特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　2007年11月15日，中國神華能源股份有限公司（“本公司”）持有40．5％權(quán)益的河北國華定洲發(fā)電有限責任公司（“定洲電力”）股東會通過了關(guān)于定洲電力董事會人員變更及修訂定洲電力公司章程的決議。

　　根據(jù)該股東會決議，本公司推薦擔任定洲電力的董事人數(shù)達到5名（其中1名為職工董事），占定洲電力董事會9名董事的多數(shù)；根據(jù)修訂后的定洲電力公司章程第五十七條規(guī)定，將由本公司按照現(xiàn)行企業(yè)會計準則對定洲電力進行財務(wù)并表。

　　本公司目前持有定洲電力40．5％的權(quán)益，其他股東持股情況為：河北省建設(shè)投資公司持有定洲電力40．5％的權(quán)益，大唐河北發(fā)電有限公司持有定洲電力19％的權(quán)益。

　　上述股東會決議生效后，對本公司的主要影響包括但不限于：

　　一、財務(wù)方面：定洲電力將被認定為本公司的子公司，納入本公司合并財務(wù)報表的合并范圍，但不影響本公司在定洲電力享有的盈利。按照中國會計準則，于2007年6月30日定洲電力未經(jīng)

審計的凈資產(chǎn)為人民幣114，244萬元；截至2006年12月31日止年度定洲電力經(jīng)審計的凈利潤為人民幣30，631．70萬元，截至2007年6月30日止六個月內(nèi)定洲電力未經(jīng)審計的凈利潤為人民幣11，203萬元。

　　二、業(yè)務(wù)方面：定洲電力現(xiàn)運營一期項目（2×600ＭＷ），將使本公司及本公司子公司控制運營的發(fā)電總裝機容量增加1，200兆瓦，權(quán)益裝機容量增加486兆瓦；決議生效日以后定洲電力的發(fā)電量、售電量、發(fā)電利用小時等數(shù)據(jù)將并入本公司發(fā)電分部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中。

　　三、項目進展：上述股東會通過了《關(guān)于追加投資河北國華定洲發(fā)電有限責任公司建設(shè)二期2×660ＭＷ發(fā)電工程的決議》。該二期工程已于2007年6月15日獲得國家發(fā)展與改革委員會發(fā)改

能源［2007］1313號文批復核準，本工程靜態(tài)總投資人民幣42．6億元，動態(tài)總投資人民幣45．5億元。

　　以上資料來自本公司內(nèi)部，除特別聲明外均未經(jīng)審計師審計，可能與經(jīng)過獨立審計后的結(jié)果有差異。投資者應(yīng)注意不恰當信賴或使用以上信息可能造成的投資風險。

　　承中國神華能源股份有限公司董事會命

　　董事會秘書

　　黃清

　　2007年11月26日