證券代碼：600289股票簡稱：億陽信通公告編號：臨2007－032

　　億陽信通股份有限公司2007年度

　　第一次臨時股東大會決議公告

　　億陽信通股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年度第一次臨時股東大會于2007年11月29日上午在北京市海淀區亮甲店130號億陽大廈一樓會議室舉行。出席會議的股東及股東委托代理人246人，代表公司發行在外有表決權的股份136，954，047股，占公司發行在外有表決權股份總數的46.69%。其中參加現場會議的股東及股東委托代理人4人，代表的股份數134，470，381股，占公司發行在外有表決權總股份數的45.85%，通過網絡參與表決的股東及股東委托代理人242人，代表公司發行在外有表決權的股份2，483，666股，占公司發行在外有表決權總股份的0.85%。公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議、見證律師列席了本次股東大會。

　　會議由董事長張小紅先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股東大會規則》的有關規定。

　　與會股東及股東代表以記名投票表決和網絡投票相結合的方式審議通過了如下決議：

　　1、采用累積投票制逐個對第四屆董事會董事候選人進行表決，具體表決結果如下：

　　1）董事候選人王龍聲：投票人數34人，得票數134583615票。

　　2）董事候選人田緒文先生：投票人數23人，得票數134502004票。

　　3）董事候選人曲飛先生：投票人數21人，得票數134969822票。

　　4）董事候選人孫文恒先生：投票人數14人，得票數134495692票。

　　5）董事候選人任志軍先生：投票人數20人，得票數134515998票。

　　6）董事候選人李爭先生：投票人數21人，得票數134509503票。

　　7）董事候選人宋俊德先生：投票人數15人，得票數134516289票。

　　8）董事候選人趙喜榮女士：投票人數13人，得票數134495391票。

　　9）董事候選人崔永生先生：投票人數16人，得票數134497895票。

　　10）董事候選人常學群先生：投票人數19人，得票數134571195票，。

　　以上10人當選公司第四屆董事會董事。

　　2、采用累積投票制逐個對第四屆董事會獨立董事候選人進行表決，具體表決結果如下：

　　1）獨立董事候選人張躍先生：投票人數22人，得票數134617296票。

　　2）獨立董事候選人徐斌先生：投票人數17人，得票數134504591票。

　　3）獨立董事候選人章鋼柱先生：投票人數15人，得票數134686053票。

　　4）獨立董事候選人邵太良先生：投票人數12人，得票數134541288票。

　　5）獨立董事候選人張曉明先生：投票人數14人，得票數134494465票。

　　以上5人當選公司第四屆董事會獨立董事。

　　3、采用累積投票制逐個對第四屆監事會監事候選人進行表決，具體表決結果如下：

　　1）監事候選人張小紅先生：投票人數26人，得票數134524173票。

　　2）監事候選人趙更書女士：投票人數18人，得票數134657089票。

　　3）監事候選人陳曉峰先生：投票人數20人，得票數134580193票。

　　以上3人當選公司第四屆監事會監事。

　　4、審議通過了《關于公司董事津貼及獨立董事報酬的議案》

　　同意134869801股，占投票總數的比例98.48%，反對1792321股，占投票總數的比例為1.31%，棄權291925股，占投票總數的比例0.21%。

　　5、審議通過了《關于公司監事津貼的議案》

　　同意134，817，901股，占投票總數的比例98.44%，反對1678051股，占投票總數的比例為1.23%，棄權458095股，占投票總數的比例0.33%。

　　6、審議通過了修改《公司章程》第一章第六條

　　原《公司章程》第一章第六條為：公司注冊資本為人民幣244，424，320元。

　　現修改為第六條 公司注冊資本為人民幣293，309，184元。

　　同意134908334股，占投票總數的比例98.51%，反對1595318股，占投票總數的比例為1.16%，棄權450395股，占投票總數的比例0.33%。

　　7、審議通過了修改《公司章程》第三章第一節第二十條

　　原《公司章程》第三章第一節第二十條為：公司股份總數為244，424，320股，公司的股本結構為：普通股244，424，320股。

　　現修改為第二十條 公司股份總數為293，309，184股，公司的股本結構為：普通股293，309，184股。

　　同意134907034股，占投票總數的比例98.51%，反對1504038股，占投票總數的比例為1.10%，棄權542975股，占投票總數的比例0.39%。

　　本次會議經北京國楓律師事務所張利國、張鼎映律師見證并出具了法律意見書，律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和貴公司章程的規定；出席本次股東大會的股東、代理人的資格合法有效；表決程序符合法律、法規和貴公司章程的規定，本次股東大會的有關決議合法有效。

