股票簡稱：雅戈爾股票代碼：600177編號：臨2007-052

　　雅戈爾集團股份有限公司

　　2007年第三次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的|虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　雅戈爾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第三次臨時股東大會于2007年11月23日上午在公司一樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表22人，代表股份1，138，201，166股，占公司有表決權總股份的51.12%，符合《公司法》及公司章程有關規定。會議由公司董事長李如成先生主持，大會審議并以記名投票表決方式通過了如下議案：

　　審議通過關于收購Kellwood Company持有的Xin Ma 100%股權和Kellwood Asia Limited持有的Smart 100%股權的議案

　　贊成票113，795.12萬股，占出席會議表決權的99.98%；反對0股，棄權250，000股。

　　本次會議由浙江和義律師事務所陳農律師現場見證并出具法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定，出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　特此公告。

　　雅戈爾集團股份有限公司董事會

　　2007年11月23日