證券代碼：600820股票簡稱：隧道股份編號：臨2007－030

　　上海隧道工程股份有限公司召開2007年第二次臨時股東大會的提示性公告

　　重要內容提示

　　●會議召開時間：2007年12月6日下午14：00

　　●會議方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式

　　●重大提案：公司公開配售股份有關事項的議案

　　一、會議召開的基本情況

　　1. 本次股東大會的召開時間：

　　現場會議召開時間為：2007年12月6日（星期四）14:00

　　網絡投票具體時間為：當日9:30-11:30、13:00-15:00

　　2. 股權登記日：2007年11月28日（星期三）

　　3. 現場會議地點：上海市東安路8號（近肇嘉浜路）上海青松城大酒店4樓勁松廳

　　4. 召集人：公司董事會

　　5. 會議方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以現場表決為準。

　　6. 會議出席對象

　　（1）凡于2007年11月28日（星期三）交易日結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

　　二、本次股東大會審議事項

　　（一）審議《關于前次募集資金使用情況說明的議案》

　　（二）審議《關于公司符合向原股東配售股份條件的議案》

　　（三）逐項審議《關于公司本次配股方案的議案》

　　1. 配售股票類型

　　2. 配售股票面值

　　3. 配股基數、比例和數量

　　4. 配股定價依據與配股價格

　　5. 配售對象

　　6. 本次配股募集資金的用途

　　本次配股擬募集資金不超過120，000萬元，計劃投入到以下項目：

　　序號

　　項目名稱

　　募集資金使用金額（萬元）

　　1

　　盾構掘進機購置、組裝及改造項目

　　62，000

　　2

　　補充流動資金及償還銀行貸款

　　58，000

　　合計

　　120，000

　　7. 本次配股相關議案決議的有效期

　　（四）審議《關于本次配股募集資金使用可行性報告的議案》

　　（五）審議《關于提請股東大會授權董事會辦理本次配股相關事宜的議案》

　　三、本次股東大會現場會議的登記方法

　　凡符合出席條件的全體股東應于2007年12月6日13:30-14:00，攜本人身份證、股東賬號；受他人委托參加股東大會的，應攜帶委托人股東賬號、授權委托書、受托人身份證前往會議地點辦理參會登記簽到手續。為保證會議正常表決，14:30以后大會不再接受股東登記及表決。

　　四、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

　　在本次股東大會上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票，投票程序如下：

　　1. 本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2007年12月6日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2. 股東投票代碼：738820；投票簡稱：隧道投票。

　　3. 股東投票的具體程序：

　　（1）買賣方向為買入投票；

　　（2）在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，以1.00元代表第1個需要表決的議案事項，以2.00元代表第2個需要表決的議案事項，以此類推。本次臨時股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表：

　　序號

　　議案內容

　　對應申報價

　　1

　　關于前次募集資金使用情況說明的議案

　　1.00

　　2

　　關于公司符合向原股東配售股份條件的議案

　　2.00

　　3

　　關于公司本次配股方案的議案

　　3.00

　　4

　　配售股票類型

　　4.00

　　5

　　配售股票面值

　　5.00

　　6

　　配股基數、比例和數量

　　6.00

　　7

　　配股定價依據與配股價格

　　7.00

　　8

　　配售對象

　　8.00

　　9

　　本次配股募集資金的用途

　　9.00

　　10

　　本次配股相關議案決議的有效期

　　10.00

　　11

　　關于本次配股募集資金使用可行性報告的議案

　　11.00

　　12

　　關于提請股東大會授權董事會辦理本次配股相關事宜的議案

　　12.00

　　（3）在“委托股數”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：

　　表決意見種類

　　對應的申報股數

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權

　　3股

　　（4）投票注意事項：

　　① 股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不能撤單。

　　② 對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　③ 對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　五、其他事項

　　1. 現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　2. 根據上海上市公司資產重組領導小組和中國證監會上海證管辦下發的滬重組辦〖2002〗001號文《關于維護本市上市公司股東大會會議秩序的通知》的精神，本公司將嚴格執行中國證監會《上市公司股東大會規范意見》的有關規定，不向參加股東大會的股東發放禮品，以維護廣大股東的利益。

　　六、聯系方式

　　公司聯系地址：上海市大連路118號

　　郵編：200082聯系電話：021-65869999-5072

　　傳真：021-65419227聯系人：林麗霞小姐

　　七、備查文件

　　公司第五屆董事會第十四次會議決議及相關資料。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司董事會

　　2007年11月29日

　　附件：授權委托書

　　茲全權委托______先生（女士）代表我單位（本人）出席上海隧道工程股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。本人對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權/無權按照自己的意思表決。

　　序號

　　議案內容

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1

　　關于前次募集資金使用情況說明的議案

　　2

　　關于公司符合向原股東配售股份條件的議案

　　3

　　關于公司本次配股方案的議案

　　4

　　配售股票類型

　　5

　　配售股票面值

　　6

　　配股基數、比例和數量

　　7

　　配股定價依據與配股價格

　　8

　　配售對象

　　9

　　本次配股募集資金的用途

　　10

　　本次配股相關議案決議的有效期

　　11

　　關于本次配股募集資金使用可行性報告的議案

　　12

　　關于提請股東大會授權董事會辦理本次配股相關事宜的議案

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”、“棄權”項前的方格內選擇一項用“√”明確授意受托人投票，其它空格內劃“-”。

　　委托人簽名（或蓋章）：________

　　身份證或營業執照號碼：________

　　委托人持有股數：______________

　　委托人股東帳號：______________

　　受托人簽名：__________________

　　受托人身份證號碼：____________

　　委托日期：____年____月____日