本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　江蘇國泰國際集團國貿(mào)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議，于２００７年１１月１４日以電子郵件、傳真和送達的方式發(fā)出通知，并于２００７年１１月２４日在公司會議室召開。本次會議應(yīng)出席董事九名，實際出席董事九名，公司監(jiān)事及其他高級管理人員列席了會議，本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議審議并通過如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》，同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。

　　公司第三屆董事會任期將于２００７年１２月２４日屆滿，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以及公司董事會提名委員會推選，第三屆董事會提名王永成先生、譚秋斌女士、馬曉天先生、郭盛虎先生、聞?wù)裼⑴�士、吳健先生、方世南先生、李國興先生和樓光華先生等９人為公司第四屆董事會候選人，其中方世南先生、李國興先生和樓光華先生等３人為公司獨立董事候選人。

　　本議案將提交公司２００７年第一次臨時股東大會審議。其中，獨立董事候選人的有關(guān)資料將提交監(jiān)管機構(gòu)審核，審核無異議后將提交公司２００７年第一次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》，同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。

　　本議案將提交公司２００７年第一次臨時股東大會審議。

　　三、審議通過《獨立董事制度（２００７年１１月）》，同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。

　　本議案將提交公司２００７年第一次臨時股東大會審議。

　　四、審議通過《關(guān)于召開２００７年第一次臨時股東大會的議案》，同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。

　　特此公告。

　　江蘇國泰國際集團國貿(mào)股份有限公司

　　董事會

　　二ＯＯ七年十一月二十六日

　　附：江蘇國泰國際集團國貿(mào)股份有限公司

　　第四屆董事會董事候選人簡歷

　　王永成先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，１９５１年８月生，大專學(xué)歷，高級經(jīng)濟師，歷任張家港市對外貿(mào)易公司業(yè)務(wù)員、副科長、科長，張家港市紡織品進出口公司副總經(jīng)理，江蘇國泰國際集團紡織品進出口有限公司副總經(jīng)理。１９９８年５月至今任職于本公司，歷任本公司副董事長兼總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事長。王先生曾獲張家港市勞動模范和蘇州市勞動模范等榮譽。

　　王永成先生現(xiàn)兼任江蘇國泰國際集團有限公司董事，與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　王永成先生直接持有本公司１３６萬股股權(quán)，并持有本公司法人股東張家港市永信咨詢服務(wù)有限公司６７．２萬元出資，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　譚秋斌女士：中國國籍，無境外居留權(quán)，１９６３年１１月生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師，歷任張家港市對外貿(mào)易公司秘書、業(yè)務(wù)員、副科長、科長，江蘇國泰國際集團紡織品進出口有限公司副總經(jīng)理。１９９８年５月至今任職于本公司，歷任本公司董事兼副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副董事長兼總經(jīng)理。譚女士曾獲張家港市十大杰出青年、江蘇省勞動模范、全國“五一”勞動獎?wù)碌葮s譽。

　　譚秋斌女士與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　譚秋斌女士直接持有本公司１２８萬股股權(quán)，并持有本公司法人股東張家港保稅區(qū)合力經(jīng)濟技術(shù)服務(wù)有限公司４３．２萬元的出資，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　馬曉天先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，１９６９年２月生，大專學(xué)歷，高級經(jīng)濟師，歷任張家港市對外貿(mào)易公司業(yè)務(wù)員、副科長、科長，江蘇國泰國際集團輕工工藝進出口有限公司科長。１９９８年５月起任職于本公司，歷任本公司董事兼副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副董事長、副總經(jīng)理。馬先生曾獲張家港市勞動模范榮譽。

