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　　東風汽車股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2007年11月27日上午9時在湖北省武漢市東風汽車股份有限公司會議室召開。參與本次會議表決的股東及授權代表共3人 ，其中有限售條件流通股股東及授權代表共1人，代表股份1，202，000，000股，占公司總股本的60．1％；無限售條件流通股股東及授權代表2人，代表股份18，900股，占公司總股本的0．000945％，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議由董事朱福壽先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議。會議采取現場投票的表決方式，審議并通過如下決議：

　　一、通過了關于向銀行申請34億元授信額度的議案

　　同意公司向銀行申請34億元授信額度，授信在第三屆董事會期限內有效。授信用途為簽發銀行承兌匯票、流動資金貸款、國際貿易融資。

　　同意1，202，018，900股，占本次會議表決股份總數的100％；反對0股，棄權0股。

　　二、關于收購風神襄樊汽車有限公司二廠資產的議案

　　為了擴大公司輕型商用車涂裝及焊裝生產能力，滿足公司中期事業計劃中輕型商用車的生產要求，同意公司以人民幣1955萬元的價格收購風神襄樊汽車有限公司二廠的存貨及固定資產。

　　由于此議案為關聯交易，故關聯股東放棄對該議案的投票權。非關聯股東同意18，900股，占出席會議的非關聯股東所持股份總額的100％；反對0股；棄權0股。

　　三、關于獨立董事津貼的議案

　　同意本公司第三屆董事會每位獨立董事津貼為稅前人民幣8萬元／年。

　　同意1，202，018，900股，占本次會議表決股份總數的100％；反對0股，棄權0股。

　　四、關于外部監事津貼的議案

　　同意本公司第三屆監事會外部監事津貼為稅前人民幣8萬元／年。

　　同意1，202，018，900股，占本次會議表決股份總數的100％；反對0股，棄權0股。

　　本次會議經通商律師事務所張曉彤律師現場見證，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員資格、會議召集人的資格合法有效，股東大會表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告

　　2007年11月28日