本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第三屆監(jiān)事會第十五次會議通知于2007年11月19日以當(dāng)面送達(dá)的方式通知了公司全體監(jiān)事；此次會議于2007年11月30日在公司三樓會議室召開，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了《公司第三屆監(jiān)事會工作總結(jié)》；

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)3票。其中同意票3票；反對票0票；棄權(quán)票0股。

　　此議案需提交公司2007年度第三次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過了《公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

　　根據(jù)《公司章程》第一百三十七條規(guī)定：監(jiān)事的任期每屆為3年。至2007年10月30日，公司第三屆監(jiān)事會已任期屆滿，根據(jù)考察，現(xiàn)提名李寶玉、張振為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)3票。其中同意票3票；反對票0票；棄權(quán)票0股。

　　此議案需提交公司2007年度第三次臨時股東大會審議。

　　提名監(jiān)事簡歷附后。

　　特此公告

　　北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2007年11月30日

　　附：候任監(jiān)事簡歷

　　李寶玉先生，49歲，高中文化，中共黨員。歷任順義區(qū)一商局辦公室主任、北京市泰豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心辦公室主任。現(xiàn)任北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司行政部部長、監(jiān)事會主席。候選人與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不持有上市公司

　　張振先生，33歲，大學(xué)學(xué)歷，會計師，中共黨員。歷任牛欄山酒廠瓶裝車間核算員、北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠財務(wù)一部部長。現(xiàn)任內(nèi)蒙古順鑫寧城老窖酒業(yè)有限公司副總經(jīng)理、北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事。候選人與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有上市公司股票8200股，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。