股票簡稱：順鑫農業股票代碼：000860公告編號：2007－037

　　北京順鑫農業股份有限公司

　　第三屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京順鑫農業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第三屆董事會第二十七次會議通知于2007年11月19日以當面送達的方式通知了公司全體董事、監事；此次會議于2007年11月30日在公司三樓會議室召開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司3名監事列席會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了公司第三屆董事會工作報告；

　　表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　此議案需提交公司2007年度第三次臨時股東大會審議。

　　2、審議通過了公司總經理任期工作報告；

　　表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　3、審議通過了關于公司董事會換屆選舉的議案；

　　根據《公司章程》第九十六條規定：董事由股東大會選舉或更換，任期三年。至2007年10月30日，公司第三屆董事會已任期屆滿，經公司董事會提名委員會的考察，現提名李維昌先生、李懷民先生、楊文科先生、王金明先生、郭妨軍先生、陳英麗女士為公司第四屆董事會董事候選人，提名劉淑敏女士、何小鋒先生和龍翼飛先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。

　　表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　此議案需提交公司2007年度第三次臨時股東大會審議。

　　提名董事簡歷附后。

　　4、審議通過了關于變更公司經營范圍的議案；

　　由于公司發展需要，需對原公司經營范圍進行變更，在原有經營范圍的基礎上增加“配制酒、蒸餾酒、發酵酒制造與銷售；糧食收購；肉制品及副產品加工與銷售（含動物油質的提煉精制）；道路貨物運輸；花卉、園藝作物種植、加工與銷售。”九項經營項目。變更后的經營范圍是：“糧食作物、經濟作物、蔬菜、花卉、園藝作物、水果種植、加工與銷售；畜禽養殖；肉類、肉制品及副產品加工與銷售（含動物油質的提煉精制）；種畜產品、農作物種子、蔬菜種子繁育與銷售；白酒、配制酒、蒸餾酒、發酵酒、速凍食品制造與銷售；糧食收購；淡水養殖；技術開發、技術服務、信息咨詢；道路貨物運輸、物流綜合業務；銷售定型包裝食品、糧食、食用油、酒、飲料、百貨、機械電器設備、建筑材料、飼料、種苗、農藥、化肥；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。以下項目僅限分公司經營：水產品、豆制品、蛋品加工與銷售；米面制品、方便面及其他方便食品、糕點、面包、調味品制造與銷售。”

　　同時授權公司辦理相關的工商變更手續，并依據修訂后的經營范圍修改《公司章程》及公司其他有關制度中的相應條款。

　　表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　此議案需提交公司2007年度第三次臨時股東大會審議。

　　5、審議通過了關于公司增資北京順鑫佳宇房地產開發有限公司的議案；

　　公司為更好地發展房地產業務，擴大順鑫佳宇主營業務，提高順鑫佳宇資質等級。公司擬以現金人民幣1，500萬元對順鑫佳宇進行單方增資。本次增資完成后順鑫佳宇注冊資本從2，000萬元變更為30，128，291．69元，其中北京順鑫農業股份有限公司以現金出資26，128，291．69元，占注冊資本的86．72％；北京霞光食品工業公司以現金出資400萬元，占注冊資本的13．28％。

　　表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　6、審議通過了關于公司向中國農業銀行北京市順義區支行申請貸款授信額度的議案；

　　為確保公司持續、穩定的發展，及時把握投資機會。由于2006年公司向中國農業銀行北京市順義區支行申請的貸款授信額度已到期。因此，公司擬繼續向中國農業銀行北京市順義區支行申請流動資金貸款授信額度人民幣玖億陸仟萬元整，期限壹拾貳個月。

　　公司的控股股東＂北京順鑫農業發展集團有限公司＂為公司上述人民幣綜合授信額度貸款提供擔保。

　　表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　7、審議通過了關于授權公司法定代表人李維昌先生代表本公司辦理向中國農業銀行北京市順義區支行申請貸款授信額度的事宜并簽署相關合同及文件的議案；

