本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　福建七匹狼實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第四次臨時股東大會于2007年11月13日發出通知，于2007年11月28日上午9：00在公司五樓會議室召開。參加本次股東大會的股東及股東代表5名，代表股份102，375，000股，占公司股份總數的54．28％。

　　會議由公司董事會召集，部分董事、監事、高級管理人員及律師出席或列席了本次股東大會，公司董事長周少雄先生、獨立董事戴亦一先生因公出國未能親自出席本次股東大會，會議由副董事長周少明先生主持。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次股東大會無新提案提交表決，也無提案被修改或否決情況。出席會議的股東對本次會議審議的全部議案進行了認真審議，會議采取逐項審議、集中表決、記名投票方式通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關于公司為控股子公司廈門七匹狼服裝營銷有限公司提供擔保的議案》。同意用連帶責任保證方式為控股子公司廈門七匹狼服裝營銷有限公司向中國工商銀行股份有限公司廈門松柏支行貸款提供最高額為人民幣3，500萬元的擔保并授權公司管理層辦理相關事宜。詳細內容見巨潮網及2007年10月27日的《中國證券報》、《證券時報》刊登的《對外擔保公告》

　　表決結果為：同意票102，375，000股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100％；反對票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0％；棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0％

　　2、審議通過了《福建七匹狼實業股份有限公司募集資金管理辦法（2007年修訂）》。同意依照深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金實施細則（2007年修訂）》，結合公司實際情況修訂公司募集資金管理辦法。詳細內容已于2007年7月10日刊登于巨潮資訊網

　　表決結果為：同意票102，375，000股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100％；反對票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0％；棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0％。

　　3、審議通過了《關于增加公司注冊資本的議案》。因公司于10月份向不特定投資者增發人民幣普通股2285萬股，公司注冊資本相應從16575萬元增加到18860萬元。

　　表決結果為：同意票102，375，000股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100％；反對票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0％；棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0％。

　　4、審議通過了《關于修改公司章程的議案》。《公司章程》（2007年11月修訂稿）全文詳見信息披露網站巨潮網。

　　表決結果為：同意票102，375，000股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100％；反對票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0％；棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0％。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由福建廈門聯合信實律師事務所劉曉軍律師現場見證，并出具了《法律意見書》，《法律意見書》認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規和公司章程的規定；出席會議人員的人員和召集人資格合法有效；表決程序符合法律法規和公司章程的規定。本次大會通過的有關決議合法有效。

　　備查文件

　　1、2007年第四次臨時股東大會決議

　　2、法律意見書

　　福建七匹狼實業股份有限公司董事會

　　二零零七年十一月二十九日