本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》及《獨立董事制度》的有關規定，作為北京順鑫農業股份有限公司（以下簡稱"公司"）的獨立董事，對公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過的《關于公司董事會換屆選舉的議案》，在審閱有關文件及盡職調查后，基于獨立判斷的立場，發表意見如下：

　　一、公司董事會換屆的董事候選人提名程序合法有效；

　　二、同意提名李維昌先生、李懷民先生、楊文科先生、王金明先生、郭妨軍先生、陳英麗女士為公司第四屆董事會董事候選人，提名劉淑敏女士、何小鋒先生和龍翼飛先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人；

　　三、董事候選人的任職資格符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》規定禁止任職的條件及被中國

　　四、同意將公司第四屆董事會董事候選人提交股東大會選舉。

　　獨立董事：葉杰剛、龍翼飛、吳紅

　　2007年11月30日