　　在授信期限及授信額度內辦理具體業務時，不再召開董事會，由董事長李維昌先生簽字即可辦理。

　　表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　8、審議通過了《公司治理專項活動整改總結報告》的議案；

　　表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　9、審議通過了關于提請召開公司2007年度第三次臨時股東大會的議案。

　　表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　特此公告

　　北京順鑫農業股份有限公司董事會

　　2007年11月30日

　　附：候任董事簡歷

　　李維昌先生：男，54歲，研究生學歷，高級經濟師，中共黨員。1975年參加工作，歷任順義區馬坡供銷社副主任、順義宏順商場經理、板橋鄉農工商聯合總公司副總經理；順義區供銷社副主任、副書記；順義區供銷社主任、黨委書記；北京隆華集團公司總經理；現任北京順鑫農業股份有限公司董事長、總經理。候選人不持有上市公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　李懷民先生：男，46歲，研究生學歷，高級工程師。1979年參加工作，從事釀酒工作多年，先后任牛欄山酒廠評酒員、車間主任、技術副廠長，現任北京順鑫農業股份有限公司董事、副總經理，北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠經理。候選人與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　楊文科先生：男，44歲，研究生學歷，高級畜牧師。1980年參加工作。先后在北京市畜牧局、順義區畜牧局工作。歷任順義區山子墳畜牧場場長，北京小店畜禽良種場場長，北京鯤鵬食品集團公司副總經理，總經理。現任北京順鑫農業股份有限公司董事、副總經理，北京順鑫農業股份有限公司鵬程食品分公司經理。候選人與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　陳英麗女士：女，52歲，大專學歷，中共黨員，高級會計師。1979年至1984年在順義區化肥廠工作；1984年開始在北京市牛欄山酒廠工作，現任北京順鑫農業股份有限公司董事，北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠總會計師。候選人與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　王金明先生：男，44歲，研究生學歷，中共黨員，會計師。1980年參加工作，先后任順義區副食品公司團委副書記、財計部副主任；北京鯤鵬食品集團公司財計部副主任、主任。現任北京順鑫農業股份有限公司董事、副總經理、財務總監。候選人與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　郭妨軍先生，男，37歲，本科學歷，中共黨員。歷任順義區供銷社機關辦公室副主任、順義區張喜莊供銷社副主任、順義區張喜莊供銷社主任、順義區南彩供銷社主任、順義區牛山供銷社主任，現任北京順鑫石門農產品批發市場有限責任公司總經理。候選人與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　劉淑敏女士：女，47歲，大學本科學歷，注冊會計師。1983年參加工作，先后任北京輕型汽車有限公司財務股股長，北京興亞會計師事務所主任會計師。現任北京市順義區財政局投資評審中心副主任，北京空港科技園區股份有限公司獨立董事。候選人與公司或公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　何小鋒先生：男，52歲，碩士學位，中共黨員。歷任廣東省韶關市教育局干事，廣東省韶關市委宣傳部干事，北京大學經濟學院講師，新華社香港分社分析員，北京大學經濟學院副教授，中國建設銀行深圳分行調研員。現任北京大學經濟學院教授，北京大學金融與產業發展研究中心主任，北京空港科技園區股份有限公司獨立董事。候選人與公司或公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　龍翼飛先生，男，48歲，法學博士。歷任中國人民大學法學院助教、講師、副教授。現任中國人民大學法學院教授、博士生導師。現任北京順鑫農業股份有限公司獨立董事。候選人與公司或公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　股票簡稱：順鑫農業股票代碼：000860公告編號：2007－038

　　北京順鑫農業股份有限公司

　　第三屆監事會第十五次會議決議公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京順鑫農業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第三屆監事會第十五次會議通知于2007年11月19日以當面送達的方式通知了公司全體監事；此次會議于2007年11月30日在公司三樓會議室召開，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了《公司第三屆監事會工作總結》；

