證券代碼：600782股票簡稱：新華股份編號：臨2007－36

　　新華金屬制品股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司2007年第二次臨時股東大會于2007年11月29日上午在公司會議室舉行，會議由董事長熊小星先生主持。出席會議的股東和股東代表4人，代表股份1，120，007，958股，占公司股本總數(shù)1，193，429，509股的93.85％，符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。大會以記名投票方式對以下議案進(jìn)行了逐項(xiàng)審議，并通過如下決議：

　　一、審議通過了變更公司名稱的議案。

　　1，120，007，958股贊成，占參加會議總數(shù)的100％，0股棄權(quán)，0股反對。

　　二、審議通過了修改《公司章程》的議案。

　　1，120，007，958股贊成，占參加會議總數(shù)的100％，0股棄權(quán)，0股反對。

　　三、審議通過了組建“江西新華金屬制品有限責(zé)任公司”的議案。

　　1，120，007，958股贊成，占參加會議總數(shù)的100％，0股棄權(quán)，0股反對。

　　本次會議經(jīng)江西華邦律師事務(wù)所方世揚(yáng)、溫向東律師現(xiàn)場見證，律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開和表決程序等有關(guān)事項(xiàng)均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　新華金屬制品股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇七年十一月二十九日

　　證券代碼：600782股票簡稱：新華股份編號：臨2007－37

　　新華金屬制品股份有限公司關(guān)于

　　公司名稱變更獲核準(zhǔn)的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　近日，接江西省工商行政管理局《外商投資企業(yè)名稱變更核準(zhǔn)通知書》（贛名稱變核外字[2007]第00550號），核準(zhǔn)公司名稱變更為：新余鋼鐵股份有限公司，核準(zhǔn)變更的企業(yè)名稱有效期至2008年5月8日，在有效期內(nèi)，經(jīng)企業(yè)登記機(jī)關(guān)變更登記，換發(fā)營業(yè)執(zhí)照后企業(yè)名稱正式生效。

　　特此公告。

　　新華金屬制品股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十一月二十九日