證券代碼：600721證券簡(jiǎn)稱：SST百花編號(hào)：臨2007-041

　　新疆百花村股份有限公司

　　關(guān)于召開股權(quán)分置改革

　　相關(guān)股東會(huì)議的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　新疆百花村股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)受持有公司三分之二以上非流通股股份的股東新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、北京昌鑫國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)公司和新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司的委托，定于2007年12月17日召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，審議《公司股權(quán)分置改革方案》。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、董事會(huì)征集投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議召開的基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、相關(guān)股東會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2007年12月17日14:00時(shí)（北京時(shí)間）

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2007年12月13日-2007年12月17日上海證券交易所交易日的9:30-11:30，13:00-15:00；

　　3、股權(quán)登記日：2007年12月6日

　　4、會(huì)議召開地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市中山路141號(hào)新疆百花村股份有限公司7樓會(huì)議室

　　5、會(huì)議方式：本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、董事會(huì)征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司相關(guān)股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、董事會(huì)征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：本次相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司將于2007年12月5日、2007年12月13日在《上海證券報(bào)》發(fā)布兩次召開本次相關(guān)股東會(huì)議的提示公告。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象

　　（1）凡2007年12月6日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司流通股股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的見證律師、保薦代表人。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　本公司董事會(huì)將申請(qǐng)自相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至股改規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。

　　二、本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次相關(guān)股東會(huì)議審議的事項(xiàng)為：《新疆百花村股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　該方案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席本次相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票。為此，本公司董事會(huì)作為征集人向公司流通股股東征集對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)的具體程序詳見公司刊登在《上海證券報(bào)》的《新疆百花村股份有限公司董事會(huì)委托投票征集函》或本通知第七項(xiàng)內(nèi)容。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，如果重復(fù)投票按以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算：

　　（1）如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　（2）如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　（3）如果同一股份多次委托董事會(huì)投票，以最后一次委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　（4）如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)各位股東審慎投票，盡量不要重復(fù)投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　（3）如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均需按本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)的決議執(zhí)行。

　　四、非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商安排

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的要求，自本通知發(fā)布之日起十日內(nèi)，公司董事會(huì)將協(xié)助非流通股股東，通過(guò)投資者座談會(huì)、走訪機(jī)構(gòu)投資者、發(fā)放征求意見函等多種方式，與流通股股東進(jìn)行充分溝通和協(xié)商，同時(shí)公布熱線電話、傳真及電子信箱，廣泛征求流通股股東的意見，使改革方案的形成具有廣泛的股東基礎(chǔ)。

　　查詢及溝通渠道如下：

　　熱線電話：0991-2356610

　　聯(lián)系傳真：0991-2356600

　　聯(lián)系人：呂政田 顧永新

　　聯(lián)系地址：新疆烏魯木齊市中山路141號(hào)新疆百花村股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室

　　郵政編碼：830002

　　電子信箱：xjbhc@hotmail.com

　　上海證券交易所網(wǎng)站：http：//www.sse.com.cn

　　五、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記辦法

　　1、登記手續(xù)：

　　（1）個(gè)人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　（2）法人股東若由法定代表人親自辦理，須持法定代表人證明、本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；若法人股東委托代理人辦理時(shí)，須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、委托人股東賬戶卡。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：2007年12月12日-2007年12月14日上午10:00-13:00、下午15:00-18:00

　　3、現(xiàn)場(chǎng)登記地址：新疆烏魯木齊市中山路141號(hào)新疆百花村股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室

　　4、聯(lián)系方式

　　地址：新疆烏魯木齊市中山路141號(hào)新疆百花村股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室

　　聯(lián)系人：呂政田 顧永新

　　聯(lián)系電話：0991-2356610

　　聯(lián)系傳真：0991-2356600

　　六、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在本次相關(guān)股東會(huì)議上，公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票程序如下：

　　1、本次相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2007年12月13日至2007年12月17日每個(gè)交易日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　2、投票代碼：738721；投票簡(jiǎn)稱：百花投票

　　3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　（1）買賣方向?yàn)橘I入股票；

　　（2）在"委托價(jià)格"項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)股東會(huì)議議案序號(hào)，本次相關(guān)股東會(huì)議議案序號(hào)及對(duì)應(yīng)申報(bào)如下表：

　　序號(hào)

