證券代碼：000608 證券簡稱：陽光股份 公告編號：2007-L53

　　廣西陽光股份有限公司2007年第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會未在會議召開期間增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年11月23日下午1：30

　　2、召開地點：北京市西城區西直門外大街112號陽光大廈11層

　　3、召開方式：現場投票和網絡投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長唐軍

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）517人、代表股份325，046，965股、占上市公司有表決權總股份60.68％。

　　四、議案審議和表決情況

　　1、審議通過關于公司符合公開增發A股股票條件的議案

　　①、表決情況：

　　同意319，666，200股，占出席會議所有股東所持表決權98.34％；反對4，697，705股，占出席會議所有股東所持表決權1.45％；棄權683，060股，占出席會議所有股東所持表決權0.21％。

　　②、表決結果：提案通過。

　　2、逐項審議通過關于公司公開增發A股股票方案

　　（1）、發行股票類型和面值：人民幣普通股（A股），人民幣1.00元/股；

　　①、表決情況：

　　同意319，673，260股，占出席會議所有股東所持表決權98.34％；反對5，189，815股，占出席會議所有股東所持表決權1.60％；棄權183，890股，占出席會議所有股東所持表決權0.06％。

　　②、表決結果：提案通過。

　　（2）、發行數量及募集資金規模：本次擬發行股票數量不超過15，000萬股，最終發行數量授權公司董事會與主承銷商根據具體情況協商確定；

　　①、表決情況：

　　同意319，633，320股，占出席會議所有股東所持表決權98.34％；反對4，977，265股，占出席會議所有股東所持表決權1.53％；棄權436，380股，占出席會議所有股東所持表決權0.13％。

　　②、表決結果：提案通過。

　　（3）、發行對象：持有深圳證券交易所A股股東賬戶的自然人和機構投資者 （國家法律、法規禁止者除外）；

　　①、表決情況：

　　同意319，651，790股，占出席會議所有股東所持表決權98.34％；反對4，963，945股，占出席會議所有股東所持表決權1.53％；棄權431，230股，占出席會議所有股東所持表決權0.13％。

　　②、表決結果：提案通過。

　　（4）、向原股東配售安排：股權登記日登記在冊的公司全體A股股東享有一定比例的優先認購權，具體比例由股東大會授權公司董事會與主承銷商協商確定；

　　①、表決情況：

　　同意319，656，190股，占出席會議所有股東所持表決權98.34％；反對4，973，815股，占出席會議所有股東所持表決權1.53％；棄權416，960股，占出席會議所有股東所持表決權0.13％。

　　②、表決結果：提案通過。

　　（5）、發行方式：本次增發采取網上向社會公眾投資者和網下向機構投資者定價發行的方式。本次發行向原A股股東按一定比例優先配售，剩余部分采取網上、網下定價發行的方式；

　　①、表決情況：

　　同意319，651，790股，占出席會議所有股東所持表決權98.34％；反對4，958，795股，占出席會議所有股東所持表決權1.53％；棄權436，380股，占出席會議所有股東所持表決權0.13％。

　　②、表決結果：提案通過。

　　（6）、定價方式：不低于公告招股意向書前二十個交易日公司A股股票均價或前一個交易日A股股票的均價，具體發行價格授權公司董事會與主承銷商協商確定；

　　①、表決情況：

　　同意319，670，270股，占出席會議所有股東所持表決權98.35％；反對4，941，065股，占出席會議所有股東所持表決權1.52％；棄權435，630股，占出席會議所有股東所持表決權0.13％。

　　②、表決結果：提案通過。

　　（7）、決議的有效期：本次發行股票的決議有效期為自股東大會審議通過之日起12個月內有效；

　　①、表決情況：

　　同意319，672，330股，占出席會議所有股東所持表決權98.34％；反對4，935，405股，占出席會議所有股東所持表決權1.52％；棄權439，230股，占出席會議所有股東所持表決權0.14％。

　　②、表決結果：提案通過。

　　（8）、募集資金用途：本次公開增發A 股股票數量將不超過15，000萬股，募集資金擬投入以下三個項目：

　　序號

　　項目名稱

　　預計總投資

　　（萬元）

　　本次募集資金擬投資額（萬元）

　　項目類型

　　1

　　天津萬東項目

　　65，000

　　30，000

　　住宅

　　2

　　煙臺銀河項目

　　260，000

　　180，000

　　住宅及商業

　　3

　　青島城陽項目

　　75，000

　　36，000

　　住宅及商業

　　合計

　　400，000

　　246，000

　　本次發行募集資金將按上述項目順序投入，擬投入金額尚不能滿足項目資金需求，剩余資金缺口將由本公司自籌資金解決。

　　在不改變上述擬投資項目的前提下，本公司董事會可根據本次發行募集資金實際到位情況對上述投資項目的募集資金擬投資額進行調整。

　　在本次發行募集資金到位之前，本公司將根據上述投資項目的實際進度情況以自籌資金的方式先行投入，待募集資金到位之后予以補回。

　　本次公開增發募集資金投資項目可行性詳見《公開增發股票募集資金運用可行性研究報告》。

　　①、表決情況：

　　同意319，675，320股，占出席會議所有股東所持表決權98.34％；反對4，932，415股，占出席會議所有股東所持表決權1.52％；棄權439，230股，占出席會議所有股東所持表決權0.14％。

　　②、表決結果：提案通過。

　　（9）、本次發行前滾存未分配利潤的分享方案：為兼顧新老股東的利益，本次增發完成前未分配利潤由發行后的新老股東共同享有。

　　①、表決情況：

　　同意319，681，120股，占出席會議所有股東所持表決權98.35％；反對4，934，055股，占出席會議所有股東所持表決權1.52％；棄權431，790股，占出席會議所有股東所持表決權0.13％。

　　②、表決結果：提案通過。

　　3、審議通過關于前次募集資金使用情況專項說明的議案

　　①、表決情況：

　　同意319，610，960股，占出席會議所有股東所持表決權98.33％；反對4，660，125股，占出席會議所有股東所持表決權1.43％；棄權775，880股，占出席會議所有股東所持表決權0.24％。

　　②、表決結果：提案通過。

　　4、審議通過關于本次募集資金投資項目可行性的議案

　　①、表決情況：

　　同意319，608，710股，占出席會議所有股東所持表決權98.33％；反對4，617，065股，占出席會議所有股東所持表決權1.42％；棄權821，190股，占出席會議所有股東所持表決權0.25％。

　　②、表決結果：提案通過。

　　5、審議通過關于授權公司董事會全權辦理本次公開發行A股有關事宜的議案

　　①、表決情況：

　　同意319，605，160股，占出席會議所有股東所持表決權98.33％；反對4，600，025股，占出席會議所有股東所持表決權1.42％；棄權841，780股，占出席會議所有股東所持表決權0.25％。

　　②、表決結果：提案通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市競天公誠律師事務所

　　2、律師姓名：吳琥、崔建新、張緒生

　　3、結論性意見：股份公司本次股東大會的召集、召開程序、出席人員資格及表決程序符合現行法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。

　　廣西陽光股份有限公司

　　董事會

　　2007年11月23日