　　馬曉天先生現(xiàn)兼任江蘇國泰國際集團有限公司監(jiān)事和本公司控股子公司張家港國貿(mào)服裝有限公司的全資子公司張家港亞韻服裝有限公司董事長。

　　馬曉天先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　馬曉天先生直接持有本公司１２８萬股股權(quán)，并持有本公司法人股東張家港保稅區(qū)合力經(jīng)濟技術(shù)服務(wù)有限公司４３．２萬元的出資，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　郭盛虎先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，１９６２年１２月生，大學(xué)本科學(xué)歷，助理經(jīng)濟師，歷任張家港市對外經(jīng)濟貿(mào)易委員會科員、副科長，張家港市對外貿(mào)易公司計劃科科長，江蘇國泰國際集團國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司副總經(jīng)理。１９９８年５月至今任職于本公司，歷任本公司董事兼副總經(jīng)理、辦公室主任，現(xiàn)任本公司董事兼副總經(jīng)理、董事會秘書。

　　郭盛虎先生現(xiàn)兼任本公司全資子公司香港蘇韻國際有限公司執(zhí)行董事和本公司控股子公司張家港保稅區(qū)國泰毛紡有限公司董事長。

　　郭盛虎先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　郭盛虎先生直接持有本公司８８萬股股權(quán)，并持有本公司法人股東張家港永信咨詢服務(wù)有限公司２８．８萬元的出資，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　聞?wù)裼⑴�士：中國國籍，無境外居留權(quán)，１９５５年１２月生，大學(xué)本科學(xué)歷，會計師，歷任張家港市對外經(jīng)濟貿(mào)易委員會科員、財務(wù)審計科科長，１９９３年至１９９７年兼任張家港市對外貿(mào)易公司財務(wù)科科長。１９９７年至今任江蘇國泰國際集團有限公司總會計師兼財務(wù)部經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事。

　　聞?wù)裼⑴�士與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　聞?wù)裼⑴�士未持有本公司股�?quán)，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　吳 健先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，１９７２年３月生，大學(xué)本科學(xué)歷，助理會計師。歷任江蘇國泰國際集團有限公司財務(wù)部會計、財務(wù)部副經(jīng)理。現(xiàn)任江蘇國泰國際集團房地產(chǎn)實業(yè)有限公司總經(jīng)理，本公司董事。

　　吳健先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　吳健先生未持有本公司股權(quán)，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　方世南先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，１９５４年６月生，教授，享受國務(wù)院政府特殊津貼專家，蘇州市專家咨詢團專家，中國農(nóng)村城鎮(zhèn)化研究中心特聘研究員，蘇州市委政策研究室特聘研究員，蘇州市公共關(guān)系協(xié)會會長和蘇州市委組織部確定的市委書記專家顧問。１９７４年至１９７８年任職于沙洲縣大新中學(xué)，擔任中學(xué)教師。１９８２年至今任職于蘇州大學(xué)，歷任助教、講師、副教授、教授、博士生導(dǎo)師。現(xiàn)任蘇州大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。

　　方世南先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　方世南先生未持有本公司股權(quán)，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　李國興先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，１９５９年１月生，本科學(xué)歷，具有律師、會計師資格。１９８０年至１９９９年任職于蘇州市橫塘中學(xué)，歷任教師、會計。１９９９年至今任職于江蘇竹輝律師事務(wù)所，歷任律師、合伙人。現(xiàn)任江蘇竹輝律師事務(wù)所律師、合伙人。

　　李國興先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　李國興先生未持有本公司股權(quán)，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　樓光華先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，１９６２年７月生，會計碩士，具有中國

注冊會計師、中國注冊資產(chǎn)評估師資格，１９９４年至２０００年任上海長江

會計師事務(wù)所有限公司部門經(jīng)理助理，２００１年至２００３年任上海立信會計師事務(wù)所有限公司項目經(jīng)理，２００３年至２００５年任萬隆會計師事務(wù)所有限公司合伙人，２００５年至今任深圳市鵬城會計師事務(wù)所副主任會計師。現(xiàn)任深圳鵬城會計師事務(wù)所副主任會計師。

　　樓光華先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　樓光華先生未持有本公司股權(quán)，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　上述人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

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