　　議案

　　申報(bào)價(jià)格

　　1

　　新疆百花村股份有限公司股權(quán)分置改革方案

　　1.00元

　　（3）在"委托股數(shù)"項(xiàng)下填報(bào)表決意見，不同股數(shù)代表的表決意見如下表：

　　表決意見種類

　　對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　同意

　　1股

　　反對(duì)

　　2股

　　棄權(quán)

　　3股

　　（4）投票注意事項(xiàng)：對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。

　　七、董事會(huì)投票委托征集的實(shí)現(xiàn)方式為保護(hù)中小投資者利益，使中小投資者充分行使權(quán)利，并表達(dá)自己的意愿，公司董事會(huì)同意作為征集人向公司全體流通股股東征集對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)

　　1、征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為公司截至2007年12月6日（股權(quán)登記日）下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：自2007年12月7日至2007年12月17日。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會(huì)無(wú)償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序：詳見《新疆百花村股份有限公司董事會(huì)委托投票征集函》。

　　八、其他事項(xiàng)

　　1、本次相關(guān)股東會(huì)議會(huì)期半天，出席本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　新疆百花村股份有限公司董事會(huì)

　　2007年11月23日

　　附件1：

　　股東登記表

　　茲登記參加新疆百花村股份有限公司相關(guān)股東會(huì)議。

　　姓名：

　　聯(lián)系電話：

　　股東帳戶號(hào)碼：

　　身份證號(hào)碼：

　　持股數(shù)：

　　登記日期： 年 月 日

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生(女士)代表本公司/本人出席新疆百花村股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并對(duì)會(huì)議議案行使表決權(quán)，以投票方式同意/否決/棄權(quán)相關(guān)股東會(huì)議的議案。

　　本公司/本人對(duì)于有關(guān)議案的表決未做出具體指示，委托代理人可自行酌情對(duì)該議案行使表決權(quán)。

　　委托人名稱(個(gè)人股東須簽名、法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章)：

　　委托人身份證號(hào)碼/注冊(cè)登記號(hào)：

　　委托人股東賬戶：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托代理人簽名：

　　委托代理人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　注：授權(quán)委托書復(fù)印有效

　　附件3：

　　新疆百花村股份有限公司董事會(huì)委托投票征集函

　　重要提示

　　新疆百花村股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬于2007年12月17日召開公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，審議公司股權(quán)分置改革方案。

　　根據(jù)股權(quán)分置改革的相關(guān)文件的精神，公司董事會(huì)同意作為征集人向全體流通股股東征集公司于2007年12月17日召開的股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的投票權(quán)。

　　中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所未對(duì)本征集函所述內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對(duì)本征集函的任何內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　一、征集人聲明

　　征集人公司董事會(huì)，僅對(duì)公司擬召開的本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議的《新疆百花村股份有限公司股權(quán)分置改革方案》征集股東委托投票而制作并簽署本征集函。

　　征集人保證本征集函內(nèi)容真實(shí)，準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；保證不會(huì)利用本次征集投票從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。

　　本次征集投票行為以無(wú)償方式進(jìn)行，本次征集函在《上海證券報(bào)》上發(fā)布。本次征集行動(dòng)完全基于征集人職責(zé)，本次征集的履行不會(huì)違反本公司章程或內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生矛盾。

　　二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)

　　（一）公司基本情況簡(jiǎn)介

　　公司名稱：新疆百花村股份有限公司

　　英文名稱：XINJIANG BAIHUACUN CO.，LTD

　　公司簡(jiǎn)稱：SST百花

　　股票代碼：600721

　　設(shè)立日期：1996 年6月21日

　　法定代表人：劉威東

　　董事會(huì)秘書：呂政田

　　注冊(cè)地址：新疆烏魯木齊市中山路141號(hào)

　　辦公地址：新疆烏魯木齊市中山路141號(hào)

　　郵政編碼：830002

　　股票上市交易所：上海證券交易所

　　電話：0991-2356610

　　傳真：0991-2356600

　　電子信箱：xjbhc@hotmail.com

　　（二）本次征集事項(xiàng)

　　本次征集投票權(quán)的征集事項(xiàng)為，公司董事會(huì)向公司全體流通股股東征集定于2007年12月17日召開的審議公司股權(quán)分置改革方案相關(guān)股東會(huì)議的投票權(quán)。

