本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重慶三峽油漆股份有限公司五屆六次董事會于2007年11月26日以通訊表決的方式召開，本次會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，符合《公司法》和本公司章程的有關規(guī)定。會議全票審議并通過了為公司控股子公司重慶三峽英力化工有限公司提供3000萬元一年期流動資金貸款擔保的議案。

　　重慶三峽英力化工有限公司系本公司控股子公司，其新建5萬噸甘氨酸/年項目施工順利，目前已接近尾聲。為保證該項目的竣工投產，該公司決定向中信銀行股份有限公司重慶分行申請一年期流動資金貸款人民幣3000萬元，由本公司為其提供擔保。

　　特此公告。

　　重慶三峽油漆股份有限公司

　　董事會

　　2007年11月27日