本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量34，469，856股

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年12月5日

　　一、股權(quán)分置改革方案概述：

　　以股權(quán)登記日公司總股本45，502．8478萬股為基數(shù)，方案實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東按照其每持有10股獲付3．5股的比例獲得雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司安排的股票對(duì)價(jià)，非流通股股東青島膠南公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司既不支付對(duì)價(jià)，也不享受對(duì)價(jià)。

　　二、通過股權(quán)分置改革方案的股東大會(huì)屆次和日期

　　1、2005年11月16日公司召開了“股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議”，會(huì)議審議通過了《青島雙星股份有限公司股權(quán)分置改革方案（修訂稿）》。

　　2、2005年12月5日公司流通股股東獲得的對(duì)價(jià)股份上市交易，股權(quán)分置改革方案實(shí)施完畢。

　　三、股權(quán)分置改革中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾及其履行情況：

　　1、全體非流通股股東承諾：

　　自非流通股獲得“上市流通權(quán)”之日（即：方案實(shí)施后的第一個(gè)交易日）起，至少在24個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；在上述禁售期滿后，通過交易所掛牌交易出售的股份數(shù)量達(dá)到青島雙星股份總數(shù)的1％的，自該事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)工作日內(nèi)做出公告。

　　2、除上述承諾外，雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司還特別承諾：

　　在上述禁售期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售的數(shù)量占青島雙星股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不超過5％，二十四個(gè)月內(nèi)不超過10％，且出售價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)（標(biāo)準(zhǔn)無保留意見）的加權(quán)平均每股凈資產(chǎn)的兩倍。

　　3、截至目前，公司全體非流通股股份由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司鎖定，未上市交易，相關(guān)承諾正在并繼續(xù)履行。

　　四、公司控股股東（實(shí)際控制人）所持解除限售股份的持有意圖

　　公司控股股東（雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司）在限售股份解除限售后六個(gè)月以內(nèi)暫無通過證券交易系統(tǒng)出售5％以上解除限售流通股計(jì)劃。雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司承諾：如果雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司計(jì)劃未來通過證券交易系統(tǒng)出售所持本公司解除限售流通股，并于第一筆減持起六個(gè)月內(nèi)減持?jǐn)?shù)量達(dá)到5％以上的，該公司將于第一次減持前兩個(gè)交易日內(nèi)按照深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定要求，通過本公司對(duì)外披露出售提示性公告。

　　五、鎖定期起始日至當(dāng)前公司總股本未發(fā)生變化。

　　六、本次限售股份上市流通安排：

　　1、本次限售股份上市流通數(shù)量為34，469，856股。

　　2、本次限售股份上市流通時(shí)間為2007年12月5日。

　　3、公司限售股份上市明細(xì)清單

　　序號(hào)

　　股東名稱

　　持有有限售條件股份數(shù)（股）

　　持有有限售條件股份占總股本比例（％）

　　本次上市數(shù)量

　　有限售條件股份數(shù)量余額（股）

　　1

　　雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　106，581，644

　　23．42％

　　22，751，424

　　83，830，220

　　2

　　青島膠南公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司

　　11，718，432

　　2．58％

　　11，718，432

　　0

　　七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

　　股份類別

　　本次變動(dòng)前

　　本次變動(dòng)后

　　數(shù)量（股）

　　比例（％）

　　數(shù)量（股）

　　比例（％）

　　一、有限售條件流通股合計(jì)

　　118，322，559

　　26．003

　　84，852，703

　　18．648

　　1、國(guó)有法人持股

　　106，581，644

　　23．423

　　83，830，220

　　18．423

　　2、境內(nèi)外國(guó)有法人持股

　　11，718，432

　　2．575

　　0

　　0

　　3、高管股份

　　22，483

　　0．004

　　22，483

　　0．004

　　二、無限售條件流通股合計(jì)

　　336，705919

　　73．996

　　371，175，775

　　81．572

　　1、人民幣普通股

　　336，705919

　　73．996

　　371，175，775

　　81．572

　　八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書的結(jié)論性意見

　　依據(jù)《東方證券股份有限公司關(guān)于青島雙星股份有限公司有限售條件的流通股上市流通申請(qǐng)之核查意見書》，保薦機(jī)構(gòu)的結(jié)論性意見如下：

　　經(jīng)核查，截至核查報(bào)告簽署之日，青島雙星限售股份持有人均嚴(yán)格履行了其在青島雙星股權(quán)分置改革方案中作出的各項(xiàng)承諾。

　　至青島雙星股權(quán)分置改革方案實(shí)施完畢滿24個(gè)月之日（即2007年12月5日），青島雙星限售股份持有人雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司的限售承諾仍未履行完畢，其持有的占公司股份總數(shù)5％的限售股份將于2007年12月5日解除限售，其余股份仍處于限售期內(nèi)，不得上市交易。限售股份持有人青島膠南公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司的限售承諾將于2007年12月5日解除限售。鑒于雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司的限售承諾未完全履行完畢，本保薦人將督促其繼續(xù)履行就股權(quán)分置改革所做出的承諾。

　　青島雙星本次34，469，856股限售股份上市流通符合《公司法》、《證券法》和《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和上海證券交易所相關(guān)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定；公司本次限售股份上市流通不存在實(shí)質(zhì)性障礙；本保薦人同意公司本次部分限售股份上市流通。

　　九、其他事項(xiàng)

　　1、公司股權(quán)分置改革不存在墊付對(duì)價(jià)的情形。

　　2、申請(qǐng)限售股份上市流通的限售股份持有人不存在對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性資金占用及上市公司對(duì)該股東的違規(guī)擔(dān)保。

　　十、備查文件

　　1、解除股份限售申請(qǐng)表

　　2、東方證券股份有限公司關(guān)于青島雙星股份有限公司有限售條件的流通股上市流通申請(qǐng)之核查意見書。

　　特此公告

　　青島雙星股份有限公司董事會(huì)

　　2007年11月29日