本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1.本次會議無否決或修改提案情況；

　　2.本次會議無新提案。

　　一、會議召開和出席情況

　　公司2007年第二次臨時股東大會，于2007年11月26日上午9：30在武漢市召開，出席本次會議的股東及股東代理人 5人，代表股份3925.511萬股，占公司總股本 25.53 ％。本次大會由公司董事會召集，董事長楊丙洲先生主持，公司部分董事、監事和高管人員出席會議，符合有關法律法規和《公司章程》的要求。

　　二、提案審議情況

　　會議通過記名投票表決，審議并通過如下議案：

　　1、審議通過獨立董事變更的議案

　　贊成票3925.511萬股，占與會股東所持表決權的100 %；反對票0萬股；棄權票0萬股。

　　2、審議通過監事變更的議案

　　贊成票3925.511萬股，占與會股東所持表決權的100 %；反對票0萬股；棄權票0萬股。

　　3、審議通過公司以部分房產和土地使用權對外投資的議案

　　 贊成票3925.511萬股，占與會股東所持表決權的100 %；反對票0萬股；棄權票0萬股。

　　三、公證或者律師見證情況

　　本次股東大會經湖北正信律師事務所答邦彪、樂瑞律師現場見證。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席會議人員、召集人的資格合法、有效，會議表決程序、表決結果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、公司2007年第二次臨時股東大會決議；

　　2、公司2007年第二次臨時股東大會法律意見書；

　　特此公告

　　武漢力諾太陽能集團股份有限公司

　　董事會

　　2007年11月26日