證券代碼：600052證券簡稱：*ST廣廈公告編號：臨2007-75

　　浙江廣廈股份有限公司關(guān)于召開2007年第七次臨時股東大會的二次通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性稱述或者重大遺漏。

　　本公司曾于2007年11月19日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登了關(guān)于召開2007年第七次臨時股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會通知。

　　一、會議時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為2007年12月4日上午10時，網(wǎng)絡(luò)投票時間為當(dāng)日上午9點30分至11點30分、下午13點至15點。

　　二、股權(quán)登記日：2007年11月28日

　　三、會議地點：浙江省東陽市藍(lán)天白云會展中心會議室

　　四、會議召集人：公司董事會

　　五、會議方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　六、參加本次臨時股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　七、會議內(nèi)容：

　　1、《關(guān)于受讓浙江龍翔大廈有限公司持有的浙江天都實業(yè)有限公司10％股權(quán)的提案》；

　　2、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的提案；

　　3、關(guān)于公司2007 年非公開發(fā)行股票方案的提案（分項表決）；

　　(1)本次發(fā)行股票的種類和面值；

　　(2)發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模；

　　(3)發(fā)行對象；

　　(4)發(fā)行方式；

　　(5)定價基準(zhǔn)日和定價方式；

　　(6)鎖定期；

　　(7)上市地點；

　　(8) 本次募集資金用途；

　　(9)發(fā)行前滾存未分配利潤的分配方案；

　　(10)本次非公開發(fā)行股票決議有效期。

　　4、關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告的提案；

　　5、關(guān)于前次募集資金使用情況說明的提案；

　　6、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的的提案；

　　7、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理“天都城項目”后續(xù)地塊競標(biāo)相關(guān)事宜的提案；

　　8、關(guān)于對外投資的提案。

　　八、會議出席對象：

　　2007年11月28日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記 在冊的全體股東、公司全體董、監(jiān)事及高級管理人員、公司聘請的律師及其他相關(guān)人員。股東因故不能出席會議的，可書面委托代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　九、會議登記方法：

　　符合上述條件的股東需持本人身份證、股東賬戶卡；個人股東代理人需持本人身份證、書面的股東授權(quán)委托書及委托人股東賬戶卡；法人股股東代表需持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法人授權(quán)委托書于2007年11月29日、30日(上午9:00至11:30，13:30至17:00)到公司董事會辦公室登記(異地股東可用信函或傳真方式登記)。

　　公司地址：浙江省杭州市玉古路166號廣廈集團(tuán)大樓九樓

　　郵編：310013

　　電話：0571-87969988-1221

　　傳真：0571-85125355

　　聯(lián) 系 人：張霞、鄒瑜、吳鑫

　　十、參與網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　在本次臨時股東大會上，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以通過交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　本次會議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2007年12月4日上午9:30～11:30 下午13:00～15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　2、投票操作流程

