本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖南亞華控股集團股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議于２００７年１１月２２以通訊方式發出通知，２００７年１１月２６日以通訊方式召開，會議應到董事７人，實到董事７人，公司監事和高管人員列席了會議。符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長熊再輝先生主持，審議通過了：

　　關于召開２００７年第二次臨時股東大會的議案。

　　公司擬定于２００７年１２月１２日上午９：３０在長沙市勞動中路６５號亞華控股大廈７樓會議室召開２００７年第二次臨時股東大會，股權登記日為２００７年１２月７日。

　　表決結果：７票同意，０票棄權，０票反對，議案通過。

　　特此公告。

　　湖南亞華控股集團股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十一月二十六日