本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　深圳成霖潔具股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第三屆第一次董事會會議通知于2007年11月23日以傳真形式通知了全體董事，會議于2007年11月30日以現場方式召開，會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次會議由董事歐陽明主持。會議召集召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》等有關規定，合法有效。

　　會議就下述事項作出如下決議：

　　一、審議《確認張大英辭去副總經理的議案》；

　　2007年11月23日，張大英先生因為工作調整向董事會提交了辭職報告，董事會經審議后，同意張大英先生自即日起不再擔任本公司副總經理職務。

　　經表決，該項議案同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議《確認劉榮現辭去技術總監的議案》；

　　2007年11月23日，劉榮現先生因為工作調整向董事會提交了辭職報告，董事會經審議后，同意劉榮現先生自即日起不再擔任本公司技術總監職務。

　　經表決，該項議案同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議《選舉第三屆董事長、副董事長人選的議案》；

　　選舉周宏毅先生為公司第三屆董事會董事長，選舉莊賢裕先生為公司第三屆董事會副董事長。任期自即日起生效，任期三年。

　　經表決，該項議案同意9票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議《聘請總經理及其他高管人員的議案》；

　　聘請齊瑞梁先生擔任公司總經理，根據齊瑞梁提名，聘請林志偉先生擔任公司副總經理兼董事會秘書；聘請張富景擔任公司技術總監；聘請黃堅擔任公司財務總監。以上高管人員任期自即日起生效，任期三年。

　　經表決，該項議案同意9票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議《選舉投資委員會、審計委員會成員的議案》。

　　選舉歐陽明、張華、齊瑞梁三人組成第三屆投資委員會，其中歐陽明擔任投資委員會主任；

　　選舉卜功桃、周宏毅、莊賢裕三人組成第三屆審計委員會，其中卜功桃擔任審計委員會主任。

　　經表決，該項議案同意9票，反對0票，棄權0票。

　　同時，公司獨立董事發表了關于公司高管人員任命事項的意見：此次董事會第三屆第一次會議審議的有關公司高級管理人員任命事項，其過程遵循了公平、公正、公開的原則，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及其他股東利益的情況。

　　附：高管簡歷

　　齊瑞梁先生，中國臺灣，現年46歲，就讀于美國加洲科技大學洛杉磯分校及新加坡物流管理學院EMBA工商企業管理系，歷任（臺灣）欣洋股份有限公司廠長、華坊水暖器材（深圳）有限公司生產副理。1993年進入本公司，現擔任本公司董事兼總經理，齊先生還擔任成霖股份控股子公司深圳成霖實業有限公司副董事長、山東美林衛浴有限公司董事長、成信兆（漳州）五金有限公司董事、青島霖弘精密工業有限公司董事長、青島成霖科技工業有限公司董事長、深圳市臺資企業協會常務理事，為中華人民共和國輕工行業標準QB/T1334-98《水嘴通用技術條件》的主要起草人之一。

　　與公司董事、監事、其它高管之間是否存在關系：與公司董事、監事、高管之間不存在關聯關系

　　與持有公司百分之五以上股份的股東之間是否存在關系：在臺灣成霖控股子公司山東美林衛浴有限公司擔任董事長，與慶津有限公司不存在關系

　　與實際控制人之間是否存在關系：與實際控制人之間不存在關系

　　最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況：除現任兼任以外，曾擔任山東美林衛浴有限公司董事兼總經理

　　持有上市公司股份數量：0股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒

　　林志偉先生，中國臺灣，現年37歲，畢業于Baruch College of City University of New York，企管碩士.1992年至1994年期間，任職于兵工整備中心，擔任財務官，主要負責預算及審計工作；1994年至1995年期間，任職于振永貿易公司，主要負責鞋類產品外銷業務；1995年至1997年期間，就讀于紐約市立大學布魯克學院企管系；1997年至2000年期間，任職于建華證券公司投資銀行部，從事證券承銷業務；2000年至2002年期間，任職于臺灣成霖企業股份有限公司，擔任財務投資部主管兼發言人，主要負責資金管理和投資項目的調研分析，以及投資者關系管理。現擔任本公司董事會秘書一職。

　　與公司董事、監事、其它高管之間是否存在關系：與公司董事、監事、高管之間不存在關聯關系

　　與持有公司百分之五以上股份的股東之間是否存在關系：與持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關系

　　與實際控制人之間是否存在關系：與實際控制人之間不存在關系

　　最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況：最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。

　　持有上市公司股份數量：0股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒

　　黃堅先生，中國廣東，現年39歲，就讀于暨南大學會計系。曾任華汸水曖器材（深圳）有限公司會計主管；1994年進入本公司，歷任財務課長，財務部副經理；2001年至2007年任深圳成霖實業有限公司財務經理。

　　與公司董事、監事、其它高管之間是否存在關系：與公司董事、監事、高管之間不存在關聯關系

　　與持有公司百分之五以上股份的股東之間是否存在關系：與持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關系

　　與實際控制人之間是否存在關系：與實際控制人之間不存在關系

　　最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況：最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。

　　持有上市公司股份數量：0股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒

　　張富景先生，中國臺灣，現年47歲。現擔任本公司專案室經理，曾任華汸水曖器材（深圳）有限公司研發部主管；1994年進入本公司，歷任研發課課長，研究部副經理、專案室經理。

　　與公司董事、監事、其它高管之間是否存在關系：與公司董事、監事、高管之間不存在關聯關系

　　與持有公司百分之五以上股份的股東之間是否存在關系：與持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關系

　　與實際控制人之間是否存在關系：與實際控制人之間不存在關系

　　最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況：最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員

　　持有上市公司股份數量：0股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒

　　深圳成霖

　　2007年11月30日