本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示：

　　公司大股東———睦特殊金屬工業株式會社受讓香港博騰投資有限公司持有的南京東睦博騰粉末冶金有限公司全部29.87%的股權

　　公司控股子公司———南京東睦博騰粉末冶金有限公司更名為南京東睦粉末冶金有限公司

　　南京東睦粉末冶金有限公司獲得變更后的《企業法人營業執照》

　　一、重要事項概述

　　公司大股東———睦特殊金屬工業株式會社與香港博騰投資有限公司簽署的股權轉讓協議，以及南京東睦博騰粉末冶金有限公司《關于南京東睦博騰粉末冶金有限公司股權轉讓、名稱變更及修改公司合同、章程的申請報告》，日前獲南京市人民政府外商及臺港澳僑投資企業批件和《中華人民共和國外商投資企業批準證書》。睦特殊金屬工業株式會社獲準受讓香港博騰投資有限公司持有的南京東睦博騰粉末冶金有限公司全部29.87%的股權；此次股權轉讓后，南京東睦博騰粉末冶金有限公司名稱變更為南京東睦粉末冶金有限公司。

　　2007年11月21日，南京東睦粉末冶金有限公司獲得南京市工商行政管理局頒發的《企業法人營業執照》。

　　二、南京東睦粉末冶金有限公司變更前后基本情況

　　南京東睦粉末冶金有限公司此次變更前的名稱為南京東睦博騰粉末冶金有限公司，注冊資本為589.16萬美元，企業類型為合資經營（港資），經營范圍：生產粉末冶金產品，銷售自產產品；南京東睦博騰粉末冶金有限公司的股東分別為：寧波東睦新材料集團股份有限公司，持有51.02%的股權，香港博騰投資有限公司，持有29.87%的股權，江蘇省投資管理有限責任公司，持有19.11%的股權。

　　南京東睦粉末冶金有限公司此次變更后，公司注冊資本和經營范圍不變，企業類型變更為中外合資企業；南京東睦粉末冶金有限公司的股東分別為：東睦新材料集團股份有限公司，持有51.02%的股權，睦特殊金屬工業株式會社，持有29.87%的股權，江蘇省投資管理有限責任公司，持有19.11%的股權。

　　三、南京東睦粉末冶金有限公司營業執照內容

　　南京東睦粉末冶金有限公司股權轉讓及更名事項的所有批準程序均已完成。2007年11月21日該公司已獲得南京市工商行政管理局頒發的變更后的企業法人營業執照，具體內容如下：

　　注冊號：企合蘇寧總字第002311號

　　名稱：南京東睦粉末冶金有限公司

　　住址：高新開發區高科七路MB109-2地塊

　　法定代表人：曹 陽

　　注 冊 資 本：589.16萬美元

　　實 收 資 本：589.16萬美元

　　公 司 類 型：有限責任公司（中外合資）

　　經 營 范 圍：生產粉末冶金產品，銷售自產產品。

　　營 業 期 限：自1995年2月7日至2025年2月6日

　　成 立 日 期：1995年2月7日

　　四、備查文件：

　　1、南京東睦粉末冶金有限公司《企業法人營業執照》

　　2、南京東睦粉末冶金有限公司《中華人民共和國外商投資企業批準證書》（批準號：商外資寧府資字［1995］2487號）

　　3、南京市人民政府外商及臺港澳僑投資企業批件寧府外經貿資審［2007］第15091號《關于同意南京東睦博騰粉末冶金有限公司股權轉讓、名稱變更及修改公司合同、章程的批復》

　　特此公告。

　　東睦新材料集團股份有限公司

　　董事會

　　2007年11月27日