證券代碼：600624證券簡稱：復旦復華編號：臨2007—013

　　上海復旦復華科技股份有限公司

　　五屆二十一次董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海復旦復華科技股份有限公司于2007年11月26日上午10點在復旦大學逸夫樓一樓會議室召開五屆二十一次董事會會議，會議應到董事九人，實到九人，監事會全體成員列席了會議，會議通過了聘任公司總經理的議案。

　　王可炯先生因年齡原因，不再擔任公司總經理，董事會對王可炯先生多年來為公司作出的貢獻表示感謝。

　　現經董事會提名委員會提名，董事會審議決定聘任蔣國興先生為公司總經理（簡歷附后）。

　　本議案以9票贊成、 0票反對、0票棄權通過。

　　獨立董事出具了關于聘任蔣國興先生為公司總經理的獨立意見。（見附件）

　　蔣國興簡歷

　　蔣國興，男，漢族，54歲（1953年6月生），中共黨員，大學畢業，教授級高級工程師。

　　1977年2月畢業于復旦大學數學系計算數學專業。

　　1977年3月至1987年2月，任復旦大學計算機科學系教師。

　　1987年3月至1992年4月，任復旦大學科技開發總公司（上海復華實業股份有限公司前身）所屬香港華裕科學技術有限公司董事、執行經理。

　　1992年4月至1995年2月，任上海復華實業股份有限公司（2000年更名為上海復旦復華科技股份有限公司）副總經理。

　　1995年2月至1997年7月，任復旦大學校產委副主任(其中，1995年8月至1996年4月兼任上海復華實業股份有限公司副總經理)。

　　1997年7月至2000年1月，任復旦大學校產委副主任、復旦大學校產辦主任。

　　2000年1月至2007年11月，任復旦大學產業化與校產管理辦公室主任，兼任上海復旦企業發展有限公司總經理、上海復旦創業投資有限公司總經理、上海復旦微電子股份有限公司董事長等職。

　　上海復旦復華科技股份有限公司獨立董事

　　關于聘任蔣國興先生為公司總經理的獨立意見

　　根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海復旦復華科技股份有限公司章程》等有關規定，我們作為上海復旦復華科技股份有限公司的獨立董事，在認真審閱了有關資料和聽取有關匯報并出席公司董事會后，對公司第五屆第二十一次董事會會議審議的“關于聘任蔣國興先生為公司總經理的議案”，發表以下獨立意見：經審閱蔣國興的個人履歷，未發現其有《公司法》第147條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象，其任職資格合法；總經理的提名程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定；蔣國興先生能夠勝任上市公司總經理的職責要求。

　　獨立董事：

　　陳積芳

　　曹惠民

　　沈宏山

　　二○○七年十一月二十六日