證券簡稱：南方航空證券代碼：600029公告編號：臨2007－39

　　中國南方航空股份有限公司

　　監事會公告

　　本公司及監事全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　本公司監事會于近日收到公司監事劉標先生提交的書面辭職報告，劉標先生因個人工作原因，申請辭去本公司監事職務。根據本公司章程和《監事會議事規則》的規定，上述事項將提交本公司最近一次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　中國南方航空股份有限公司監事會

　　2007年11月26日

　　中國南方航空股份有限公司

　　董事會公告

　　本公司及董事全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　根據中國南方航空股份有限公司（“本公司”）章程第一百七十七條和二百八條規定，南航董事會以董事簽字同意方式，通過以下議案：一、同意蘇亮先生因工作調動原因，辭去本公司董事會秘書和公司秘書職務；二、根據本公司上市地上市規則的相關規定，同意聘任謝兵先生為本公司董事會秘書，劉巍先生和謝兵先生為本公司聯席公司秘書；劉巍先生兼任本公司在港授權人，負責香港公司注冊條例事宜。應參與審議董事12人，實際參加審議董事12人。經董事審議，一致同意上述議案。有關議案的審議方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　獨立董事意見：

　　上述公司董事會秘書、聯席公司秘書人選符合《公司法》、《公司章程》規定的相關任職條件，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的規定，同意董事會對上述人員的聘任。

　　獨立董事：王知、隋廣軍、貢華章、林光宇

　　特此公告。

　　中國南方航空股份有限公司董事會

　　2007年11月26日

　　附：謝兵先生和劉巍先生簡歷

　　謝兵先生簡歷：謝兵，現年34歲，畢業于暨南大學和英國伯明翰大學，分別獲得工商管理碩士和國際金融碩士學位。謝兵先生具有上海證券交易所上市公司董事會秘書資格。謝兵先生曾在本公司規劃發展部和董事會秘書辦公室任職，現任本公司董事會秘書辦公室副主任。

　　劉巍先生簡歷：劉巍，現年50歲，先后就讀于中國西北大學、中國政法大學、英國劍橋大學及香港大學并分別獲得中國文學學士、法學碩士、英國法學博士學位以及英國曼徹斯特大學普通法文憑和香港大學法學專業證書。劉巍先生具有中國內地、香港以及英格蘭律師資格。劉巍先生在上市公司融資和管治方面具有豐富的經驗，目前為歐華律師事務所的合伙人。