證券代碼：601003證券簡(jiǎn)稱：柳鋼股份公告編號(hào)：2007-021

　　柳州鋼鐵股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　柳州鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，于二○○七年十一月二十七日通過(guò)電話及材料送達(dá)方式召開(kāi)。應(yīng)到會(huì)董事15人，實(shí)到15人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議形成決議如下：

　　一、審議通過(guò)公司關(guān)于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

　　鑒于柳州鋼鐵股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行

股票募集資金凈額10.4億元，超出募集資金投向項(xiàng)目所需資金1.7億元。公司于二00六年度股東大會(huì)審議通過(guò)將其中1.0億元補(bǔ)充公司生產(chǎn)流動(dòng)資金，主要用于購(gòu)買生產(chǎn)用原材料，期限是六個(gè)月。現(xiàn)期限已至，公司已于二00七年十一月二十一日將該資金全部返還。為提高此項(xiàng)資金的利用率，公司決定再次將此1.0億元補(bǔ)充公司生產(chǎn)流動(dòng)資金，期限為二00七年十一月二十七日至二00八年五月二十六日止共計(jì)六個(gè)月，預(yù)計(jì)可減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用約283.5萬(wàn)元。由于此項(xiàng)資金為閑置募集資金，不會(huì)影響募集資金投向項(xiàng)目建設(shè)。公司財(cái)務(wù)部門(mén)將定期向董事會(huì)匯報(bào)募集資金使用情況，公司將通過(guò)相關(guān)公告向廣大投資者披露該筆資金的使用情況。

　　表決結(jié)果：以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過(guò)公司關(guān)于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

　　柳州鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2007年11月27日