本公司及董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　鑒于海南海藥股份有限公司（下稱：“本公司”）股權分置改革保薦機構華西證券有限責任公司（下稱：“華西證券”）被中國證監會暫停保薦業務資格，并根據《證券發行上市保薦制度暫行辦法》的有關規定，本公司于2007年11月20日與華西證券解除了《股權分置改革保薦協議》，并改聘華林證券有限責任公司（下稱：“華林證券”）為公司股權分置改革保薦機構，由其履行對本公司股權分置改革持續督導的保薦義務和責任，保薦代表人為凌江紅。

　　華林證券有限責任公司簡介，華林證券有限責任公司前身為江門證券有限責任公司，于1988年4月經中國人民銀行廣東省分行批準成立，是我國最早成立的證券公司之一。2003年2月，經中國

證監會批準，江門證券有限責任公司增資擴股并更名為華林證券有限責任公司，注冊資本由5600萬元增至80700萬元。增資擴股以來，公司業務發展良好，范圍涵蓋廣泛，主要經營證券經紀、證券自營、證券承銷和上市推薦、代理登記開戶、證券投資咨詢、財務顧問等業務，并具有

開放式基金代銷、債券主承銷、ＩＰＯ詢價、全國銀行間同業拆借市場同業拆借等業務資格。

　　華林證券投資銀行總部作為公司的投資銀行業務部門，致力于與中國優秀企業建立戰略伙伴關系，為客戶提供從ＩＰＯ發行、再融資等主承銷業務，到發行企業債券、項目融資、股權私募、收購兼并、財務顧問、企業重組、國企改制、管理咨詢等全方位深層次服務。公司投資銀行總部下設深圳、北京、上海等業務部門及綜合管理部、資本市場部等支持部門。作為首批保薦機構、首批ＩＰＯ詢價對象，公司投資銀行總部主要為客戶提供保薦、承銷、企業并購與財務顧問等業務服務。

　　增資擴股以來，公司先后完成了雙鷺藥業ＩＰＯ主承銷項目，華芳紡織ＩＰＯ、中油化建ＩＰＯ、武鋼增發、北京順鑫農業ＩＰＯ等數十個副主承銷、分銷項目，以及數十個改制和并購財務顧問項目。目前的公司投行團隊多來自國信證券、華西證券等近年來投行業績出色的證券公司，團隊核心成員從事投行業務超過10年，完成了金瑞科技首發，華菱管線首發、增發、可轉債，Ｈ股公司江西銅業“海歸”發行Ａ股，順鑫農業配股，浙江棟梁首發等多個有市場影響力的發行項目，恒瑞醫藥、魯西化工、海南海藥等多家

股權分置改革項目，以及10余家購并重組項目，業務經驗豐富。

　　凌江紅先生個人簡介，現任華林證券總裁助理兼投資銀行總部總經理，法學碩士、博士研究生，注冊保薦代表人。歷任國信證券投資銀行總部高級經理、發行監管部主任評估師，方正證券投資銀行總部總經理，華西證券投資銀行事業部副總裁。

　　先后負責完成了金瑞科技2000年ＩＰＯ項目、江西銅業2001年增發項目、華菱管線2002年增發項目和2004年可轉債項目、順鑫農業2004年配股項目、棟梁新材2006年ＩＰＯ項目等。

　　特此公告。

　　海南海藥股份有限公司

　　董 事 會

　　二00七年十一月二十六日