本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　　蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第二次臨時股東大會于2007年11月25日上午9點在江蘇省蘇州市獅山路199號新地中心19樓公司2號會議室召開。出席會議股東及股東授權代表共5人，代表有表決權股份99,267,000股，占公司總股本138,000,000股的71.93%。本次會議由公司董事會召集，董事長吳念博先生主持。公司部分董事、監事、高級管理人員以及見證律師出席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、大會采用記名投票方式進行現場表決，逐項審議并通過如下議案：

　　1、審議通過了《關于變更募集資金投資項目的議案》；

　　表決結果為：99,267,000股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　2、審議通過了《關于修訂蘇州固锝電子股份有限公司章程的議案》；

　　表決結果為：99,267,000股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　3、審議通過了《關于修訂公司董事會議事規則的議案》；

　　表決結果為：99,267,000股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　4、審議通過了《關于修訂公司募集資金專戶存儲及使用管理辦法的議案》；

　　表決結果為：99,267,000股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　5、審議通過了《關于修訂公司股東大會議事規則的議案》；

　　表決結果為：99,267,000股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　三、律師出具的法律意見

　　江蘇竹輝律師事務所律師朱偉、李國興出席本次股東大會，并出具了法律意見書。

　　法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，出席本次股東大會人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法有效。

　　四、備查文件

　　1、蘇州固锝電子股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議；

　　2、江蘇竹輝律師事務所對本次股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　蘇州固锝電子股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年十一月二十六日