證券代碼：600638股票簡稱：新黃浦編號：臨2007-038

　　上海新黃浦置業股份有限公司董事會公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：

　　●上海新黃浦置業股份有限公司以增資的形式出資3234萬元， 收購江西瑞奇期貨經紀有限公司43.75%的股權

　　●本次交易不構成關聯交易

　　●該項交易對本公司末期或未來財務狀況無不利影響

　　本公司于近日召開董事會，出席會議的董事一致審議通過了公司以增資的形式出資3234萬元，收購江西瑞奇期貨經紀有限公司43.75%的股權的議案。

　　一、交易概述

　　1、交易的基本情況：本公司以增資的形式出資3234萬元，收購江西瑞奇期貨經紀有限公司（以下簡稱“瑞奇期貨”）43.75%的股權。

　　本次交易不構成關聯交易。交易雙方于2007年11月23日簽署了《增資協議書》。

　　2、本次交易經本公司董事會討論通過，需報中國證券監督管理委員會審查核準后生效。

　　二、交易方的基本情況：

　　（一）交易對方情況介紹

　　1、江西省糧油集團有限公司持有瑞奇期貨75.151%的股權。注冊地址：南昌市省政府大院（省糧食局內），法定代表人：王彬，注冊資本：1.9489億元，經營范圍： 企業自用糧收購、經營本系統商品的進出口業務；接受本系統單位的委托代理進出口業務；經營本系統的技術進出口業務；承辦中外合資經營、合作生產、來料加工、來樣加工、來件裝配、補償貿易、易貸貿易及轉口貿易業務等

　　三、交易標的基本情況：

　　江西瑞奇期貨經紀有限公司成立于1993年4月，是國內最早成立的專業期貨經紀公司之一，也是目前江西省唯一的一家期貨經紀公司，瑞奇期貨在江西省內設立有四個營業部。瑞奇期貨已取得經營期貨經紀業務資格。

　　瑞奇期貨注冊地址：江西省南昌市廣場南路205號恒茂國際華城16號樓A座，法定代表人：張平，注冊資本：3150萬元，經營范圍：商品期貨經紀、金融期貨經紀（憑許可證經營）；期貨業務咨詢、期貨業務培訓。

　　現有股東情況為：江西省糧油集團有限公司持有75.151%股權；江西省樟樹糧油公司持有8.219%股權；江西中立實業發展公司持有7%股權；江西文端投資有限公司持有4.99%股權；江西遠洋運輸有限公司持有2.116%股權；江西新鋼進出口有限責任公司持有2.524%股權。

　　2、經廣東恒信德律會計師事務所有限公司審計，出具恒德贛審字[2007]第032號審計報告，瑞奇期貨截至2006年12月31日，資產總額84，002，973.82元，凈資產值29，675，780.44元。

　　截至2007年6月30日，資產總額124，915，586.55元，凈資產值32，810，772.68元。2007年1-6月份實現凈利潤2，995，114.349元。截至2007年9月30日，資產總額137，608，481.08元，凈資產值36，554，315.80元。

　　3、本次交易標的為本公司以增資的形式出資3234萬元，收購江西瑞奇期貨經紀有限公司43.75%的股權。

　　四、交易合同的主要內容

　　1、定價依據：經各方友好協商，本次交易以瑞奇期貨的凈資產值作適當的溢價，即以3234萬元作為公司增資控股43.75%股權的價格。

　　2、協議條款規定：瑞奇期貨注冊資本金從3150萬元增資擴股為5600萬元，本公司以增資的形式出資3234萬元，按每股1.32元的價格，收購江西瑞奇期貨經紀有限公司43.75%的股權。增資對價中的2450萬元人民幣作為瑞奇期貨的注冊資本，增資溢價784萬元人民幣納入瑞奇期貨資本公積金。

　　本次增資后瑞奇期貨的股權情況變更為：本公司持有43.75%的股權；江西省糧油集團有限公司持有42.272%的股權；江西省樟樹糧油公司持有4.623%股權；江西中立實業發展公司持有3.938%股權；江西文瑞投資有限公司持有2.807%股權；江西新鋼進出口有限責任公司持有1.42%股權；江西遠洋運輸有限公司持有1.19%股權；。

　　3、增資前由本公司委托審計事務所對瑞奇期貨經紀公司進行審計，2007年12月31日瑞奇期貨經紀公司的資本公積、盈余公積及未分配利潤由老股東享有。

　　江西糧油集團公司和瑞奇期貨經紀公司并保證，增資到位之前，瑞奇期貨經紀公司不會已經存在和/或潛在任何可能發生瑞奇期貨經紀公司除審計報告列示以外的債權債務。

　　4、支付方式：

　　在增資協議簽署之日起的15日內，本公司向瑞奇期貨支付500萬元人民幣作為定金，余款2734萬元人民幣待取得中國證券監督管理委員會批復后10個工作日內，本公司向瑞奇期貨支付，并由瑞奇期貨聘請會計師出具驗資報告。

　　5、本次公司增資瑞奇期貨事項尚需取得中國證券監督管理委員會的核準，并向瑞奇期貨原登記機關辦理工商變更登記。

　　協議條款規定，因簽約方約定的條件不具備而使協議無法履行時，本公司向瑞奇期貨經紀公司支付的伍佰萬元人民幣（500萬元人民幣）的定金應在十五日內如數退還給本公司。

　　五、交易的目的和對公司的影響

　　本公司持有華聞期貨經紀有限公司100%股權，又增資參股了邁期期貨經紀有限公司40%的股權，現繼續以增資的形式，收購瑞奇期貨公司43.75%的股權，瑞奇期貨是江西省唯一的一家期貨公司，并已取得金融期貨經紀業務資格，收購瑞奇期貨此舉是為了繼續拓寬公司在全國領域的金融業務，充分發揮各自優勢，共享期貨同業間的信息資源、市場資源、客戶資源，增強行業競爭能力，降低整體經營風險，提升本公司金融投資收益，符合本公司房地產與金融雙輪驅動的戰略發展，與新的市場環境相適應，使本公司在期貨行業中占有更多、更廣泛的市場份額和盈利空間，做強期貨品牌。

　　六、備查文件目錄

　　1、股權轉讓協議書

　　2、本公司董事會決議

　　3、瑞奇期貨2006年、2007年中期財務審計報告

　　上海新黃浦置業股份有限公司

　　董事會

　　2007年11月26日