本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　云南錫業股份有限公司第四屆監事會第一次會議通知于二零零七年十一月十四日以當面送達及傳真的方式通知了全體監事。此次會議于二零零七年十一月二十四日在昆明關上云錫大酒店公司八樓大會議室以現場記名投票表決方式召開，應到監事五人,實到監事五人。符合《公司法》和《云南錫業股份有限公司章程》的規定。會議由監事沈洪忠先生主持，會議審議通過以下議案：

　　1、審議通過了《關于選舉云南錫業股份有限公司第四屆監事會主席的議案》：選舉沈洪忠先生為公司第四屆監事會主席。

　　表決結果為：有效表決票數5票，其中同意票5票，占出席會議有效表決票數的100%，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告

　　云南錫業股份有限公司監事會

　　二零零七年十一月二十七日