　　特此公告。

　　億陽信通股份有限公司董事會

　　2007年11月29日

　　證券代碼：600289股票簡稱：億陽信通公告編號：臨2007－033

　　億陽信通股份有限公司

　　第四屆董事會第一次會議決議公告

　　2007年11月29日，億陽信通股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第四屆董事會第一次會議在北京市海淀區亮甲店130號億陽大廈一層會議室召開。公司新當選的第四屆董事會董事15人，出席會議的董事14人，其中董事曲飛先生因公務未能參加董事會，授權董事任志軍先生代為出席會議并行使表決權。

　　公司部分監事會成員及部分高管人員列席會議。

　　本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　與會全體董事共同推舉常學群先生主持本次會議，會議審議并以書面表決方式通過了如下決議：

　　一、以15票同意審議通過了《關于選舉董事長的議案》

　　選舉常學群先生為公司第四屆董事會董事長，公司法定代表人。

　　二、以15票同意審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》

　　根據董事長常學群先生提議，本屆董事會聘任任志軍先生為公司總裁。

　　根據總裁任志軍先生提議聘任田緒文先生、王龍聲先生、潘陽發先生、孟紅威女士、曹星女士、何永慶先生、李爭先生、崔永生先生、孫文恒先生為公司副總裁。

　　根據總裁任志軍先生的提議，聘任王龍聲先生為公司財務總監。

　　本公司五位獨立董事張躍先生、徐斌先生、章鋼柱先生、邵太良先生、張曉明先生就選舉董事長及聘任高級管理人員事項發表獨立意見，認為：上述董事長及高級管理人員的提名、審議、表決程序、內容符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，根據各自提供的履歷看，上述高級管理人員具備履職所需的職業素質、專業知識和相關工作經驗，具備任職資格。

　　本獨立董事同意董事會決議結果。

　　三、以15票同意審議通過了《關于選舉董事會各專門委員會委員的議案》

　　1、戰略委員會委員名單：

　　主任委員：常學群先生

　　委員：張躍先生、宋俊德先生、趙喜榮女士、任志軍先生

　　2、審計委員會委員名單：

　　主任委員：章鋼柱先生

　　委員：邵太良先生、孫文恒先生

　　3、提名委員會委員名單：

　　主任委員：張曉明先生

　　委員：徐斌先生、常學群先生

　　4、薪酬與考核委員會委員名單：

　　主任委員：徐斌先生

　　委員：張躍先生、章鋼柱先生、張曉明先生、任志軍先生

　　四、以15票同意審議通過了《關于公司未來三年發展規劃的議案》

　　特此公告。

　　億陽信通股份有限公司董事會

　　2007年11月29日

　　附：高級管理人員簡歷

　　附件：公司新聘任高級管理人員簡歷：

　　潘陽發先生：1972年出生，博士，2000年加盟億陽信通，曾任網絡技術事業部副總經理、總經理、軟件研究院副院長、研發總裁助理；2003年度獲哈爾濱經濟技術開發區優秀共產黨員稱號；2004年度獲軟件行業杰出青年提名獎、信息產業部科技進步一等獎；現任公司副總裁。

　　孟紅威女士：1970年出生，大學學歷。曾在哈爾濱電信局任職。長期從事軟件開發管理和項目管理工作，歷任公司網絡技術事業部副總經理，億陽信通總裁助理，在研發管理和項目管理方面有豐富經驗�，F任公司副總裁。

　　曹星女士：1970年出生，大學學歷，學士學位，曾在東北農學院任職。1994年加盟億陽集團，歷任億陽信通電信行業營銷副總經理、總經理，2007年被評為哈爾濱市新一代創業人。率團隊在拓展電信市場方面多次取得新的突破，在市場策劃及營銷方面有豐富經驗。現任公司副總裁。

　　何永慶先生，1964年出生，研究生學歷。曾任東方集團投資分析師、中興通訊公司哈爾濱辦事處副主任、華為技術有限公司孟加拉首席代表。2001年加入公司，歷任華南區總經理、總裁助理，曾多次榮獲銷售狀元稱號，被評為優秀總經理�，F任公司副總裁。

　　證券代碼：600289股票簡稱：億陽信通公告編號：臨2007－034

　　億陽信通股份有限公司

　　第四屆監事會第一次會議決議公告

　　億陽信通股份有限公司第四屆監事會第一次會議于2007年11月29日下午在公司一層會議室召開。

　　公司第四屆監事會由新當選的3名股東監事與2名職工代表監事共同組成。職工代表監事于2007年11月23日由公司職工代表大會選舉產生，并已在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站進行了公告。出席本次會議的監事4人，其中監事陳曉峰先生因公務未能出席會議，委托監事趙更書女士代為出席并代為行使表決權。

　　與會監事共同推舉張小紅先生主持本次會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　與會監事經過表決，通過以下決議：

　　選舉張小紅先生為監事會主席。

　　特此公告。

　　億陽信通股份有限公司監事會

　　2007年11月29日