股票代碼：000959股票簡稱：首鋼股份公告編號：2007-030

　　北京首鋼股份有限公司

　　三屆六次董事會決議公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2007年11月16日，北京首鋼股份有限公司（以下簡稱公司）董事會辦公室向各位董事發出召開三屆六次董事會的通知，11月26日，公司在北京石景山區首鋼月季園二樓會議室召開三屆六次董事會。會議應到董事11人，實到董事7人。霍光來董事因公未出席會議，委托錢凱董事代為出席并行使表決權。徐凝董事因公未出席會議，委托王青海董事代為出席并行使表決權，方建一董事因公未出席會議，委托錢凱董事代為出席并行使表決權，李京文獨立董事因公未出席會議，委托李泊溪獨立董事代為出席并行使表決權。公司監事和高級管理人員列席會議。根據《公司法》、《公司章程》規定，會議合法有效，會議由朱繼民董事長主持。會議審議并通過如下議案：

　　一、《公司關于設立北京首鋼冷軋薄板有限公司的議案》，該議案屬于關聯交易，7位關聯董事（朱繼民、王青海、霍光來、徐凝、王毅、方建一和錢凱關聯董事）回避表決，4位獨立董事進行了表決，同意4票，反對0票，棄權0票。該議案需提交股東大會批準。

　　二、《公司關于貴州首鋼投資有限公司變更為中外合資公司等事項的議案》，該議案屬于關聯交易，7位關聯董事（朱繼民、王青海、霍光來、徐凝、王毅、方建一和錢凱關聯董事）回避表決，4位獨立董事進行了表決，同意4票，反對0票，棄權0票。

　　三、《公司關于由首鋼遷鋼公司向冷軋薄板公司提供坯料的議案》，該議案屬于關聯交易，7位關聯董事（朱繼民、王青海、霍光來、徐凝、王毅、方建一和錢凱關聯董事）回避表決，4位獨立董事進行了表決，同意4票，反對0票，棄權0票。該議案需提交股東大會批準。

　　四、《公司關于召開2007年度第二次臨時股東大會的通知》，同意11票，反對0票，棄權0票。

　　北京首鋼股份有限公司董事會

　　二○○七年十一月二十六日

　　股票代碼：000959股票簡稱：首鋼股份公告編號：2007-031

　　北京首鋼股份有限公司

　　關聯交易公告（一）

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：北京首鋼股份有限公司、首鋼總公司與北京汽車投資有限公司共同投資，設立北京首鋼冷軋薄板有限公司。

　　一、關聯交易概述

　　北京首鋼股份有限公司（以下簡稱公司或首鋼股份）、首鋼總公司與北京汽車投資有限公司共同投資，設立北京首鋼冷軋薄板有限公司。由于首鋼總公司為本公司的控股股東，根據《深交所股票上市規則》規定，公司本次投資屬于關聯交易。此事項事前已征得公司四位獨立董事的同意，獨立董事吳明瑜、李京文、李泊溪和夏執東對本次關聯交易發表了獨立意見。

　　公司董事會審議關聯交易的表決情況：公司關聯董事朱繼民、王青海、霍光來、徐凝、王毅、方建一和錢凱關聯董事回避表決。四名獨立董事對此議案投同意票。

　　此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人首鋼總公司將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　此關聯交易不存在同業競爭問題。

　　本次交易的基本情況如下：

　　項目總投資約64億元，公司注冊資本26億元。

　　首鋼股份以實物和貨幣形式出資共182729.45萬元，占注冊資本的70.28 %；其中實物出資156729.45萬元(參見北京京都資產評估有限責任公司出具的《北京首鋼股份有限公司在建工程及相關資產評估項目資產評估報告書》京都評報字[2007]第068號)（以下簡稱評估報告），貨幣出資26000萬元。首鋼股份已投入冷軋薄板項目的實物資產經京都會計師事務所有限責任公司審計值為478574.33萬元，其中156729.45萬元作為實物出資注入冷軋薄板公司，剩余部分以協議方式轉為冷軋薄板公司對首鋼股份的債務。另外，首鋼股份為建設冷軋薄板生產線項目的專項貸款，爭取將債務人由首鋼股份轉為冷軋薄板公司，若未能辦理債務轉換，則轉為冷軋薄板對首鋼股份的債務，并相應承擔此項貸款利息（詳見出資協議）；

