證券代碼：600605證券簡稱：匯通能源公告編號：臨2007-28

　　上海匯通能源股份有限公司

　　二○○七年第三次

　　臨時股東大會決議公告

　　上海匯通能源股份有限公司于2007年11月25日下午2：00假輕工機械大廈17樓會議廳召開公司二○○七年第三次臨時股東大會。與會股東及授權代表共24名，代表股份104，365，810股，占公司股份總額70.83%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由鄭樹昌董事長主持，部分董事、監事、高管出席了會議。

　　本次股東大會共審議了一項議案，有效表決權數為104，365，810股。經大會表決：

　　以104，363，729股同意；1，826股反對；255股棄權，通過《向上海電氣集團股份有限公司（以下簡稱“電氣集團”）轉讓本公司所持有的800萬股上海電氣集團財務有限責任公司（以下簡稱“電氣財務公司”）股權》的議案。其中同意該議案的占出席股東有效表決權數的99.998%。

　　本次股東大會邀請國浩律師集團（上海）事務所律師李辰出席并出具法律意見書。

　　律師認為：公司二○○七年第三次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格合法、有效；會議召集人的資格合法、有效；會議表決程序和表決結果符合法律、法規及《公司章程》的規定。

　　公司敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　上海匯通能源股份有限公司

　　二○○七年十一月二十五日

　　證券代碼：600605證券簡稱：匯通能源公告編號：臨2007-29

　　上海匯通能源股份有限公司

　　第五屆董事會第十八次會議決議公告

　　上海匯通能源股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第五屆董事會第十八次會議于2007年11月24日以通訊方式通知，于2007年11月25日以通訊方式召開。應到董事7名，實到7名。會議由董事長鄭樹昌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　經與會董事審議，以7票贊成，0票反對，0票棄權，通過為本公司控股子公司上海輕機機械制造有限公司(以下簡稱“上海輕機”)貸款提供擔保的議案：上海輕機因經營需要向上海浦東發展銀行黃浦支行申請流動資金貸款，金額為人民幣1500萬元，本公司以所屬上海長寧路347號的房產作抵押，為此筆貸款提供擔保。同時，本公司為該筆貸款提供信用擔保。

　　截止2006年12月31日，上海輕機經

　　截止目前，公司累計擔保總額為人民幣3000萬元(含此筆)，均是為上海輕機提供的擔保。

　　公司敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　上海匯通能源股份有限公司董事會

　　二00七年十一月二十六日