　　表決結果：有效表決票數3票。其中同意票3票；反對票0票；棄權票0股。

　　此議案需提交公司2007年度第三次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過了《公司監事會換屆選舉的議案》；

　　根據《公司章程》第一百三十七條規定：監事的任期每屆為3年。至2007年10月30日，公司第三屆監事會已任期屆滿，根據考察，現提名李寶玉、張振為公司第四屆監事會監事候選人。

　　表決結果：有效表決票數3票。其中同意票3票；反對票0票；棄權票0股。

　　此議案需提交公司2007年度第三次臨時股東大會審議。

　　提名監事簡歷附后。

　　特此公告

　　北京順鑫農業股份有限公司監事會

　　2007年11月30日

　　附：候任監事簡歷

　　李寶玉先生，49歲，高中文化，中共黨員。歷任順義區一商局辦公室主任、北京市泰豐現代農業發展中心辦公室主任。現任北京順鑫農業股份有限公司行政部部長、監事會主席。候選人與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　張振先生，33歲，大學學歷，會計師，中共黨員。歷任牛欄山酒廠瓶裝車間核算員、北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠財務一部部長。現任內蒙古順鑫寧城老窖酒業有限公司副總經理、北京順鑫農業股份有限公司監事。候選人與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，持有上市公司股票8200股，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　股票簡稱：順鑫股份股票代碼：000860 公告編號：2007－039

　　北京順鑫農業股份有限公司

　　關于召開公司2007年度第三次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2007年12月18日上午8：30

　　2、召開地點：北京順鑫農業股份有限公司四樓會議室

　　3、召集人：北京順鑫農業股份有限公司董事會

　　4、召開方式：現場表決

　　5、出席對象：

　　（1）截止2007年12月10日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　（2）本公司董事、監事及高級管理人員。

　　（3）因故不能出席會議股東，可書面委托代理人出席。

　　二、會議審議事項

　　1、審議第三屆董事會工作總結；

　　2、審議第三屆監事會工作總結；

　　3、審議關于董事會換屆選舉的議案

　　本議案股東大會審議時將對候選人進行逐個表決，累積投票。獨立董事候選人的有關資料將提交有關監管機構審核，審核無誤后方可提交股東大會審議。

　　4、審議關于監事會換屆選舉的議案；

　　本次臨時股東大會審議議案時，將對監事候選人進行逐個表決，實行累積投票。

　　5、審議關于變更公司經營范圍的議案。

　　三、會議登記事項：

　　1、登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證、深圳股票帳戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人深圳股票帳戶卡和持股憑證；法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到指定地點辦理登記手續（異地股東可用信函或傳真方式登記）。

　　2、登記時間：2007年12月11日至12月12日，上午9時—11時，下午3時—5時。

　　3．登記地點：北京順鑫農業股份有限公司資本運營部

　　聯系電話：（010）69420860

　　聯系人：康濤、楊柳

　　傳真：（010）69443137

　　通訊地址：北京市順義區站前街南側北京順鑫農業股份有限公司資本運營部

　　郵政編碼：101300

　　四、其它事項

　　與會股東交通、食宿費用自理。

　　北京順鑫農業股份有限公司董事會

　　2007年11月30日

　　附件（本授權委托書裁剪或復印有效）：

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人（本單位）出席北京順鑫農業股份有限公司2007年度第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名（名稱）：

　　委托人身份證號碼（或單位營業執照注冊號）：

　　委托人股東帳號：委托人持股數：

　　受托人姓名：受托人身份證號碼：

　　受托人簽名：委托日期：

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　股票簡稱：順鑫農業股票代碼：000860公告編號：2007－040

　　北京順鑫農業股份有限公司

　　公司治理專項活動整改總結報告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字［2007］28號）以及北京證監局、深圳證券交易所有關對上市公司治理專項工作的統一部署，公司于2007年3月9日啟動了公司專項治理活動，對公司治理情況進行了自查。目前，公司已完成了公司治理情況自查、接受公眾及中國證監會北京證監局（以下簡稱：“北京證監局”）的評議、整改提高等項工作。現將公司治理專項活動的開展和整改情況總結匯報如下：

