特別提示

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確及完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性闡述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　●本次會議無新提案提交表決

　　一、召集、召開和出席情況

　　上海紫江企業(yè)集團股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2007年11月29日在上海市莘莊工業(yè)區(qū)申富路618號公司會議室召開。本次會議由公司董事會提議召開，會議由公司董事長沈雯先生主持。7名股東和股東代理人出席了會議，代表股份522，521，692股，占公司總股本1，436，736，158股的36．37％，根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次大會決議有效。

　　公司部分董事、監(jiān)事及高管人員列席了本次會議。

　　會議采用現(xiàn)場記名投票的方式進行表決。

　　二、提案審議情況

　　會議審議并通過了如下議案： 《關(guān)于發(fā)行公司短期融資券的議案》 （詳見2007年11月13日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的“上海紫江企業(yè)集團股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議公告暨召開2007年第三次臨時股東大會的通知”。）

　　投票表決結(jié)果：

　　同意522，521，692股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)國浩律師集團（上海）事務(wù)所見證，并出具《法律意見書》認(rèn)為，公司2007年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議所通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2007年第三次臨時股東大會會議決議

　　2、國浩律師集團（上海）事務(wù)所關(guān)于上海紫江企業(yè)集團股份有限公司2007年第三次臨時股東大會的法律意見書

　　特此公告。

　　上海紫江企業(yè)集團股份有限公司

　　2007年11月30日