本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　南京新港高科技股份有限公司2007年第七次臨時股東大會于2007年11月30日上午9:00在公司二樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表共12人，代表股份129，610，265股，占公司總股本的37.66%。會議由董事長徐益民先生主持，公司董事、監事、高級管理人員以及公司法律顧問周峰律師出席了會議，符合有關法律、法規、規章與公司章程的規定。

　　會議審議并通過了以下議案：

　　一、《關于公司董事會下設各專門委員會的議案》；

　　表決結果：129，610，265股同意，0股反對，0股棄權。

　　二、《關于授權管理層增加土地儲備的議案》。

　　表決結果：129，610，265股同意，0股反對，0股棄權。

　　經公司法律顧問周峰律師現場見證并出具蘇法永律股字（2007）第86號法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及公司章程的規定，出席股東大會的人員資格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結果合法有效。

　　備查文件：1、股東大會決議和記錄；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年十二月一日