　　三、本次相關(guān)股東會(huì)議的基本情況

　　（一）會(huì)議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2007年12月17日14:00時(shí)（北京時(shí)間）

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2007年12月13日-2007年12月17日上海證券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00。

　　（二）股權(quán)登記日：2007年12月6日

　　（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市中山路141號(hào)新疆百花村股份有限公司7樓會(huì)議室

　　（四）審議事項(xiàng)：新疆百花村股份有限公司股權(quán)分置改革方案

　　該議案需類別表決通過(guò)，即除須經(jīng)參加本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意外，還須經(jīng)參加本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。

　　（五）會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票（以下稱“征集投票”）和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式（本次相關(guān)股東會(huì)議將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)）。公司股東投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票，如果重復(fù)投票按以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算：

　　1、如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、征集或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)；

　　2、如果同一股份通過(guò)征集或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)；

　　3、如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)；

　　4、如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)各位股東謹(jǐn)慎投票，盡量不要重復(fù)投票。

　　（六）提示公告：本次相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司將于2007年12月10日和2007年12月13日在《上海證券報(bào)》上發(fā)布二次召開本次相關(guān)股東會(huì)議的提示公告。

　　本次征集投票委托僅對(duì)本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議有效。本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的基本情況詳見刊登在《上海證券報(bào)》的新疆百花村股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知。

　　四、征集方案

　　為切實(shí)保障中小股東利益，行使股東權(quán)利，公司董事會(huì)特發(fā)出本投票權(quán)征集函。征集人將嚴(yán)格遵照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定履行法定程序進(jìn)行本次征集投票權(quán)行為，并將按照股東的具體指示代理行使投票權(quán)。

　　1、征集對(duì)象：截止2007年12月6日下午15:00收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東；

　　2、征集時(shí)間：2007年12月7日至2007年12月17日；

　　3、征集方式：本次征集股票權(quán)為征集人無(wú)償自愿征集，在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告的方式公開進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)；

　　4、征集程序和步驟：

　　第一步：征集對(duì)象范圍內(nèi)的股東決定委托征集人投票的，應(yīng)按本報(bào)告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫股東委托投票權(quán)的授權(quán)委托書。

　　第二步：向公司董事會(huì)委托的聯(lián)系人簽署授權(quán)委托書并按要求提交以下相關(guān)文件：

　　委托投票的股東為法人股東的，需提交下列文件：

　　（1）應(yīng)提交通過(guò)最近年度工商年檢的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　（2）股東帳戶卡復(fù)印件；

　　（3）授權(quán)委托書原件；

　　（4）法定代表人身份證明原件及身份證復(fù)印件。

　　法人股東提供的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁(yè)簽字并加蓋單位公章（騎縫章）。

　　委托投票的股東為自然人股東的，須提交下列文件：

　　（1）應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件（復(fù)印件需能清晰辨認(rèn)）；

　　（2）股東帳戶卡復(fù)印件；

　　（3）授權(quán)委托書原件。

　　但所有的復(fù)印件均需股東本人親筆簽字確認(rèn)。

　　授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

　　第三步：委托投票的股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，注明聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并應(yīng)在規(guī)定的征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專遞方式，按本征集函指定地址送達(dá)。采取專人送達(dá)的，以本征集函指定收件人的簽收日為送達(dá)日；采取掛號(hào)信函或特快專遞方式的，以到達(dá)地郵局加蓋郵戳日為送達(dá)日。

　　委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

　　地址：新疆烏魯木齊市中山路141號(hào)新疆百花村股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室

　　收件人：呂政田 顧永新

　　郵政編碼：830002

　　電話：0991-2356610

　　傳真：0991-2356600

　　未在本征集函規(guī)定征集時(shí)間內(nèi)的送達(dá)為無(wú)效送達(dá)，不發(fā)生授權(quán)委托的法律后果，授權(quán)股東可按有關(guān)規(guī)定自行行使本次相關(guān)股東會(huì)議的投票權(quán)。

　　5、授權(quán)委托的規(guī)則

　　股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件將由征集人公司董事會(huì)審核并確認(rèn)。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將交征集人在相關(guān)股東會(huì)會(huì)議上行使投票權(quán)。

　　（1）股東的授權(quán)委托經(jīng)審核同時(shí)滿足下列條件為有效：

　　股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件以規(guī)定的方式在本次征集投票權(quán)征集時(shí)間內(nèi)送達(dá)指定地址。

