本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，無(wú)任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議通知于2007年11月26日以郵件形式告知各位董事。會(huì)議于2007年11月30日以通訊方式召開(kāi)了本次會(huì)議。參加會(huì)議應(yīng)表決的董事8名，實(shí)際參加表決的董事8名。發(fā)出議案審議票傳真件8份，收回有效表決8份，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。在保證全體董事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，會(huì)議一致作出以下決議：

　　一、審議通過(guò)了《董事會(huì)關(guān)于ＳＥＢ國(guó)際要約收購(gòu)事宜致全體股東報(bào)告書(shū)》；

　　表決結(jié)果： 8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　浙江蘇泊爾股份有限公司董事會(huì)

　　2007 年12月1日