本公司及董事會全體成員保證公告內容真實，準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　綠景地產股份有限公司第七屆董事會第二十二次會議于2007年11月27日以通訊方式召開。公司9名董事全部參加會議，3名關聯董事回避表決，會議經投票表決以6票同意，0票反對，0票棄權通過了以下議案：

　　關于《公司薪酬管理辦法》（含附件）的議案，并將董事長薪酬標準（崗位工資：40，800元－200，000元、績效工資：10，200元－50，000元，崗位責任工資合計：51，000元－250，000元［含稅］；工齡工資每工作滿一年按月崗位責任工資的1．5％計發［不超過150元］，超過10年按10年計）提交公司股東大會審議。

　　審議此議案時，關聯董事余斌、曹永勝、劉宇回避了表決，由獨立董事曹伯蘭、謝紅希、肖成鋼及非關聯董事吳椰軍、林圣杰、李樂偉進行了投票表決。

　　特此公告。

　　綠景地產股份有限公司

　　董事會

　　二OO七年十一月二十七日