證券代碼：600121證券簡稱：鄭州煤電編號：臨2007-030

　　鄭州煤電股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　鄭州煤電股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2007年11月26日8點30分在鄭州市伏牛路209號布瑞克大廈八樓會議室如期召開。出席會議的股東及股東代表3人，持有和代表有表決權的股份數為331082356 股，占公司總股本62914萬股的52.62%。出席本次股東大會的代表沒有提出新的提案。本次大會由董事會召集，董事長牛森營先生主持，以現場表決方式召開，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。大會按照預定議程逐項審議了各項議案，并以記名投票方式進行了現場表決，經審議形成如下決議：

　　一、提案審議情況

　　1.審議通過了《關于修改公司章程部分條款的議案》。

　　表決結果：同意票331082356票，反對票0 票，棄權票0 票，同意票占有效表決票總數的100％。

　　2.同意高洪新先生辭去公司第四屆董事會董事職務。

　　表決結果：同意票331082356票，反對票0 票，棄權票0票，同意票占有效表決票總數的100％。

　　3.選舉嚴瑞先生為公司第四屆董事會董事。

　　表決結果：同意票331082356票，反對票0 票，棄權票0 票，同意票占有效表決票總數的100％。

　　4.同意王炎祥、張玉東兩位先生辭去公司第四屆監事會監事職務。表決結果分別為：

　　王炎祥：同意票331082356票，反對票0 票，棄權票0 票，同意票占有效表決票總數的100％。

　　張玉東：同意票331082356票，反對票0 票，棄權票0 票，同意票占有效表決票總數的100％。

　　5．選舉杜春生、任勝岳、王懷珍三位先生為公司第四屆監事會股東代表監事。表決結果分別為：

　　杜春生：同意票331082356票，反對票0 票，棄權票0 票，同意票占有效表決票總數的100％。

　　任勝岳：同意票331082356票，反對票0 票，棄權票0 票，同意票占有效表決票總數的100％。

　　王懷珍：同意票331082356票，反對票0 票，棄權票0 票，同意票占有效表決票總數的100％。

　　另，原職工代表監事嚴瑞先生因工作變動已向公司職工代表大會遞交辭呈并獲職代會通過，職代會同時選舉祁亮山、胡德進兩位先生為公司職工代表監事。

　　上述3名新當選的股東代表監事和經公司職代會選舉產生的2名職工代表監事的任期與公司四屆監事會監事任期相同，至2010年2月28日。（簡歷附后）

　　6．審議通過了《關于調整公司董事、監事崗位津貼的議案》。

　　會議決定調整公司董事、監事履行崗位職責的津貼標準，崗位津貼由每人3000元/月調整為每人5000元/月。調整后的崗位津貼從董事會審議通過后的次月起執行。

　　表決結果為：同意票331082356票，反對票0 票，棄權票0 票，同意票占有效表決票總數的100％。

　　二、律師見證情況

　　本次臨時股東大會經河南金苑律師事務所徐克立律師現場見證并出具了《法律意見書》，認為公司2007年第三次臨時股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格和會議的表決方式、表決程序符合相關法律法規和公司章程規定，本次股東大會通過的各項表決結果合法有效。

　　三、備查文件

　　1.經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2.《公司章程》(2007修訂)；

　　3.法律意見書。

　　特此公告。

　　鄭州煤電股份有限公司

　　二○○七年十一月二十六日

　　附：監事簡歷

　　一、股東代表監事簡歷

　　杜春生，男，漢族，1959年3月生，中共黨員，大學本科學歷。曾任陜縣觀音堂鎮團委書記、黨委副書記，柴洼鄉黨委副書記，李村鄉黨委書記，縣委常委、宣傳部長；三門峽市鄉鎮企業局副局長、局長、黨組書記，三門峽市政府副秘書長、市駐鄭州辦事處主任、黨組書記；鄭煤集團公司煤炭運銷公司經理、黨委副書記。現任鄭煤集團公司黨委副書記、紀委書記。

　　任勝岳，男，漢族，1962年7月生，中共黨員，大學本科學歷，高級經濟師。曾任鄭煤集團公司勞資處科長、副處長，人事處副處長兼再就業中心主任，運銷公司經理、黨委副書記，本公司供應公司執行董事、總經理；鄭煤集團公司副總經濟師；本公司副總經理。現任鄭煤集團公司副總經理。

　　王懷珍，男，漢族，1962年3月生，中共黨員，研究生學歷，工程師。曾任鄭煤集團公司裴溝煤礦通風科科長、安監站站長、副礦長、代理礦長、礦長、黨委副書記。現任鄭煤集團公司副總經理。

　　二、職工代表監事簡歷

　　祁亮山，男，漢族，1955年2月生，中共黨員，研究生學歷，高級工程師。曾任鶴壁礦務局開拓基建科科長，建筑一公司副經理、經理，建安總公司經理；鄭煤集團公司基建工程公司副董事長，鄭州金苑置業有限公司副董事長。現任鄭煤集團公司副總工程師，河南鄭煤

建設工程有限公司董事長、黨委書記、總經理，鄭州金苑置業有限公司董事長、總經理，鄭州煤炭工業（集團）建筑安裝工程有限公司董事、副總經理，鄭煤集團公司黨委常委、組織部長。

　　胡德進，男，漢族，1958年3月生，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師。曾任鄭煤集團公司生產處副科長、科長，大平煤礦礦長、黨委副書記、多種經營總公司總經理，超化煤礦總工程師、礦長、黨委副書記、多種經營總公司總經理；鄭煤集團公司生產技術部部長。現任鄭煤集團公司黨委常委、副總工程師。