本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間：2007年12月20日（星期四），上午9：30

　　2、會議地點：云南馳宏鋅鍺股份有限公司總部三樓會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場投票表決

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關(guān)于公司年度業(yè)績激勵基金實施辦法》（經(jīng)公司2007年4月2日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過）；

　　2、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》（經(jīng)公司2007年1月4日召開的第三屆董事會第三次會議和2007年6月3日召開的第三屆董事會第七次會議審議通過）。

　　三、會議出席對象

　　1、截止2007年12月14日下午收市時，在中國

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師。

　　四、會議登記方法

　　1、登記時間：2007 年12月17日（上午8：30 時－11：30 時，下午14：00時－17：00 時）；

　　2、登記方式：自然人須持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明進(jìn)行登記；委托他人出席的還需授權(quán)委托書（見附件一）和代理人身份證；法人股東須持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證進(jìn)行登記；

　　3、登記地點：云南馳宏鋅鍺股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部。

　　五、其他事項：

　　1、會期半天，出席會議的股東食宿及交通費用自理

　　2、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：0874－8966698

　　聯(lián)系傳真：0874－8966699

　　郵編：655011

　　聯(lián)系人： 車玲 劉琴

　　3、公司地址：云南省曲靖市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)

　　特此公告

　　云南馳宏鋅鍺股份有限公司董事

　　2007年12月1日

　　附件一：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生＼女士代表本人＼本單位出席云南馳宏鋅鍺股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名或蓋章：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人股東帳號：

　　被委托人姓名被委托人身份證號碼：

　　委托日期：