股票簡稱：Ｓ＊ＳＴ亞華股票代碼：000918公告編號：2007－068

　　湖南亞華控股集團(tuán)股份有限公司

　　第三屆董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖南亞華控股集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議于2007年11月22以通訊方式發(fā)出通知，2007年11月26日以通訊方式召開，會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事和高管人員列席了會議。符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長熊再輝先生主持，審議通過了：

　　關(guān)于召開2007年第二次臨時股東大會的議案。

　　公司擬定于2007年12月12日上午9：30在長沙市勞動中路65號亞華控股大廈7樓會議室召開2007年第二次臨時股東大會，股權(quán)登記日為2007年12月7日。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對，議案通過。

　　特此公告。

　　湖南亞華控股集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十一月二十六日

　　股票簡稱：Ｓ＊ＳＴ亞華股票代碼：000918公告編號：2007－069

　　湖南亞華控股集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1．召開時間：2007年12月12日上午9：30

　　2．召開地點(diǎn)：長沙市勞動中路65號亞華控股大廈7 樓會議室

　　3．召 集 人：公司董事會

　　4．召開方式：現(xiàn)場投票

　　5．出席對象：2007年12月7日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可參加。因故不能出席的股東可委托代表人出席。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　（一）提案名稱：

　　審議選舉獨(dú)立董事的議案。

　�。ǘ�）披露情況：提案見公司于2007年10月31日在《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公司第三屆董事會第二十四次會議決議公告。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1．登記方式：出席會議的社會公眾股股東持本人身份證，證券帳戶卡；受托人持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證、法人授權(quán)委托書、出席人本人身份證辦理登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2．登記時間：2007年12月6日—7日，上午8：30－12：00 ；下午13：30－17：00

　　2007年12月10日－11日， 上午8：30－12：00 ；下午13：30－17：00

　　3．登記地點(diǎn)：長沙市勞動中路65號亞華控股大廈5樓辦公室

　　4．受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：受托人持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書進(jìn)行登記后參加表決。

　　四、其它事項(xiàng)

　　1．會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：0731－5797818－0； 0731－5797818－8038

　　傳真：0731－5566002

　　聯(lián) 系 人：田 瑩、薛小橋

　　郵政編碼：410007

　　2．會議費(fèi)用：與會股東住宿及交通費(fèi)用自理。

　　五、授權(quán)委托書

　　茲委托先生（女士）代表我單位（或個人）出席湖南亞華控股集團(tuán)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　股東帳號：持 股 數(shù)：

　　委托權(quán)限：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　委托日期：年月日

　　湖南亞華控股集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2007年11月26日

　　附：獨(dú)立董事候選人簡介

　　程智開， 男，漢族，中共黨員，1963年11月出生， 1984年畢業(yè)于湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院企業(yè)管理專業(yè)，1998年湖南師范大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)研究生畢業(yè)，工商管理副教授。歷任湖南電大培訓(xùn)部項(xiàng)目開發(fā)科科長，培訓(xùn)部副主任，直屬分校副校長，繼續(xù)教育學(xué)院院長，湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院后勤總公司總經(jīng)理。現(xiàn)任湖南廣播電視大學(xué)直屬分校校長，通策醫(yī)療投資股份有限公司董事，中鹽珠化集團(tuán)永利股份有限公司獨(dú)立董事，長沙逸圖物業(yè)管理開發(fā)公司執(zhí)行董事。

　　程智開先生與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。至今未直接持有公司股份。程智開先生在通策醫(yī)療投資股份有限公司擔(dān)任董事，中鹽珠化集團(tuán)永利股份有限公司擔(dān)任獨(dú)立董事，長沙逸圖物業(yè)管理開發(fā)公司擔(dān)任執(zhí)行董事。不存在《公司法》、《公司章程》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　程智開先生尚未參加過深圳證券交易所的獨(dú)立董事培訓(xùn)。

　　陳煒，男，漢族，1966年9月21日出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，法學(xué)博士，副教授，長沙理工大學(xué)交通技術(shù)學(xué)院院長，法學(xué)院副院長，湖南法商研究所所長。1998年7月參加工作，1992年底合伙投資成立湖南獵鷹公司，任副總經(jīng)理，1997年投資成立湖南成事實(shí)業(yè)有限公司，任董事長。1999年9月進(jìn)入武漢大學(xué)法學(xué)院學(xué)習(xí)，2005年6月研究生畢業(yè)，獲法學(xué)博士學(xué)位。

　　先生與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。至今未直接持有公司股份。最近五年陳煒先生未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。不存在《公司法》、《公司章程》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　陳煒先生尚未參加過深圳證券交易所的獨(dú)立董事培訓(xùn)。