本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

　　●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

　　一、會(huì)議的召開(kāi)和出席情況

　　平頂山天安煤業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年11月24日在河南省平頂山市平安大廈以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票的表決方式。本次股東大會(huì)參加表決的股東及股東代表共11人，共代表股份760，425，044股，占公司股份總數(shù)的70．76 ％。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳建生先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，其他高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　本次會(huì)議按照議程，以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》的議案：

　　現(xiàn)行《公司章程》第十二條修改為：

　　經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：煤炭開(kāi)采；煤炭洗選及深加工；煤炭銷(xiāo)售；公路運(yùn)輸；機(jī)械修造；金屬材料、建筑材料、礦用物資、支護(hù)用品、橡膠制品銷(xiāo)售。

　　現(xiàn)行《公司章程》第一百一十條第（一）款修改為：

　　（一）公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)進(jìn)行對(duì)外投資、資產(chǎn)處置（包括收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)?shù)龋┑臎Q策權(quán)限為：

　　1、法律、法規(guī)允許的對(duì)股票、期貨、期權(quán)、外匯及投資基金等金融衍生工具或房地產(chǎn)等風(fēng)險(xiǎn)較高的投資，運(yùn)用資金總額累計(jì)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的百分之十。

　　2、法律、法規(guī)允許的在參與國(guó)家和省級(jí)政府組織的煤礦探礦權(quán)、采礦權(quán)公開(kāi)拍賣(mài)時(shí)，運(yùn)用資金總額不得超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的百分之五十（不含百分之五十）。

　　3、法律、法規(guī)允許的對(duì)前述第1項(xiàng)、第2項(xiàng)規(guī)定以外的項(xiàng)目進(jìn)行投資或者資產(chǎn)處置，運(yùn)用資金總額不得超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的百分之二十。

　　上述運(yùn)用資金總額應(yīng)當(dāng)以發(fā)生額作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，并按照交易類(lèi)別在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算。經(jīng)累計(jì)計(jì)算的發(fā)生額達(dá)到需要經(jīng)公司股東大會(huì)決策通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)于達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)之日?qǐng)?bào)經(jīng)公司最近一次股東大會(huì)決策。

　　董事會(huì)在前條規(guī)定的投資權(quán)限范圍內(nèi)，應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序；超出董事會(huì)決策權(quán)限的投資項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由戰(zhàn)略委員會(huì)先行審核、董事會(huì)審議通過(guò)并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司未設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)時(shí)，由董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　會(huì)議以760，425，044股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100．00％，審議通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》的議案，并授權(quán)董事會(huì)根據(jù)修改后的公司章程，辦理變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及公司章程備案等工商登記事宜。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所馬文杰律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格與會(huì)議表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　平頂山天安煤業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇七年十一月二十四日