　　股東已按本函附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件真實(shí)、完整、有效。

　　股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件與股權(quán)登記日股東名冊(cè)記載的信息一致。

　　股東未將表決事項(xiàng)的投票權(quán)同時(shí)委托給征集人以外的人行使。

　　（2）其他

　　股東重復(fù)委托且授權(quán)內(nèi)容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時(shí)間的，以最后收到的委托為有效。

　　股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，在股東會(huì)議登記時(shí)間截止前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托自動(dòng)失效。

　　股東將征集投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托自動(dòng)失效。

　　股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在贊成、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效。

　　六、備查文件

　　載有公司董事會(huì)蓋章的投票委托征集函正本。

　　七、簽署

　　董事會(huì)已經(jīng)采取了審慎合理的措施，對(duì)征集函所涉及內(nèi)容均已進(jìn)行了詳細(xì)審查，征集函內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　征集人：新疆百花村股份有限公司董事會(huì)

　　2007年11月23日

　　附件4：

　　授權(quán)委托書

　　委托人聲明：本公司/本人是在對(duì)董事會(huì)征集投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在本次相關(guān)股東會(huì)議登記時(shí)間截止之前，本公司/本人保留隨時(shí)撤回該項(xiàng)委托的權(quán)利。將投票權(quán)委托給征集人后，如本公司/本人親自（不包括網(wǎng)絡(luò)投票）或委托代理人登記并出席會(huì)議，或者在登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回授權(quán)委托的，則以下委托行為自動(dòng)失效。

　　本公司/本人作為委托人，茲授權(quán)新疆百花村股份有限公司董事會(huì)代表本公司/本人出席2007年12月17日在新疆烏魯木齊市中山路141號(hào)新疆百花村股份有限公司7樓會(huì)議室召開的新疆百花村股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并按本公司/本人的意愿代為投票。

　　本公司/本人對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議議案的表決意見：

　　序號(hào)

　　議案

　　贊成

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　1

　　新疆百花村股份有限公司股權(quán)分置改革方案

　　（注：請(qǐng)對(duì)每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見選擇贊成、反對(duì)或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃"√"，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無(wú)效委托。）

　　委托人名稱/姓名：

　　委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)/身份證號(hào)：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托投票的股份數(shù)量本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束

　　委托人聯(lián)系電話：

　　委托人（簽字確認(rèn)，法人股東加蓋法人公章）：

　　簽署日期：2007年月日

　　證券代碼：600721證券簡(jiǎn)稱：SST百花編號(hào)：臨2007-042

　　新疆百花村股份有限公司

　　關(guān)于股權(quán)分置改革方案

　　承諾事項(xiàng)補(bǔ)充公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)中國(guó)

證監(jiān)會(huì)對(duì)本公司非公開發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)的相關(guān)要求，為了更好保障股東利益，更準(zhǔn)確、有效實(shí)施股權(quán)分置改革方案，經(jīng)與農(nóng)六師國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)六師國(guó)資）協(xié)商，農(nóng)六師國(guó)資對(duì)本公司股改追加對(duì)價(jià)安排承諾補(bǔ)充如下：

　　原承諾：“農(nóng)六師國(guó)資以其持有的天然物產(chǎn)70%股權(quán)認(rèn)購(gòu)本公司本次非公開發(fā)行的46，890，000股股份后，如果本公司2007年度、2008年度和2009年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)未達(dá)到460萬(wàn)元、600萬(wàn)元和1400萬(wàn)元，則農(nóng)六師國(guó)資以現(xiàn)金補(bǔ)足實(shí)際實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不足上述承諾凈利潤(rùn)的差額”。

　　現(xiàn)承諾：“農(nóng)六師國(guó)資以其持有的天然物產(chǎn)70%股權(quán)認(rèn)購(gòu)本公司本次非公開發(fā)行的46，890，000股股份后，如果本公司2007年度、2008年度和2009年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)未達(dá)到465萬(wàn)元、600萬(wàn)元和1425萬(wàn)元，則農(nóng)六師國(guó)資以現(xiàn)金補(bǔ)足實(shí)際實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不足上述承諾凈利潤(rùn)的差額”。其他承諾相關(guān)內(nèi)容不變。

　　特此公告

　　新疆百花村股份有限公司董事會(huì)

　　2007年11月23日