　　首鋼總公司以其合法擁有的土地使用權出資25270.55 元(參見公司的資產評估報告)，占注冊資本的9.72%；

　　北汽投資以貨幣出資52，000萬元，占注冊資本的20%。

　　首鋼總公司、首鋼股份合計出資208，000萬元，共占公司注冊資本的80%。在確定首鋼總公司土地使用權出資額后，再確定首鋼股份的最終出資額，以及首鋼股份、首鋼總公司各自所占的出資比例。

　　二、關聯方介紹

　　（一）本公司控股股東----首鋼總公司

　　首鋼總公司(系全民所有制企業)。法人代表：朱繼民。成立日期：1981年5月13日。注冊資本：7263.94百萬元。經營范圍：工業、建筑、地質勘探、交通運輸、對外貿易、郵電通訊、金融保險、科學研究和綜合技術服務業、國內商業、公共飲食、物資供銷、倉儲、房地產、居民服務、咨詢服務、租賃、農、林、牧、漁業(未經專項許可的項目除外)；授權經營管理國有資產。首鋼總公司持有本公司63.24%的股權。

　　2006年度首鋼總公司的凈利潤為10.09億元，2007年9月30日凈資產527.03億元。

　　（二）北京汽車投資有限公司

　　北汽投成立于2002年6月。截止到2006年9月30日，該公司注冊資本257014.41萬元，共有5家股東，包括北京汽車工業控股有限責任公司(持股41.59%)，首鋼股份(持股23.62%)，北京市國有資產經營有限公司(持股16.99%)，現代創新控股公司(持股11.67%)，北京國際電力開發投資公司(持股6.13%)。

　　2002年10月18日，北汽投與韓國現代合資設立了北京現代汽車有限公司，雙方各占50%股份。北京現代項目是北汽投目前最主要的投資項目。

　　2006年末，公司凈利潤5.9億元，2007年9月30日凈資產34.93億元。

　　本公司持有北汽投公司23.62%的股份。

　　三、關聯交易標的的基本情況

　　（一）基本情況：2005年7月開始建設，截止2007年9月底已累計完成投資47.51億元，主體工程已基本完工，擬于2007年底投產。該項目總投資額（初步設計）為642814萬元，其中：固定資產投資600897萬元，建設期利息27169萬元，鋪底流動資金14748萬元。其生產能力為150萬噸/年，包括冷軋薄板70萬噸，熱鍍鋅板80萬噸。該生產線主要面向華北市場，產品定位側重于家電、高級建筑用板以及汽車板。

　　公司注冊資本為260，000萬元(人民幣)，公司股東：首鋼總公司，法定代表人：朱繼民，職務：董事長，住所：北京市石景山區石景山路。北京汽車投資有限公司(以下簡稱北汽投資)，法定代表人：徐和誼，職務：董事長，住所：北京市朝陽區東三環南路25號北京汽車大廈13層。北京首鋼股份有限公司，法定代表人：朱繼民，職務：董事長，住所：北京市石景山區石景山路。

　　（二）公司董事會、監事會及管理層

　　公司設董事會，董事會向股東會負責。董事會由5名董事組成。其中公司推薦3名，首鋼總公司推薦1名，北汽投推薦1名。董事長由本公司推薦的董事擔任。董事任期3年，經推薦方繼續推薦可以連任。

　　董事長是公司的法定代表人。董事長因故不能履行其職責時，由1/2以上的董事共同推舉一名董事主持。

　　公司設監事會，監事會由3名監事組成。其中：首鋼總公司和北汽投各推薦1名，職工民主選舉產生1名。監事會主席由首鋼總公司推薦，經全體監事過半數選舉產生。監事的任期每屆為3年，任期屆滿，可連派(選)連任。

