特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　2007年11月15日，中國神華能源股份有限公司（“本公司”）持有40．5％權益的河北國華定洲發電有限責任公司（“定洲電力”）股東會通過了關于定洲電力董事會人員變更及修訂定洲電力公司章程的決議。

　　根據該股東會決議，本公司推薦擔任定洲電力的董事人數達到5名（其中1名為職工董事），占定洲電力董事會9名董事的多數；根據修訂后的定洲電力公司章程第五十七條規定，將由本公司按照現行企業會計準則對定洲電力進行財務并表。

　　本公司目前持有定洲電力40．5％的權益，其他股東持股情況為：河北省建設投資公司持有定洲電力40．5％的權益，大唐河北發電有限公司持有定洲電力19％的權益。

　　上述股東會決議生效后，對本公司的主要影響包括但不限于：

　　一、財務方面：定洲電力將被認定為本公司的子公司，納入本公司合并財務報表的合并范圍，但不影響本公司在定洲電力享有的盈利。按照中國會計準則，于2007年6月30日定洲電力未經

審計的凈資產為人民幣114，244萬元；截至2006年12月31日止年度定洲電力經審計的凈利潤為人民幣30，631．70萬元，截至2007年6月30日止六個月內定洲電力未經審計的凈利潤為人民幣11，203萬元。

　　二、業務方面：定洲電力現運營一期項目（2×600ＭＷ），將使本公司及本公司子公司控制運營的發電總裝機容量增加1，200兆瓦，權益裝機容量增加486兆瓦；決議生效日以后定洲電力的發電量、售電量、發電利用小時等數據將并入本公司發電分部的統計數據中。

　　三、項目進展：上述股東會通過了《關于追加投資河北國華定洲發電有限責任公司建設二期2×660ＭＷ發電工程的決議》。該二期工程已于2007年6月15日獲得國家發展與改革委員會發改

能源［2007］1313號文批復核準，本工程靜態總投資人民幣42．6億元，動態總投資人民幣45．5億元。

　　以上資料來自本公司內部，除特別聲明外均未經審計師審計，可能與經過獨立審計后的結果有差異。投資者應注意不恰當信賴或使用以上信息可能造成的投資風險。

　　承中國神華能源股份有限公司董事會命

　　董事會秘書

　　黃清

　　2007年11月26日