股票簡稱：人福科技 證券代碼：600079編號：臨2007-035號

　　武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司第五屆董事會第三十次會議決議公告

　　特 別 提 示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　依照相關(guān)法律、法規(guī)、證監(jiān)發(fā)[2003]56號《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、證監(jiān)發(fā)[2005]120號《中國證券監(jiān)督管理委員會、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2006年修訂）》以及《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、董事會會議決議情況

　　2007年11月27日上午10：00，武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司召開了第五屆董事會第三十次會議。會議通知發(fā)出日期為2007年11月15日，公司董事共9名，參與會議并表決的董事共9名。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》等的規(guī)定，會議由董事長王學海先生主持。會議經(jīng)表決，一致審議并通過了關(guān)于為控股子公司提供貸款擔保的議案。

　　二、對外擔保情況概述

　　1、公司董事會同意為控股子公司天津中生乳膠有限公司（“天津中生”，我公司持有其90%的股權(quán)）在中國建設股份有限公司天津紅橋支行申請辦理的人民幣壹仟萬元（￥10，000，000.00）的貸款提供保證擔保。

　　2、公司董事會同意為控股子公司湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司（“葛店人福”，我公司持有其94.65%的股權(quán)）在中國銀行股份有限公司鄂州分行申請辦理的人民幣貳仟萬元（￥20，000，000.00）的貸款提供保證擔保。

　　三、被擔保方基本情況

　　1、天津中生注冊資本6，370.72萬元，本公司持有其90%的股權(quán)，法定代表人為張文躍。該公司主營業(yè)務為安全套及相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；主要產(chǎn)品為“康樂”、“愛佳”等系列安全套，是國家計生委安全套定點采購廠家之一。截至2006年12月31日，該公司資產(chǎn)總額14，399.30萬元，凈資產(chǎn)7，085.65萬元，當期主營業(yè)務收入7，699.06萬元，凈利潤399.36萬元。

　　2、葛店人福注冊資本6，648.70萬元，本公司持有其94.65%的股權(quán)，法定代表人為鄧霞飛。該公司是專業(yè)從事計劃生育藥物和甾體原料藥及制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的新型現(xiàn)代化制藥企業(yè)。其主要產(chǎn)品為單方、復方米非司酮片，非那雄胺及膠囊，醋酸環(huán)丙孕酮，奧卡西平等。截至2006年12月31日，該公司經(jīng)審計的資產(chǎn)總額10，753.68萬元，凈資產(chǎn)7，281.21萬元，當期主營業(yè)務收入2，473.03萬元，凈利潤157.43萬元。

　　四、董事會意見

　　公司認為上述二家控股子公司資信狀況良好，具備債務償還能力；本公司未有與證監(jiān)發(fā)[2003]56號《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、證監(jiān)發(fā)[2005]120號《中國證券監(jiān)督管理委員會、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的精神相違背的事件發(fā)生；以上擔保均通過公司董事會審議后執(zhí)行，上市公司權(quán)益不會因此受到損害。

　　五、截至本公告披露日的對外擔保情況

　　截至本公告披露日，公司對外擔保總額為23，893萬元，占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)（按新會計準則截至2007年1月1日的股東權(quán)益）的21.604%，無逾期對外擔保，也無涉及訴訟的對外擔保。

　　特此公告。

　　武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○七年十一月二十七日