　　公司設總經理1名，副總經理2名，總會計師、總工程師各一名，由董事會決定和聘任。其中：總經理由本公司推薦，總會計師和總工程師分別由本公司和首鋼總公司各推薦1名。

　　四、關聯交易合同的主要內容

　　公司名稱：北京首鋼冷軋薄板有限公司，公司住所：北京市順義區李橋鎮

　　經營范圍：設計、生產、銷售汽車、家電、精品建材、輕工、家具、五金等行業需求的高檔冷軋板材、板材深加工產品和副產品、物流配送，以及技術研發、技術咨詢服務。

　　出資時間：股東首期出資，在本協議簽訂后15個工作日內：本公司以實物資產出資156，729.45萬元繳付驗資；首鋼總公司以土地使用權出資25，270.55萬元繳付驗資；北汽投以貨幣出資10，400萬元繳付驗資。剩余的：本公司貨幣出資26，000萬元；北汽投的貨幣出資41，600萬元，在公司注冊設立后兩年內陸續到位。

　　融資事項：總投資與注冊資本間的差額部分資金，由公司自籌或向金融機構貸款解決，并以其自身資產辦理融資擔保事宜。公司無能力以自身資產辦理必要的融資擔保的，經股東會全體股東一致同意，由股東以各自所持股權比例辦理融資擔保事宜。

　　特別約定：（1）本公司為實施該項目的銀行專項貸款，(貸款合同編號為：2005年01RG字010號)，包括已使用和資產評估前尚未使用部分，待公司成立后，依法辦理貸款合同項下相應權利義務由甲方變更為公司的手續，若未能實現變更，則轉為公司對甲方的負債。

　　（2）若前述銀行專項貸款借款人變更為公司時，則甲方已投入的資產價值多于其認繳出資額的部分轉為公司對甲方的負債，其中應扣除已使用的銀行貸款部分；若前述銀行專項貸款借款人未能變更為公司時，則甲方已投入的資產價值多于其認繳出資額的部分按出資比例轉為公司對各股東的負債。

　　上述事項，公司成立后，由本公司與公司另行簽訂相關協議。

　　根據北京市國資委有關規定，該事項所涉及的資產評估需經股東大會批準后，在國資部門辦理備案報批手續。

　　五、關聯交易的目的

　　擬成立的“北京首鋼冷軋薄板有限公司”是首鋼搬遷、調整產品結構的重點項目。首鋼股份為了給該項目提供經營發展環境，為了冷軋薄板產品能夠順利進入市場，同時實現公司建設以鋼鐵為核心的上下游產業鏈，從有利于優化資源配置和拓展市場空間角度，將該項目設立有限公司，引入戰略投資者。

　　六、獨立董事意見

　　北京首鋼股份有限公司(占70.28%股權)與首鋼總公司(占9.72%股權)、北京汽車投資有限公司(占20%股權)共同設立北京首鋼冷軋薄板有限公司，引進戰略投資者符合資本市場的發展方向，有利于產品市場的開發，有利于充分借助首鋼總公司已建立起的薄板產品營銷網絡，降低公司經營風險。通過冷軋薄板項目這個契機實現首鋼冷軋薄板與北京現代汽車用材的對接，以交叉持股的方式實現雙方在戰略上的合作，構建多贏格局。

　　六、備查文件

　　公司董事會決議，經獨立董事簽字確認的獨立董事意見，資產評估報告及土地評估報告及相關協議。

　　北京首鋼股份有限公司董事會

　　2007年11月26日

　　股票代碼：000959股票簡稱：首鋼股份公告編號：2007-032

　　北京首鋼股份有限公司

　　關聯交易公告（二）

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：首鋼遷鋼公司將向北京首鋼股份有限公司冷軋薄板生產線提供坯料。

　　一、關聯交易概述

　　北京首鋼股份有限公司（以下簡稱公司）順義冷軋薄板生產線項目計劃于2007年底投產。為確保該生產線項目原料供應穩定和品種開發需要，按照首鋼鋼鐵生產資源總體平衡原則，該生產線項目將由河北省首鋼遷安鋼鐵有限責任公司(以下簡稱“遷鋼公司”)為其提供坯料供應。考慮到該生產線項目即將設立為冷軋薄板公司，還未設立，為保證該項目生產線的正常運轉，擬先由首鋼股份與遷鋼公司簽訂供坯的框架協議（參見本公司同期公告），建議董事會提請股東大會授權公司在冷軋薄板公司成立后將該協議主體變更為冷軋薄板公司。