　　一、自查階段問題及整改情況

　　北京順鑫農業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“順鑫農業”）成立了以公司董事長李維昌先生為第一負責人的專項工作小組，對該項工作做了認真細致的部署。公司專項工作小組本著實事求是的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規，以及《公司章程》、“三會”議事規則等內部規章制度，并逐條對照通知附件的要求，對公司治理情況進行了自查。公司于2007年6月22日召開的公司第三屆董事會第二十二次會議上審議通過了《關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》的議案，并于6月23日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上進行了公告，對公司的自查情況進行了說明，同時公告了電話、郵箱和網站，接受投資者評議。

　　公司在自查中發現的問題及整改情況：

　　1、公司制度建設

　　公司于1998年上市之初制定了《總經理工作規則》和《印章管理制度》，均未進行系統修訂，為了進一步規范公司經理工作規則和公司印章的使用管理，完善公司治理結構，有必要結合實際情況予以修訂。

　　針對上述問題，公司已梳理了各項內控制度，公司于2007年6月22日召開的公司第三屆董事會第二十二次會議上審議通過了修訂《公司總經理工作細則》及修訂《公司關聯交易內部決策規則》的議案，并于2007年6月底前修訂了《公司印章使用管理辦法》。

　　2、加強董事會專門委員會建設

　　公司董事會設立了戰略與投資、提名、薪酬與考核3個專門委員會，制定了各專門委員會的議事規則，并且聘請了專業人士及獨立董事擔任各專門委員會委員，充分發揮專業人士的專業知識，對公司發展、股東利益保護等方面發揮了積極作用。但在設立之初，由于人才、經驗等多方面原因未設立審計委員會。為了進一步規范公司運作，使公司在今后的生產經營活動中不走彎路，有必要設立董事會審計委員會。

　　針對上述問題，公司于2007年6月22日召開的公司第三屆董事會第二十二次會議上審議通過了《關于設立公司董事會審計委員會的議案》及制訂《北京順鑫農業股份有限公司董事會審計委員會實施細則》的議案。為了進一步完善其他專業委員會的職能，在此次會議上還對《公司董事會提名委員會實施細則》、《公司董事會戰略與投資委員會實施細則》和《公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》進行了修訂。

　　3、進一步發揮獨立董事作用

　　公司董事會由九名董事組成，其中獨立董事三名。三名獨立董事擔任各專門委員會委員，他們的專業知識，對公司發展、股東利益保護等方面發揮了積極作用。但在日常的生產經營以及決策活動中，如何更好的發揮獨立董事的作用，公司重視程度還不夠，有必要在今后的工作中加強此項工作的建設。

　　針對上述問題，公司新制定和修訂了董事會專業委員會工作細則，為獨立董事切實履行職責創造了條件，進一步規范了決策流程，為董事會的決策提供重要支持。

　　4、完善公司股東大會網絡投票制度

　　公司除在以往的股東大會采用了兩次網絡投票形式，相對來說運用次數較少。主要原因是公司對該項制度認識不足，另外也受網絡技術支持、使用費用等客觀因素的影響。

　　針對上述問題，公司承諾根據證券監管部門的要求，進一步完善公司股東大會相關制度，為公司股東參與股東大會表決、行使公司股東權利提供保障。

　　5、完善投資者管理制度以及接待和推廣制度

　　公司自98年上市以來比較重視投資者關系管理，并按照相關規定制定了《投資者管理制度》，但在實際工作中采用的溝通形勢比較單一，基本上以來電來訪為主。主要原因是經驗不足，創新意識不強。另外，公司對廣大投資者和潛在投資者的接待和推介沒有具體成文的制度約束，有必要完善。