　�。�1）投票代碼與投票簡稱

　　投票代碼

　　投票簡稱

　　表決提案數(shù)量

　　說明

　　738052

　　廣廈投票

　　18

　　A股

　　（2）表決提案

　　在“委托價格”項下填報會議議案序號，情況如下表：

　　公司

　　簡稱

　　提案

　　序號

　　提案內(nèi)容

　　對應(yīng)申

　　報價格

　　廣廈投票

　　總提案

　　99.00元

　　廣廈投票

　　1

　　《關(guān)于受讓浙江龍翔大廈有限公司持有的浙江天都實業(yè)有限公司10％股權(quán)的提案》

　　1.00元

　　廣廈投票

　　2

　　《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的提案》

　　2.00元

　　廣廈投票

　　3

　　《關(guān)于公司2007 年非公開發(fā)行股票方案的提案》

　　3.00元

　　廣廈投票

　　4

　　逐項表決一：本次發(fā)行股票的種類和面值

　　4.00元

　　廣廈投票

　　5

　　逐項表決二：發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模

　　5.00元

　　廣廈投票

　　6

　　逐項表決三：發(fā)行對象

　　6.00元

　　廣廈投票

　　7

　　逐項表決四：發(fā)行方式

　　7.00元

　　廣廈投票

　　8

　　逐項表決五：定價基準(zhǔn)日和定價方式

　　8.00元

　　廣廈投票

　　9

　　逐項表決六：鎖定期

　　9.00元

　　廣廈投票

　　10

　　逐項表決七：上市地點

　　10.00元

　　廣廈投票

　　11

　　逐項表決八：本次募集資金用途

　　11.00元

　　廣廈投票

　　12

　　逐項表決九：發(fā)行前滾存未分配利潤的分配方案

　　12.00元

　　廣廈投票

　　13

　　逐項表決十：本次非公開發(fā)行股票決議有效期

　　13.00元

　　廣廈投票

　　14

　　《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告的提案》

　　14.00元

　　廣廈投票

　　15

　　《關(guān)于前次募集資金使用情況說明的提案》

　　15.00元

　　廣廈投票

　　16

　　《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的的提案》

　　16.00元

　　廣廈投票

　　17

　　《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理“天都城項目”后續(xù)地塊競標(biāo)相關(guān)事宜的提案》

　　17.00元

　　廣廈投票

　　18

　　《關(guān)于對外投資的提案》

　　18.00元

　�。�3）表決意見

　　在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

　　投票代碼

　　買賣方向

　　表決意見種類

　　對應(yīng)的申報股數(shù)

　　738052

　　買入

　　同意

　　1股

　　738052

　　買入

　　反對

　　2股

　　738052

　　買入

　　棄權(quán)

　　3股

　�。�4）投票舉例

　　①股權(quán)登記日持有“*ST廣廈”A股的滬市投資者，對全部的提案都表示同意，則只需對總提案投同意票，其申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數(shù)

　　738052

　　買入

　　99.00元

　　1股

　�、诠蓹�(quán)登記日持有“*ST廣廈”A股的滬市投資者，對《關(guān)于受讓浙江龍翔大廈有限公司持有的浙江天都實業(yè)有限公司10％股權(quán)的提案》投同意票，其申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數(shù)

　　738052

　　買入

　　1.00元

　　1股

　　如某投資者對本次網(wǎng)絡(luò)投票的提案擬投反對票或棄權(quán)票，只需將前款所述的申報數(shù)改為2股或3股，其它內(nèi)容相同。

　　3、投票注意事項

　　(1)股東在現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種方式中只能選擇一種行使表決權(quán)。

　　對于重復(fù)投票，以現(xiàn)場表決為準(zhǔn)。

　　(2)通過交易系統(tǒng)對提案投票時，對同一提案不能多次進(jìn)行表決申報。

　　多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。

　　(3)對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　十一、其他事項

　　1、會期半天，參加會議股東食宿及交通費用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　浙江廣廈股份有限公司董事會

　　二○○七年十一月二十九日

　　附件：授權(quán)委托書

　　浙江廣廈股份有限公司

　　2007年第七次臨時股東大會

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托(先生/女士)代表本公司(個人)出席浙江廣廈股份有限公司2007年第七次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人蓋章(簽名)：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人股東賬號：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　受托人權(quán)限：

　　提案

　　序號

　　提案內(nèi)容

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　1

　　《關(guān)于受讓浙江龍翔大廈有限公司持有的浙江天都實業(yè)有限公司10％股權(quán)的提案》

　　2

　　《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的提案》

　　3

　　《關(guān)于公司2007 年非公開發(fā)行股票方案的提案》

　　4

　　逐項表決一：本次發(fā)行股票的種類和面值

　　5

　　逐項表決二：發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模

　　6

　　逐項表決三：發(fā)行對象

　　7

　　逐項表決四：發(fā)行方式

　　8

　　逐項表決五：定價基準(zhǔn)日和定價方式

　　9

　　逐項表決六：鎖定期

　　10

　　逐項表決七：上市地點

　　11

　　逐項表決八：本次募集資金用途

　　12

　　逐項表決九：發(fā)行前滾存未分配利潤的分配方案

　　13

　　逐項表決十：本次非公開發(fā)行股票決議有效期

　　14

　　《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告的提案》

　　15

　　《關(guān)于前次募集資金使用情況說明的提案》

　　16

　　《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的的提案》

　　17

　　《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理“天都城項目”后續(xù)地塊競標(biāo)相關(guān)事宜的提案》

　　18

　　《關(guān)于對外投資的提案》

　　如有臨時提案，受托人(有/無)權(quán)對臨時提案行使表決權(quán)。

　　委托日期：本委托書有限期限至日止。

　　注：1、本授權(quán)委托書剪報或復(fù)印有效；

　　2、委托人為法人，應(yīng)加蓋法人公章及法定代表人簽字；

　　3、委托人應(yīng)對受托人的權(quán)限予以明確，受托人是否可以按自己意思進(jìn)行表決；若否，請在委托人權(quán)限中填寫對各個審議事項表決。