　　本公司控股股東首鋼總公司持有遷鋼公司99.96%的股份。根據《深交所上市規則》規定，此交易為日常關聯交易。此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　此事項事前已征得公司四位獨立董事的同意。獨立董事吳明瑜、李京文、李泊溪和夏執東對本次關聯交易發表了獨立意見。

　　公司董事會審議關聯交易的表決情況：公司關聯董事朱繼民、王青海、霍光來、徐凝、王毅、方建一和錢凱關聯董事回避表決。四名獨立董事對議案投同意票。

　　此事項經公司董事會審議后將提交公司臨時股東大會批準。

　　此關聯交易不存在同業競爭問題。

　　二、關聯方介紹

　　河北省首鋼遷安鋼鐵有限責任公司：注冊資本為500，200萬元(人民幣)，公司股東：首鋼總公司，出資額500000萬元人民幣(貨幣)，占注冊資本總額的99.96%；遷安市重點項目投資公司，出資額200萬人民幣(貨幣)，占注冊資本總額的0.04%。

　　遷鋼公司經營范圍：鋼鐵冶煉、鋼壓延加工生產、銷售；煤氣發電、高爐余壓發電和煤氣生產、銷售；石灰生產、銷售；冶金技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務等。

　　遷鋼公司擁有國內領先的、可為該項目生產線提供坯料的冶煉和熱軋生產系統。

　　截止2007年9月，遷鋼公司凈資產51.08億元。2006年度凈利潤6716萬元。

　　三、關聯交易合同的主要內容和定價政策

　　框架協議的原則：供坯價格根據提供服務時的市場價格或雙方協商定價，供應量以實際耗用量為準。2008年度預算安排產量70萬噸，需遷鋼熱軋卷112萬噸，若按當前熱卷市場采購平均價格進行測算，采購總價約為56億元。其供坯總量按冷軋薄板生產線實際耗用結算，供坯價格按市場行情或雙方協商價格進行調整。

　　根據《河北省首鋼遷安鋼鐵有限責任公司與北京首鋼股份有限公司長期供貨協議》，冷軋公司成立之日起10日內，雙方與冷軋公司將按本協議中《關于〈長期供貨協議〉的轉讓協議》，將首鋼股份在本協議項下的全部權利和義務無償轉讓給冷軋公司，遷鋼公司須同意該等轉讓。

　　2007年年初至2007年9月，本公司與首鋼總公司累計已發生的各類關聯交易的總金額為38，630.66萬元（其中關聯購入38，528.56萬元 ，關聯銷售102.10萬元）。

　　四、關聯交易的目的

　　此日常關聯交易是為公司冷軋薄板生產線提供坯料，以保證生產線的正常生產及品種開發。

　　五、獨立董事意見

　　根據公司冷軋薄板項目工程進度總體安排，項目將于今年底投產。為保證項目投產后正常生產經營需要，根據首鋼集團鋼鐵業生產及資源總體布局，由首鋼遷鋼公司為其提供坯料供應有利于該公司產品開發和順產達產，符合全體股東利益。

　　六、備查文件

　　公司董事會決議，經獨立董事簽字確認的獨立董事意見及相關協議

　　北京首鋼股份有限公司董事會

　　2007年11月26日

　　股票代碼：000959股票簡稱：首鋼股份公告編號：2007-033

　　北京首鋼股份有限公司

　　關聯交易公告（三）

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　北京首鋼股份有限公司(以下簡稱首鋼股份或本公司)和四川南方希望實業有限公司（以下簡稱希望實業）共同投資設立的貴州首鋼產業投資有限公司(以下簡稱“貴州投資”)已于2007年4月18日在貴州工商注冊。該公司注冊資本為10000萬元人民幣，實收資本5100萬元，投資雙方均以現金2550萬元人民幣作為首次出資，各占公司實收資本的50%。