　　針對上述問題，公司于2007年6月22日召開的公司第三屆董事會第二十二次會議上審議通過了修訂《北京順鑫農業股份有限公司投資者關系管理制度》的議。

　　6、完善信息披露管理制度

　　公司制定了比較完善的《信息披露制度》以及《重大事件內部報告制度》，在以往的交易所信息披露考核工作中也取得過3次優秀評級。但有時信息披露的尺度把握不是很準確，主要原因是相關人員學習不夠，對相關的披露要求掌握不是很全面。

　　針對上述問題，公司于2007年6月22日召開的公司第三屆董事會第二十二次會議上審議通過了修訂《北京順鑫農業股份有限公司重大事件內部報告制度》及修訂《北京順鑫農業股份有限公司信息披露制度》的議案。

　　二、公眾評議階段問題及整改情況

　　為便于公眾了解公司的治理情況，公司于2007年6月16日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上公告了公司治理的專門電話、網絡平臺和公眾評議專用電子信箱，廣泛聽取廣大投資者和社會公眾對公司治理的評價和整改建議。在公司治理專項活動期間，社會公眾對公司治理情況和本次專項活動未提出意見和建議。

　　三、北京證監局現場檢查問題及整改情況

　　2007年7月11日—12日公司接受的北京證監局的現場檢查，并于2007年8月2日接到北京證監局（京證公司發［2007］80號）《關于北京順鑫農業股份有限公司關于公司治理問題的監管意見書》。公司已經針對《監管意見》進行整改，具體情況如下：

　　（一）公司應設立對口部門配合董事會專業委員會工作，保證各委員會成員獲取公司信息的渠道暢通無阻，促進各委員會與公司相關部門之間建立溝通互動的有效機制并能良好運行。

　　公司整改情況：公司為了更好的配合董事會四個專業委員會的工作，設立了董事會專業委員會工作辦公室。

　　組成人員如下：

　　辦公室主任：田建國

　　工作人員：劉彥明、林金開、李超、張成祿、王首政

　　董事會專業委員會辦公室的職責：

　　1、配合董事會戰略與投資委員會、董事會薪酬與考核委員會、董事會提名委員會、董事會審計委員會的工作；

　　2、及時搜集與各專業委員會有關的各種信息并上報各委員會，保證各委員會成員獲取公司信息的渠道暢通無阻；

　　3、安排相關部門與各委員會經常性的溝通，使各專業委員會能及時了解公司的發展、經營情況，促進各委員會與公司相關部門之間建立溝通互動的有效機制；

　　4、負責編制各專業委員會的會議文件；

　　5、負責組織各專業委員會的會議，并將會議情況紀錄后形成紀要。

　　（二）公司應進一步細化審計委員會工作細則，開展審計委員會具體工作，規范審計委員會和公司內審機構的職責范圍和工作流程，建立健全的公司內部監督體系并保證其有效運行。

　　公司整改情況：公司根據整改意見，制定了《北京順鑫農業股份有限公司內部審計職責暨工作流程》和《北京順鑫農業股份有限公司內部審計制度》，進一步細化了審計委員會和審計部的職責范圍和工作流程，建立健全了公司內部監督體系。

　　（三）公司應根據企業會計準則，結合企業的經營特點和業務范圍有針對性地修改、完善本企業的財務管理制度，要以執行準則為契機，進一步重視和加強內控制度的建設，使之成為防范風險、控制舞弊、提高會計信息質量、保證資產安全完整的“防火墻”。

　　公司整改情況：根據北京證監局意見，公司對原有財務管理制度結合新準則要求進行了重新修訂。公司屬農業類上市公司，規模較大，下屬五家分公司，十家直接控股子公司，涉及制造業、養殖業、種植業等多種行業，本次修訂結合企業特點，在財務管理方面主要對存貨、投資、應收款項、費用支出、利潤分配、報表管理等方面進行了修訂，增加了投資性房地產、生產性生物資產管理內容。同時，進一步明確了公司董事、高管和各業務部門的職責及工作流程，強化了公司內部控制制度的建設。新修訂的財務管理制度，既有公司總體管理目標，又有各行業具體的實施細則，針對性強，可操作性強，對公司經營發展、防范風險、保全資產能夠起到積極的作用。

