證券代碼：600501證券簡稱：航天晨光編號：臨2007－030

　　航天晨光股份有限公司2007年

　　第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開情況

　　（一）會議召開時間

　　會議召開時間：2007年11月28日上午9：30。

　　（二）會議召開地點

　　南京市江寧經濟開發區天元中路188號航天晨光股份有限公司江寧科技辦公大樓八樓三號會議室。

　　（三）召集人：公司董事會

　　（四）主持人：董事長杜堯先生

　　（五）本次股東大會的召開、表決符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》的規定。

　　二、會議出席情況

　　出席大會的股東及股東授權代表共計6人，代表公司股份154，077，897股，占公司總股份324，403，000股的47．50％。公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的中介機構代表出席了會議

　　三、提案審議和表決情況

　　（一）審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》

　　同意154，077，897股，占出席大會股東所持有表決權股數的100％；反對0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0％；棄權0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0％。

　　（二）審議通過了《關于提名公司第三屆董事會董事候選人的議案》

　　本議案采取累積投票制表決，出席大會股東共持有公司股份154，077，897股，合計票數為1，386，701，073票，總有效表決票為1，374，625，449票，無效表決票為12，075，624票。

　　1、選舉杜堯先生為公司第三屆董事會董事。

　　表決結果如下：同意152，736，161票。

　　2、選舉郭勇先生為公司第三屆董事會董事。

　　表決結果如下：同意152，736，161票。

　　3、選舉吳啟宏先生為公司第三屆董事會董事。

　　表決結果如下：同意152，736，161票。

　　4、選舉陳加武先生為公司第三屆董事會董事。

　　表決結果如下：同意152，736，161。

　　5、選舉鄧在春先生為公司第三屆董事會董事。

　　表決結果如下：同意152，736，161票。

　　6、選舉郭兆海先生為公司第三屆董事會董事。

　　表決結果如下：同意152，736，161票。

　　7、選舉黃偉民先生為公司第三屆董事會獨立董事。

　　表決結果如下：同意152，736，161票。

　　8、選舉李英德先生為公司第三屆董事會獨立董事。

　　表決結果如下：同意152，736，161票。

　　9、選舉陳良先生為公司第三屆董事會獨立董事。

　　表決結果如下：同意152，736，161票。

　　（三）審議通過了《關于提名公司第三屆監事會監事候選人的議案》

　　1、選舉吳德永先生為公司第三屆監事會監事。

　　同意154，077，897股，占出席大會股東所持有表決權股數的100％；反對0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0％；棄權0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0％。

　　2、選舉柳一兵先生為公司第三屆監事會監事。

　　同意154，077，897股，占出席大會股東所持有表決權股數的100％；反對0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0％；棄權0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0％。

　　3、選舉陳翠蘭女士為公司第三屆監事會監事。

　　同意154，076，997股，占出席大會股東所持有表決權股數的99．9994％；反對0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0％；棄權900股，占出席大會股東所持有表決權股數的0．0006％。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經北京市眾天律師事務所尹好鵬、陳茂云律師現場見證，并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開及表決程序以及出席會議人員資格、召集人資格及表決結果等事宜均符合法律、行政法規、其他規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事簽字的公司2007年第二次臨時股東大會決議

　　2、北京市眾天律師事務所出具的法律意見書

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　2007年11月28日

　　證券代碼：600501證券簡稱：航天晨光編號：臨2007－031

　　航天晨光股份有限公司

　　三屆一次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　航天晨光股份有限公司三屆一次董事會會議于2007年11月28日上午在公司科技大樓八樓三號會議室召開。杜堯、郭勇、吳啟宏、陳加武、鄧在春、郭兆海、黃偉民、李英德、陳良共9名董事親自出席會議并行使表決權，公司監事列席了會議。本次會議符合《公司法》等法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。經過充分討論，通過如下決議：

　　一、審議通過《關于選舉公司新任董事長、副董事長的議案》

　　9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　選舉杜堯先生任公司董事會董事長；選舉郭勇先生任公司董事會副董事長。

　　二、審議通過《關于選舉公司董事會專門委員會組成人員的議案》

　　9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　1、戰略委員會委員：杜堯先生、吳啟宏先生、李英德先生，杜堯先生任主任委員。

