本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議沒有臨時(shí)提案；

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　福建冠福現(xiàn)代家用股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第四次臨時(shí)股東大會于2007年11月25日上午在泉州市德化縣冠福工業(yè)園本公司董事會議室召開，本次會議由公司董事會召集，并由董事長林福椿先生主持。出席本次會議的股東（或股東代理人）共9人，代表股份74,924,396股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的65.91%。公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級管理人員亦出席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　本次會議以記名投票表決方式逐項(xiàng)表決通過了以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于為控股子公司上海五天實(shí)業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案》，表決結(jié)果為：同意9人，代表股份74,924,396股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對票，無棄權(quán)票。

　　2、審議通過《關(guān)于為控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供擔(dān)保的議案》，表決結(jié)果為：同意9人，代表股份74,924,396股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對票，無棄權(quán)票。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次會議由福建至理律師事務(wù)所張明鋒、林涵律師出席見證，并出具《法律意見書》。《法律意見書》認(rèn)為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2007年第四次臨時(shí)股東大會決議

　　2、福建至理律師事務(wù)所關(guān)于福建冠福現(xiàn)代家用股份有限公司2007年第四次臨時(shí)股東大會的法律意見書

　　福建冠福現(xiàn)代家用股份有限公司

　　二○○七年十一月二十七日