　　（四）公司應根據具體情況設立監事會輔助工作機構和工作人員，落實監事會的工作職責，進一步發揮監事會監督、約束作用

　　公司整改情況：公司為了更好的配合監事會的工作，設立了監事會工作辦公室。

　　組成人員如下：

　　辦公室主任：李寶玉

　　工作人員：劉彥明、林金開、李超、葛士明

　　監事會工作辦公室的職責：

　　1、配合監事會的各項工作；

　　2、及時將收集公司發展和運作方面的信息并上報監事會，進一步促進監事會的監督、約束工作；

　　3、檢查公司財務及定期報告等涉及公司發展的文件，并將檢查意見上報監事會，便于監事會的監督、檢查；

　　4、編制監事會會議文件；

　　5、組織召開監事會會議，并將會議情況記錄后形成紀要。

　　（五）公司應改善公司規范運作相關留痕記錄，保證存檔資料規范完整，提高三會會議記錄質量，完整詳細記錄參會的董事、監事、股東代表的發言情況，體現董事、監事的履職情況。

　　公司整改情況：公司針對三會會議記錄方面存在的缺陷，將在今后的工作中進一步加強對三會的會議記錄工作，完整記錄會議上董事、監事、股東的發言情況，并將會議記錄形成紀要，以便完整體現董事、監事履行職責情況。

　　公司將在今后的工作中持續改進上述工作，對相關制度的修訂已完成，上述整改工作責任人為公司董事會秘書。

　　四、提高階段

　　通過此次公司治理專項活動以及北京監管局的現場專項檢查，對于公司自查以及北京監管局現場檢查發現的問題和提出的意見，公司已采取積極的改進措施。并就有關問題做出承諾：

　　1、根據證券監管部門的要求，在今后的實際工作中進一步完善和落實公司股東大會網絡投票等相關制度，為公司股東參與股東大會表決、行使公司股東權利提供保障。

　　2、公司在今后的工作中進一步加強對三會的會議記錄工作，完整記錄會議上董事、監事、股東的發言情況，并將會議記錄形成紀要，以便完整體現董事、監事履行職責情況。

　　通過本次公司治理專項活動，公司進一步完善了公司內部控制制度，公司運作的透明度和規范化水平有了進一步的提高，有助于公司進一步加強公司治理建設，提高規范運作水平。公司將繼續嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會本次專項治理活動的要求，把加強公司治理專項活動與增強公司規范運作水平相結合，繼續健全和完善公司治理的組織和制度建設，維護公司和全體股東的合法權益，實現公司的持續健康發展。

　　北京順鑫農業股份有限公司董事會

　　2007年11月30日

　　股票簡稱：順鑫農業股票代碼：000860公告編號：2007－041

　　北京順鑫農業股份有限公司獨立董事

　　關于公司董事會換屆的獨立意見

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》及《獨立董事制度》的有關規定，作為北京順鑫農業股份有限公司（以下簡稱＂公司＂）的獨立董事，對公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過的《關于公司董事會換屆選舉的議案》，在審閱有關文件及盡職調查后，基于獨立判斷的立場，發表意見如下：

　　一、公司董事會換屆的董事候選人提名程序合法有效；

　　二、同意提名李維昌先生、李懷民先生、楊文科先生、王金明先生、郭妨軍先生、陳英麗女士為公司第四屆董事會董事候選人，提名劉淑敏女士、何小鋒先生和龍翼飛先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人；

　　三、董事候選人的任職資格符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況；

　　四、同意將公司第四屆董事會董事候選人提交股東大會選舉。

　　獨立董事：葉杰剛、龍翼飛、吳紅

　　2007年11月30日