股票簡稱：中海發展股票代碼：600026公告編號：臨2007-047

　　轉債簡稱：中海轉債轉債代碼：110026公告編號：臨2007-047

　　中海發展股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經中海發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）二零零七年第二十次董事會會議決定，本公司2008年第一次臨時股東大會（“股東大會”）將于2008年1月18日（星期五）在上海召開，現將A股股東參加本次股東大會的相關事項通知如下：

　　（一）召開會議基本情況

　　1、會議時間： 2008年1月18日下午2：00

　　2、會議地點：上海市東大名路700號海運大樓

　　3、會議召集人：本公司董事會

　　4、會議方式：現場召開、現場表決

　　5、股權登記日：A股股東參加本次股東大會的股權登記日為2007年12月18日，在股權登記日登記在冊的所有A股股東均有權參加本次股東大會。

　　6、會議出席對象

　　(1)截至2007年12月18日下午3點閉市后在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的A股股東；因故不能出席的A股股東可委托授權代理人出席會議，授權委托書格式見附件一；

　　(2)H股股東（有關會議通知另發）；

　　(3)本公司董事、監事和高級管理人員；

　　(4)本次股東大會工作人員；

　　(5)公司聘任的律師等中介機構工作人員。

　　7、會議登記方法：

　　1）登記日期：2008年1月4日一天；上午9：00至11：00，下午1：00至4：00；

　　2）登記地點：上海市東大名路700號1601室；

　　3）登記手續：法人股東持營業執照復印件、股東帳戶、代理人授權委托書（附件一）及代理人身份證辦理登記；個人股東應持有本人身份證、股東帳戶辦理登記，委托代理人登記時還需出示本人身份證、授權委托書（附件一）；異地股東可以通過信函或傳真方式進行登記，也可委托托管機構進行登記。

　　8、參加會議辦法

　　A股個人股東參加會議時需持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人需持本人身份證、股東授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；A股法人股東需持委托出席人身份證、法人股東單位營業執照復印件、法人授權委托書（附件二）、股東賬戶卡；凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前到會的股東均有權參加。

　　9、本次會議期間，與會股東食宿及交通費用自理。

　　本公司聯系地址：上海市東大名路700號1601室，中海發展董秘室，聯系電話：（021）65967165、65967742，傳真：（021）65966160。

　　（二）股東大會議題

　　普通決議案

　　1、審議關于新建4艘30萬載重噸VLOC的議案

　　2、審議關于續建4艘23萬載重噸VLOC的議案

　　3、審議關于續簽“向利”輪等四艘船舶租賃合同的議案

　　4、審議關于續簽“向秀”輪等五艘船舶租賃合同的議案

　　5、審議關于續簽“大慶88”輪租賃合同的議案

　　6、審議關于續簽“松林灣”輪租賃合同的議案

　　7、審議關于增補朱永光先生為公司獨立董事的議案

　　8、審議關于增補於世成先生為公司監事的議案

　　9、審議關于為公司董事、監事和高級管理人員投保責任險的議案

　　特別決議案：

　　10、審議關于修改《公司章程》的議案

　　議案1請參考公司于2007年10月23日公布的臨2007-042《中海發展新建礦砂船公告》；議案2請參考公司于2007年10月29日公布的臨2007-044《中海發展新建礦砂船公告》；議案3-6請參考公司于2007年11月15日公布的臨2007-046《中海發展關聯交易公告》；議案7請參考公司于2007年5月28日發布的臨2007-021《中海發展二零零七年第十次董事會會議決議公告》；議案8請參考公司于2007年10月23日發布的臨2007-041《中海發展二零零七年第六次監事會會議決議公告》；議案9請參考公司于2007年8月15日發布的臨2007-036《中海發展二零零七年第十四次董事會會議決議公告》；議案10請參考公司于2007年11月15日發布的臨2007-045《中海發展二零零七年第二十次董事會會議決議公告》。

　　股東大會資料將于2007年11月30日前發布在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

　　議案中第1-9項議案應獲得出席股東大會的股東 (包括股東代理人) 所持表決權的二分之一以上通過；第10項議案應獲得出席股東大會的股東 (包括股東代理人) 所持表決權的三分之二以上通過。控股股東—中國海運（集團）總公司將對第3-6項議案回避表決。

　　特此公告

　　中海發展股份有限公司

　　二零零七年十一月二十六日

　　附件一 授權委托書 (登記)

　　致：中海發展股份有限公司

　　本人擬親自/委托代理人_________出席貴公司于2008年1月18日下午2：00在上海市東大名路700號舉行的貴公司2008年第一次臨時股東大會。

　　姓名

　　身份證號

　　通訊地址

　　聯系電話

　　股東賬號

　　持股數量

　　日期：____年__月__日簽署：_________________

　　附注：

　　1、請用正楷書寫中文全名。

　　2、請附上身份證復印件和股東賬戶卡復印件。

　　委托代理人出席的，請于出席會議時附上填寫好的《授權委托書》（見附件二）。

　　附件二 授權委托書（投票）

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人），出席中海發展股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代表本單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權。

　　議案序號

　　議案內容

　　授權投票

　　1

　　《關于新建4艘30萬載重噸VLOC的議案》

　　□贊成 □反對 □棄權

　　2

　　《關于續建4艘23萬載重噸VLOC的議案》

　　□贊成 □反對 □棄權

　　3

　　《關于續簽“向利”輪等四艘船舶租賃合同的議案》

　　□贊成 □反對 □棄權

　　4

　　《關于續簽“向秀”輪等五艘船舶租賃合同的議案》

　　□贊成 □反對 □棄權

　　5

　　《關于續簽“大慶88”輪租賃合同的議案》

　　□贊成 □反對 □棄權

　　6

　　《關于續簽“松林灣”輪租賃合同的議案》

　　□贊成 □反對 □棄權

　　7

　　《關于增補朱永光先生為公司獨立董事的議案》

　　□贊成 □反對 □棄權

　　8

　　《關于增補於世成先生為公司監事的議案》

　　□贊成 □反對 □棄權

　　9

　　《關于為公司董事、監事和高級管理人員投保責任險的議案》

　　□贊成 □反對 □棄權

　　10

　　《關于修改<公司章程>的議案》

　　□贊成 □反對 □棄權

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　委托人證券帳戶號碼：委托人持股數：

　　授權日期：

　　注意事項：

　　1、委托人應在授權委托書相應“□”中用“√”明確授權委托人投票。

　　2、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

　　3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。