本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　柳州鋼鐵股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第七次會議，于二○○七年十一月二十七日通過電話及材料送達方式召開。應到會董事15人，實到15人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議形成決議如下：

　　一、審議通過公司關于補充流動資金的議案

　　鑒于柳州鋼鐵股份有限公司首次公開發行

股票募集資金凈額10．4億元，超出募集資金投向項目所需資金1．7億元。公司于二00六年度股東大會審議通過將其中1．0億元補充公司生產流動資金，主要用于購買生產用原材料，期限是六個月。現期限已至，公司已于二00七年十一月二十一日將該資金全部返還。為提高此項資金的利用率，公司決定再次將此1．0億元補充公司生產流動資金，期限為二00七年十一月二十七日至二00八年五月二十六日止共計六個月，預計可減少公司財務費用約283．5萬元。由于此項資金為閑置募集資金，不會影響募集資金投向項目建設。公司財務部門將定期向董事會匯報募集資金使用情況，公司將通過相關公告向廣大投資者披露該筆資金的使用情況。

　　表決結果：以15票同意，0票反對，0票棄權，通過公司關于補充流動資金的議案

　　柳州鋼鐵股份有限公司

　　董事會

　　2007年11月27日