　　2、提名委員會委員：黃偉民先生、郭兆海先生、陳良先生，黃偉民先生任主任委員。

　　3、審計委員會委員：陳良先生、陳加武先生、黃偉民先生，陳良先生任主任委員。

　　4、薪酬與考核委員會委員：李英德先生、郭勇先生、鄧在春先生、黃偉民先生，李英德先生任主任委員。

　　三、審議通過《關于聘任公司總經理、董事會秘書的議案》

　　9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　根據董事長杜堯先生的提名，第三屆董事會聘任吳啟宏先生為公司總經理；聘任鄧在春先生為公司董事會秘書；聘任張智秀女士為公司證券事務代表（簡歷附后）。

　　四、審議通過《關于聘任公司副總經理、財務負責人的議案》

　　9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　根據總經理吳啟宏先生的提名，第三屆董事會聘任胡寧生先生為公司常務副總經理（簡歷附后）；聘任郭兆海先生為公司副總經理；聘任鄧在春先生為公司財務負責人。

　　以上董事個人簡歷請見公司二屆十九次董事會決議公告以及公司2007年第二次臨時股東大會會議文件，胡寧生和張智秀簡歷請見附件。

　　五、審議通過《關于修改＜總經理工作細則＞的議案》

　　9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　六、審議通過《關于制定＜對外投資管理辦法＞的議案》

　　9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　公司獨立董事對三屆一次董事會審議的聘任高管人員發表如下獨立意見：

　　一、公司董事會秘書已提供上述任職人員的個人簡歷，獨立董事審閱前就有關問題向其他董事和董事會秘書進行了詢問。基于獨立判斷，我們認為上述任職人員具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

　　二、公司董事會對上述任職人員的提名、推薦、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司董事會

　　2007年11月28日

　　附件：胡寧生先生、張智秀女士個人簡歷

　　胡寧生先生：中共黨員，大專學歷，高級工程師。曾任南京晨光集團有限責任公司車輛改裝分公司辦公室主任、銷售部長，南京晨光東螺有限公司副總經理等職。現任本公司副總經理。

　　張智秀女士：中共黨員，本科學歷，高級經濟師，多年從事企業管理和企業改革工作，曾任南京市企業咨詢總公司第八分公司副經理，晨光集團企業發展部室主任、本公司投資發展部部長。現任公司證券投資部部長、證券事務代表。

　　證券代碼：600501證券簡稱：航天晨光編號：臨2007—032

　　航天晨光股份有限公司

　　三屆一次監事會決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　航天晨光股份有限公司三屆一次監事會于2007年11月28日下午召開，公司監事吳德永、陳翠蘭、朱濤、孟雪彥親自出席會議并行使表決權，監事柳一兵因公出差委托朱濤代為表決。本次會議的召開符合《公司法》等法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。會議通過如下決議：

　　審議同意《關于選舉監事會主席的議案》

　　5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　公司第三屆監事會由2007年第二次臨時股東大會和2007年11月16日召開的公司職工代表大會選舉產生，其中吳德永、柳一兵、陳翠蘭為股東代表擔任的監事，朱濤、孟雪彥為公司職代會選舉產生的職工監事。根據《公司章程》的規定，第三屆監事會選舉同意吳德永先生擔任公司監事會主席職務。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司監事會

　　2007年11月28日

　　附件：朱濤先生、孟雪彥女士個人簡歷

　　朱濤先生，中共黨員，高級會計師，本科學歷。1985年7月至1989年5月任南京晨光機器廠計劃財務科統計員、會計員，財務室、資產室組長；1989年6月至1999年12月任南京晨光集團有限公司審計法制部審計員；2000年1月至今任航天晨光股份有限公司辦公室副主任、主任；2004年8月任航天晨光股份有限公司第二屆職工監事；2007年10月至今任航天晨光股份有限公司總審計師。

　　孟雪彥女士，中共黨員，大專學歷。1979年12月至1984年9月先后在南京晨光機器廠膳食處、保衛處工作，團支部書記；1984年9月至2000年1月南京晨光集團有限責任公司黨委宣傳部干事、宣傳理論室主任；2000年1月起任航天晨光股份有限公司機關黨支部書記；2004年至今任航天晨光股份有限公司企業文化部、黨群工作部部長。