本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　湖北中航精機科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議通知于2007 年11 月21 日以電子郵件、書面送達方式發出，于2007 年11 月26 日以通訊方式召開并進行表決，公司8 名董事全部進行了表決，公司會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　經出席會議的董事審議表決，形成以下決議：

　　審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》，聘任王承海先生為公司總經理。

　　表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

　　王承海先生簡歷：1950年出生，大學學歷，高級工程師。歷任中國航空救生研究所六室黨支部書記、經營技術開發辦公室副主任、經營計劃開發處副處長、審計監察處副處長、處長，民品開發處處長、汽車座椅公司籌備組組長、民品發展部部長兼嘉利分廠副總經濟師、企劃部經理、嘉利分廠黨委副書記兼副總經理、總經濟師、湖北中航精機科技股份有限公司董事、黨委書記、總經理等職。現任湖北中航精機科技股份有限公司董事長。

　　獨立董事發表了同意提名的獨立意見，具體如下：

　　1、經審閱王承海先生的個人履歷，未發現有《公司法》第一百四十七條規定之情形以及其他不得擔任上市公司高級管理人員之情形；

　　2、總經理的提名、聘任程序符合《公司章程》等有關規定；

　　3、經了解王承海先生的教育背景、工作經歷和身體狀況，能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于公司的發展。

　　我們同意聘任王承海先生擔任公司總經理。

　　特此公告。

　　湖北中航精機科技股份有限公司

　　董事會

　　2007 年11 月26 日