股票簡稱：名流置業股票代碼：000667公告編號：2007-72

　　名流置業集團股份有限公司

　　第四屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　名流置業集團股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議于2007年11月23日以通訊方式召開，公司已于2007年11月13日以書面形式向公司全體董事（共9名，其中獨立董事5名）發出了會議通知。本次會議應參加董事9人，實際參加9人，5名獨立董事全部參加。本次董事會會議經過了適當的通知程序，召開及會議程序符合有關法律、行政法規及公司章程的規定，會議及通過的決議合法有效。會議審議并一致通過：關于公司合資經營沈陽友佳渾南房地產開發有限公司的議案。本議案獲得全體參會董事一致通過，同意票9票，反對0票，棄權0票。

　　相關事宜詳見公司于2007年11月26日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和證監會指定網站上披露的公告。

　　名流置業集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年11月23日

　　股票簡稱：名流置業股票代碼：000667公告編號：2007-73

　　名流置業集團股份有限公司

　　關于公司合資經營沈陽友佳渾南房地產

　　開發有限公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、合資經營概述

　　沈陽友佳渾南房地產開發有限公司（下稱沈陽友佳）是香港友佳房地產發展有限公司（下稱香港友佳）在沈陽投資設立的公司。經公司董事會研究決定，增資入股沈陽友佳，將沈陽友佳注冊資本增至10，000萬美元，本公司以貨幣出資7，000萬美元，香港友佳以貨幣出資3，000萬美元，分別占沈陽友佳注冊資本的70%、30%。

　　本次交易不構成關聯交易。

　　就上述合資事宜，公司已與香港友佳簽署《合資經營沈陽友佳渾南房地產開發有限公司合同》。

　　二、沈陽友佳基本情況

　　1、股東香港友佳基本情況

　　香港友佳是依據香港商業登記條例在中國香港依法登記并合法存續的有限責任公司，公司注冊號碼：1100013；法定地址：香港灣仔告士打道128號祥豐大廈20樓A-B室；法定代表人：姜澎。

　　香港友佳與本公司不存在關聯關系。

　　2、 沈陽友佳的基本情況

　　名稱：沈陽友佳渾南房地產開發有限公司。

　　法定地址：遼寧省沈陽市渾南新區天壇南街9號。

　　沈陽友佳是遵照《中華人民共和國外資企業法》和中國有關法律，在中國境內成立的有限責任公司，本次增資擴股后將變更為中外合資公司。

　　沈陽友佳目前注冊資本為2，999萬美元。香港友佳貨幣出資額為2，999萬美元，占沈陽友佳注冊資本的100％。

　　沈陽友佳于2007年1月26日依法拍賣競得位于沈陽渾南新區中心區D40/D41/D45/D46號國有土地使用權，土地面積為262，019.8平方米，用途為混合住宅用地，建筑面積約100萬平方米。

　　截止2007年10月31日，沈陽友佳總資產為人民幣354，661，560.58元，總負債為人民幣200，001，637.12元，凈資產為人民幣154，659，923.46元。

　　3、合作方式

　　本次公司通過向沈陽友佳增資擴股7，000萬美元，成為沈陽友佳股東，本公司和香港友佳將分別以貨幣出資7，000萬美元、3，000萬美元，分別占沈陽友佳注冊資本的70%、30%。

　　三、合資的目的和對公司的影響

　　沈陽友佳擁有的地塊位于沈陽的渾南新區，緊臨沈陽奧體中心，地理位置極佳，擬打造成大型的住宅社區，將為公司帶來良好的收益。

　　四、備查文件

　　1、公司與香港友佳簽定的《合資經營沈陽友佳渾南房地產開發有限公司合同》；

　　2、公司第四屆董事會第二十七次會議決議。

　　名流置業集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年11月23日