證券代碼：600182證券簡稱：S佳通編號：臨2007-056

　　佳通輪胎股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　佳通輪胎股份有限公司第五屆董事會第十二次會議于2007年11月27日以通訊方式召開。應參會董事9人，實際參會董事9人。會議由董事長李懷靖先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以書面記名表決方式審議通過如下事項：

　　一、會議以9票同意，0票棄權，0票反對，同意黃文龍先生辭去公司總經理及財務總監職務；

　　二、會議以9票同意，0票棄權，0票反對，同意聘任吳棟德先生為公司總經理；

　　三、會議以9票同意，0票棄權，0票反對，同意聘任王振兵先生為公司財務總監；

　　獨立董事對以上高級管理人員變更事宜發表意見如下：1、尊重黃文龍先生希望辭去公司總經理及財務總監職務的意愿，同意董事會之決定；2、經審查，吳棟德先生和王振兵先生符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規對上市公司高級管理人員任職資格的要求，其所具備的專業知識和管理經驗等使之能夠勝任本公司高級管理人員的職務，同意董事會聘請吳棟德先生為公司總經理、聘請王振兵先生為公司財務總監之決定。

　　吳棟德先生和王振兵先生的簡歷附后。

　　四、會議以9票同意，0票棄權，0票反對，同意董事會下設

審計委員會，由呂秋萍女士、黃顯瑤先生、李懷靖先生擔任審計委員會委員，由呂秋萍女士擔任審計委員會主任委員；

　　五、會議以9票同意，0票棄權，0票反對，同意董事會下設薪酬與考核委員會，由呂巍先生、黃顯瑤先生、李懷靖先生擔任薪酬與考核委員會委員，由呂巍先生擔任薪酬與考核委員會主任委員。

　　特此公告。

　　附件：吳棟德先生和王振兵先生的簡歷

　　吳棟德，男，1949年1月生，國籍：中國臺灣，本科學歷。曾任臺灣泰豐輪胎股份有限公司協理，江西泰豐輪胎有限公司副總經理，東莞華冠橡膠公司祥騰橡膠制品公司副總經理、總經理。2004年12月進入

福建佳通輪胎有限公司工作，歷任福建佳通輪胎有限公司總經理助理、副總經理、常務副總經理、總經理。

　　王振兵，男，1963年7月生，國籍：中國，本科學歷，會計師職稱。曾任安徽輪胎廠副總會計師、安徽佳通輪胎有限公司財務部部長。2000年4月進入福建佳通輪胎有限公司工作，歷任福建佳通輪胎有限公司財務部經理、副總會計師。

　　佳通輪胎股份有限公司董事會

　　二OO七年十一月二十七日