證券代碼：600698 （A股）900946 （B股）

　　證券簡稱：SST輕騎 （A股）SST輕騎B（B股）

　　編號：臨2007-043

　　濟南輕騎摩托車股份有限公司

　　2007年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示：本次會議無否決或修改提案的情況，無新提案提交表決。

　　二、會議通知、召開和出席情況：

　　濟南輕騎摩托車股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2007年11月6日在《上海證券報》和香港《文匯報》發布會議通知。2007年11月26日上午10:00，公司2007年第三次臨時股東大會在公司1號會議室召開，出席大會的股東代表共有3人，其中流通股股東代表1人。出席大會的股東代表股份數為39749.8萬股，占公司總股本97181.744萬股的40.9%，其中流通股股東代表股份數為1萬股，占公司總股本97181.744萬股的0.001%，符合《公司法》及本公司章程的有關規定。會議由董事長魏占志先生主持。

　　三、提案審議情況：

　　出席本次會議的股東對會議提案進行了審議，并以記名投票方式表決通過了以下議案：

　　1、《公司改選董事會的報告》；

　　同意選舉馮長軍先生為公司董事；

　　39749.8萬股贊成，其中內資股39749.8萬股（流通股1萬股），外資股 0萬股；贊成股份數占本次會議有效表決股份總額的100%；

　　在股東大會召開前，上海證券交易所未對上述董事候選人的任職資格提出異議。

　　2、通過《關于修改公司<股東大會議事規則>的議案》；

　　39749.8萬股贊成，其中內資股39749.8萬股（流通股1萬股），外資股 0萬股；贊成股份數占本次會議有效表決股份總額的100%；

　　3、通過《關于修改公司<募集資金管理及使用制度>的議案》；

　　39749.8萬股贊成，其中內資股39749.8萬股（流通股1萬股），外資股 0萬股；贊成股份數占本次會議有效表決股份總額的100%；

　　新修訂的《股東大會議事規則》、《募集資金管理及使用制度》全文刊登于上海證券交易所指定網站：http://www.sse.com.cn。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會由山東舜天律師事務所李相杰律師出具了法律意見書。認為公司本次股東大會的召集及召開程序、出席股東大會人員資格、表決程序及通過的決議等均符合《公司法》、《股東大會議事規則》及《公司章程》的有關規定，本次股東大會決議合法有效。詳細內容請登陸上海證券交易所指定網站：http://www.sse.com.cn查閱。

　　五、備查文件

　　1、濟南輕騎摩托車股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議；

　　2、濟南輕騎摩托車股份有限公司2007年第三次臨時股東大會記錄；

　　3、山東舜天律師事務所關于濟南輕騎摩托車股份有限公司2007年第三次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　濟南輕騎摩托車股份有限公司

　　2007年11月27日