公司全體董事保證公告內(nèi)容真實、準確、完整、并對公告中任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　浙大網(wǎng)新科技股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議于2007年11月30日以通訊表決方式召開。應(yīng)收到表決票11張，實際收到表決票10張，董事葛航先生因出差在外，無法參加本次會議。會議的召開與表決程序符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。會議審議通過如下決議：

　　一、審議通過了關(guān)于為控股子公司浙江浙大網(wǎng)新圖靈信息科技有限公司提供擔保的議案；

　　同意為控股子公司浙江浙大網(wǎng)新圖靈信息科技有限公司在中國工商銀行股份有限公司杭州朝輝支行的授信提供擔保，金額為人民幣壹仟伍佰萬元整，擔保期限以擔保合同為準。

　　被擔保方情況：

　　1、公司名稱：浙江浙大網(wǎng)新圖靈信息科技有限公司

　　2、注冊資本： 人民幣壹億元整

　　3、注冊地：杭州市教工路1號18號樓6層

　　4、法人代表： 史烈

　　5、經(jīng)營范圍：自動化辦公系統(tǒng)、教育及商用系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)和通訊軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；計算機自動化系統(tǒng)、通訊軟件工程的設(shè)計、安裝、承包；計算機軟硬件產(chǎn)品的銷售及維修；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)。

　　6 、經(jīng)營狀況：至2007年9月30日，浙江浙大網(wǎng)新圖靈信息科技有限公司的總資產(chǎn)為50414萬元，資產(chǎn)負債率為67.10%，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入115567萬元，實現(xiàn)凈利潤1288萬元。截止至2007年10月31日網(wǎng)新圖靈的資產(chǎn)負債率為66.82%。

　　截止至2007年9月30日，公司對外擔保總額為36190萬元，為凈資產(chǎn)的23.6%，無逾期擔保。

　　表決情況：贊成8票、反對0票、棄權(quán)0票、回避2票。

　　二、審議通過了向中國進出口銀行浙江省分行申請短期借款的議案；

　　同意向中國進出口銀行浙江省分行申請軟件出口項下短期借款人民幣叁仟萬元整，期限一年。

　　表決情況：贊成10票、反對0票、棄權(quán)0票、回避0票。

　　特此公告。

　　浙大網(wǎng)新科技股份有限公司

　　董事會

　　二00七年十一月三十日