證券簡稱：南方航空 證券代碼：600029 公告編號：臨2007-39

　　中國南方航空股份有限公司

　　監(jiān)事會公告

　　本公司及監(jiān)事全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　本公司監(jiān)事會于近日收到公司監(jiān)事劉標(biāo)先生提交的書面辭職報告，劉標(biāo)先生因個人工作原因，申請辭去本公司監(jiān)事職務(wù)。根據(jù)本公司章程和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，上述事項將提交本公司最近一次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　中國南方航空股份有限公司監(jiān)事會

　　2007年11月26日

　　中國南方航空股份有限公司

　　董事會公告

　　本公司及董事全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　根據(jù)中國南方航空股份有限公司（“本公司”）章程第一百七十七條和二百八條規(guī)定，南航董事會以董事簽字同意方式，通過以下議案：一、同意蘇亮先生因工作調(diào)動原因，辭去本公司董事會秘書和公司秘書職務(wù)；二、根據(jù)本公司上市地上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，同意聘任謝兵先生為本公司董事會秘書，劉巍先生和謝兵先生為本公司聯(lián)席公司秘書；劉巍先生兼任本公司在港授權(quán)人，負(fù)責(zé)香港公司注冊條例事宜。應(yīng)參與審議董事12人，實際參加審議董事12人。經(jīng)董事審議，一致同意上述議案。有關(guān)議案的審議方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　獨立董事意見：

　　上述公司董事會秘書、聯(lián)席公司秘書人選符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的相關(guān)任職條件，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，同意董事會對上述人員的聘任。

　　獨立董事：王知、隋廣軍、貢華章、林光宇

　　特此公告。

　　中國南方航空股份有限公司董事會

　　2007年11月26日

　　附：謝兵先生和劉巍先生簡歷

　　謝兵先生簡歷：謝兵，現(xiàn)年34歲，畢業(yè)于暨南大學(xué)和英國伯明翰大學(xué)，分別獲得工商管理碩士和國際金融碩士學(xué)位。謝兵先生具有上海證券交易所上市公司董事會秘書資格。謝兵先生曾在本公司規(guī)劃發(fā)展部和董事會秘書辦公室任職，現(xiàn)任本公司董事會秘書辦公室副主任。

　　劉巍先生簡歷：劉巍，現(xiàn)年50歲，先后就讀于中國西北大學(xué)、中國政法大學(xué)、英國劍橋大學(xué)及香港大學(xué)并分別獲得中國文學(xué)學(xué)士、法學(xué)碩士、英國法學(xué)博士學(xué)位以及英國曼徹斯特大學(xué)普通法文憑和香港大學(xué)法學(xué)專業(yè)證書。劉巍先生具有中國內(nèi)地、香港以及英格蘭律師資格。劉巍先生在上市公司融資和管治方面具有豐富的經(jīng)驗，目前為歐華律師事務(wù)所的合伙人。