　　目前四川南方希望實業有限公司同意將其所持有50%貴州投資公司股權按原價轉讓給首鋼控股(香港)有限公司的全資子公司堅匯控股有限公司(以下簡稱“堅匯控股”)，由于堅匯控股公司屬地在香港，從而貴州投資公司由內資公司轉變為中外合資公司性質。根據國家商務部頒發的《關于外商投資舉辦投資性公司的規定》，“投資性公司的注冊資本不低于三千萬美元”。受此規定的制約，需要增加貴州投資公司注冊資本金到3000萬美元。除去貴州投資公司第一期實際注冊資本金5100萬元人民幣，需要兩個股東分別投入8850萬元人民幣(暫按7.6匯率計算，最終以注冊登記當日匯率計算)。此次公司股東變更和增資完成后，該公司將成為中外合資企業。資本金全部用于松河煤業資本金投入，不足部分由公司自籌解決。由于首鋼總公司持有首鋼控股(香港)有限公司100%的股權，持有本公司63.24%的股權，轉股和增資須同步進行，根據《股票上市規則》的有關規定，此事項為關聯交易。該交易無須提交股東大會批準。

　　此項交易需要經過國家商務部門及貴州省批準。

　　公司董事會審議關聯交易的表決情況：公司關聯董事朱繼民、王青海、霍光來、徐凝、王毅、方建一和錢凱關聯董事回避表決，此事項事前已征得公司四位獨立董事的同意，獨立董事已就此發表了獨立意見。

　　二、關聯方介紹

　　公司名稱：堅匯控股有限公司，成立日期：2007年 5月 22 日，成立地點：香港， 股東名稱：首鋼控股 (香港 )有限公司，董事會成員：曹忠先生、張文輝先生及陳舟平先生。

　　公司名稱：首鋼控股(香港)有限公司，成立日期: 1992年4月30日，成立地點: 香港，董事會成員: 王青海先生(主席)、曹忠先生(副董事長兼總經理)、張文輝先生(副董事總經理)及陳舟平先生(副董事總經理)，已發行股本: 100萬港元， 分為100萬股， 每股1港元，股東名稱: 首鋼總公司。

　　首鋼控股（香港）：截止2006年末，凈利潤 244，049，730 港元，凈資產1，427，131，492港元；2007年9月底，凈利潤 1，414，288，631港元，凈資產 3，029，774，376港元。

　　首鋼控股經營范圍：首控公司業務主要是投資控股，目前在香港直接或間接控股首長國際企業有限公司、首長科技集團有限公司、首長四方（集團）有限公司、首長寶佳集團有限公司四間上市公司，并擁有寫字樓、住宅等優質物業。業務范圍涉及鋼鐵產品生產、有色金屬貿易、航運、房地產投資、物業出租、電子產品、鋼簾線等金屬制品加工業務。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　貴州投資公司成立后，于2007年6月實際出資5000萬元持有“貴州松河煤業發展有限責任公司”(以下簡稱“松河煤業”)35%的股權，與盤江股份并列第一大股東；貴州省開投、黔桂電力、南鋼分別占股10%。

　　此次轉讓完成后，貴州投資在松河煤業的35%的股權比例不發生變化。

　　合資公司成立后，注冊資本為3000萬美元，持股比例為雙方各占50%，變更股東增資全部用于松河煤業資本金投入。目前首鋼股份兩名高管為該公司董事。

　　貴州投資的經營范圍：投資業務（除國家限定投資的行業外）、投資咨詢服務。

　　松河煤業探明儲量5.5億噸，設計年產240萬噸；煤田總投資9億元。該煤田已于2007年7月取得采礦許可證，預計2009年初出煤。松河礦井煤的種類主要有焦煤、肥煤、瘦煤三類煤種，以焦煤為主，占87.5%。煤質較好，原煤大部分為中灰、低及中硫煤為主，煤的工藝性能指標較穩定。煤的粘結指數高，膠結好，為煉焦配煤的主要原料。洗混煤可作為動力燃料。

