證券代碼：600552證券簡稱：*ST方興公告編號：臨2007-053

　　安徽方興科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽方興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議于2007年11月27日上午九點半召開。本次會議由董事長夏寧主持召開，應參加表決董事6人，實際參加表決董事6人，董事韓高榮先生因公未能參加本次會議，委托董事夏寧先生代為表決。會議應參加表決董事超過半數，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議表決合法有效。

　　與會董事認真審議了本次會議有關議案，經過投票表決，一致通過如下決議：

　　一、審議通過《關于辦理抵押貸款的議案》

　　本公司在徽商銀行蚌埠分行的流動資金貸款授信額度已到期，公司正在申請新的授信額度，新的授信額度為2，950萬元，其中：公司本部1，950萬元；華益子公司1，000萬元。根據該行要求，公司本部1，950萬元流動資金貸款授信額度需辦理資產抵押擔保手續。經與該行協商，公司擬用安徽永合會計師事務所安徽永合評字［2007］第58號資產評估報告書，評估價值為7，991萬元，座落于涂山路767號的500T/D浮法玻璃生產線部分機器設備為抵押物，辦理動產抵押物登記手續。

　　經與會董事投票表決，6票通過，0票反對，0票棄權，100%通過。

　　二、審議通過《關于確認壞帳損失的議案》

　　截止2007年10月底，公司對三年以上的應收帳款進行了清理，根據相關材料，確認有10家欠款單位所欠的貨款，合計為2，349，101.33元（2006年末已按賬齡分析結合個別認定法全額計提了壞帳準備），賬齡最低在三年以上，且在近三年內與我公司沒有任何業務往來，根據會計相關法律法規的規定，均屬有確鑿證據表明不能收回的應收帳款，符合應收帳款壞帳損失確認條件，應確認為壞帳損失。

　　經與會董事投票表決，6票通過，0票反對，0票棄權，100%通過。

　　特此公告。

　　安徽方興科技股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年十一月二十七日