　　根據2007年6月召開的松河煤業股東大會決議，各股東還需向松河煤業進一步注資，按照持股比例，貴州投資需注資6125萬元。目前，松河煤業的注冊資金為6650萬元，此次計劃增資17500萬元，最終達到注冊資金3億元左右(逐步到位)。松河煤業總投資與注冊資金差額部分由企業通過銀行貸款和滾動開發解決。

　　四、關聯交易合同的主要內容和定價政策

　　2007年7月16日，希望實業與堅匯控股簽訂了《有關貴州首鋼產業投資有限公司的股權轉讓協議》，希望實業同意將其公司的全部股權按原價轉讓給堅匯控股，總轉讓價為2550萬元人民幣，或按交易日中國人民銀行公布的匯率折合等值的港幣。

　　在經商務部或其授權的審批機構批準及貴州省工商行政管理局對公司的股東變更登記后，按協議規定，堅匯控股將轉讓價款存入希望實業批指定銀行賬戶。

　　五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況

　　根據貴州松河項目可研，項目達到設計生產能力后的正常生產年份，年銷售收入為53060萬元，年利潤總額為15594萬元，上繳所得稅5146萬元，稅后利潤10448萬元。此項目經濟前景良好。

　　增資該公司，能夠確保貴州投資完成對投資項目的投資，并實現首鋼股份通過該公司籌劃、運作在貴州省等西南地區發展與主業相關聯的產業。由于變更增資尚未得到政府主管部門的批準，公司變更存在不確定性及相應的投資風險。首鋼股份董事會將依法行使權力，保證增資后，貴州投資進一步完善內控管理制度，嚴格執行對投資子公司的規章制度；同時要派駐財務人員，對貴州投資注冊資金的投入，要根據該公司實際投資進度控制，以有效控制投資風險。

　　六、獨立董事的意見

　　獨立董事同意四川南方希望實業有限公司提出將其持有50%股權全部轉讓給首鋼控股(香港)有限公司的全資子公司----堅匯控股有限公司，認為符合公司和全體股東利益。

　　七、備查文件

　　董事會決議，獨立董事簽定的獨立意見及相關協議

　　北京首鋼股份有限公司董事會

　　2007年11 月26日

　　股票代碼：000959股票簡稱：首鋼股份公告編號：2007-034

　　北京首鋼股份有限公司2007年度

　　第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據《公司法》和《北京首鋼股份有限公司章程》規定，北京首鋼股份有限公司 (以下稱“公司”) 董事會決定召開“北京首鋼股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會”，有關事項如下：

　　一、會議時間

　　2007年12月13日(星期四)上午9:00

　　二、會議地點

　　首鋼陶樓國際會議廳(北京市石景山路68號)

　　三、有關議題

　　1、關于成立北京首鋼冷軋薄板有限公司的議案；

　　2、關于由首鋼遷鋼公司向北京首鋼冷軋薄板有限公司提供坯料的議案。

　　四、參加人員

　　1、凡在2007年12月7日下午收市時在中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其委托的代理人。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員。

　　五、登記辦法

　　1、符合出席會議資格的股東持本人身份證、股東賬戶卡到公司證券部登記；委托代理人持本人身份證、委托人身份證及股東賬戶卡、授權委托書登記。股東可以傳真、信函方式登記。

　　2、股東單位代表持股東單位蓋章的授權委托書及代理人身份證登記。

　　3、登記時間為2007年12月10日和12月11日9:00-11:30，13:30-16:00；信函登記以收到地郵戳為準。

　　六、其它事項

　　公司地址：北京市石景山路99號6號樓

　　

郵政編碼：100041

　　電話：010－88293727

　　傳真：010－68873028

　　聯 系 人：范曉江許凡

　　會議會期半天，出席會議股東的食宿及交通費自理。

　　北京首鋼股份有限公司董事會

　　二○○七年十一月二十六日

　　附：授 權 委 托 書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人(本公司)出席北京首鋼股份有限公司2007年12月13日召開的2007年度第二次臨時股東大會，并行使表決權。

　　■

　　委托人姓名：(簽字或蓋章) 委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東賬戶卡號碼：

　　委托時間：受托人姓名：

　　受托人身份證號碼受托人簽字：

　　委托日期：年月 日